Recente rapporten geven aan dat voor meer dan $ 5 miljoen aan crypto-tokens is gestolen uit een opslagapparaat dat in het bezit is van de Feds. Volgens de rapporten van Bloomberg hebben de FBI dit bedrag verkregen uit strafrechtelijk onderzoek naar Helix Mixer.
Volgens het verhaal gegeven via Bloomberg, hadden de FBI de digitale activa opgesloten in een opslagapparaat. Uit de rapporten blijkt dat het geld onrechtmatig is verkregen.
Miljoenen crypto-activa werden gestolen in de opslag en Gary Harmon werd beschuldigd van diefstal. Volgens de aanklagers werd er een foto van hem gemaakt met zijn mobiele telefoon terwijl Gary in een badkuip vol dollarbiljetten lag. Rapporten geven aan dat de foto voldoende bewijs is van Harmon's wandaden.
Beschuldigingen door aanklagers geven aan dat Harmon op afstand wat Bitcoin heeft gestolen die was opgeslagen op een computerapparaat dat al in handen was van de overheid. De overheid heeft het computerapparaat in beslag genomen wegens onrechtmatigheden. De beschuldigingen van Harmon wijzen er echter op dat Harmon de Bitcoin illegaal op afstand heeft gejat.
A rechtbank document zegt dat;
“De beklaagde Gary James Harmon is aangeklaagd voor toegang op afstand en het onderduiken met 712.6 BTC uit de portefeuilles van het onderwerp, die eigendommen vertegenwoordigen die in beslag zijn genomen op grond van een wettig bevel en onderworpen zijn aan strafrechtelijke verbeurdverklaring in lopende procedures tegen Larry Harmon.”
Verdere rapporten tonen aan dat de gestolen fondsen aanvankelijk door Gary's broer, Larry Harmon, naar de FBI werden gebracht. Uit de rapporten blijkt dat ongeveer 713 Bitcoin-tokens, ter waarde van meer dan $ 5 miljoen op het moment van de diefstal, op afstand werden weggenomen terwijl ze in een bewijskluis werden bewaard. De wallet in kwestie was een Trezor 1 hardware wallet.
Deze hele zaak begon toen Larry Harmon, de oudere broer, werd betrapt op beschuldigingen van het witwassen van geld en het exploiteren van een illegale cryptomixer Helix. deze helix tuimelaar is voornamelijk ontworpen voor Bitcoin-mixservices. Met deze tuimelaar konden veel klanten bitcoins verzenden terwijl de oorsprong van de transactie werd verborgen en verdoezeld.
Volgens rapporten hielp de Helix-uitwisseling investeerders met het afhandelen van ongeveer 354468 Bitcoins, ter waarde van meer dan $ 311 miljoen. De onderzoekers slaagden erin de Trez-portemonnee met de cryptomunten te bemachtigen.
Tijdens het vasthouden werden de fondsen in de portemonnee echter drooggemolken. Volgens een rechtbankgerelateerd document;
“Begin op of rond 19 april 2020 en doorgaand op of rond 24 april 2020 observeerde IRS-CI een reeks van acht bitcoin-transacties van de 16 portefeuilles van het onderwerp in nieuwe bitcoin-portefeuilles die voorheen onbekend waren bij wetshandhavers... De overdrachten bedroegen in totaal ongeveer 712.6003 BTC.”
De beklaagde Gary Harmon, die aanvankelijk zelfs ergens in 2020 een bescheiden leven leidde en een werkloosheidsuitkering ontving, begon uit te geven. Hij stuurde de meeste fondsen via Bitcoin-mixers zoals Chipmixer.com en Wassabi-portemonnee. Overheidsagenten traceerden ongeveer 519 BTC via mixers. Gary heeft wat andere BTC gestort in BlockFi financiëel bedrijf. De proefdatum was vastgesteld op februari.
Crypto Mixers in de VS
Waakhonden en autoriteiten in de meeste delen van de wereld beschouwen crypto-tuimelaars als de belangrijkste witwasagenten. Dit jaar hebben de Amerikaanse autoriteiten een andere mixerservice verboden, TornadoCash.
Bron: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/