74% van de overheidsinstanties voelt zich onvoldoende uitgerust voor crypto-onderzoeken: rapport

Een onderzoek door een openbare instantie, uitgevoerd door blockchain-analysebedrijf Chainalysis, benadrukt de behoefte aan betere tools, training en ondersteuning voor cryptogeld-gerelateerde onderzoeken.

Het blockchain-dataplatform dook in de State of Cryptocurrency Investigations Survey 2022, waarbij 74% van de respondenten aangaf dat hun bureaus onvoldoende waren toegerust om cryptocurrency-gerelateerde criminaliteit te onderzoeken.

Chainalysis ondervroeg zo'n 300 respondenten van 183 overheidsinstanties in de Verenigde Staten en Canada om de uitdagingen en successen in de sector te ontrafelen. 

Een overweldigend aantal respondenten gaf aan dat cryptocurrencies relevant waren voor hun onderzoek en dat hun respectieve agentschappen er goed aan zouden doen om meer middelen te investeren. 

Ondanks dat cryptocurrency centraal staat in sommige onderzoeken, waren de meeste respondenten het erover eens dat de ruimte het financiële systeem positief zou kunnen verbeteren en waren ze het niet eens met de suggestie dat cryptocurrencies voornamelijk door criminelen werden gebruikt.

Chainalysis merkte op dat de groei van legitiem gebruik van cryptocurrency veel groter is dan de groei van crimineel gebruik. Toch is het percentage van ongeoorloofd gebruik significant genoeg in Amerikaanse dollars dat de publieke sector bereid moet zijn om dit te onderzoeken.

Respondenten suggereerden ook dat hun bureaus onderzoekers of analisten hebben die gespecialiseerd zijn in cryptocurrency-gerelateerde onderzoeken. Het onderzoek gaf ook aan dat veel bureaus geen gespecialiseerde blockchain-analysetools gebruiken, en 74% van de respondenten is van mening dat hun bureau niet goed toegerust is om cryptocurrency-gerelateerde criminaliteit te onderzoeken.

Gerelateerd: DeFi-ing-exploits: nieuwe Chainalysis-tool volgt gestolen crypto over meerdere ketens

Chainalysis benadrukte dit als een groot probleem gezien de constant veranderende industrie, daarbij verwijzend naar de recente verschuiving van gecentraliseerde diensten naar gedecentraliseerde financiering (DeFi) protocollen, die complexer en moeilijker te onderzoeken zijn:

"Als bureaus nu niet bekwaam worden in cryptocurrency-onderzoeken, kunnen hun kennislacunes groter worden, waardoor ze verder achterop raken bij de criminelen die cryptocurrency regelmatig exploiteren."

Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de 300 respondenten in een jaar tijd meer dan tien cryptocurrency-gerelateerde gevallen ziet, terwijl bijna 40% meer dan 20 incidenten tegenkwam. Oplichting, fraude, drugs, cybercriminaliteit en ransomware waren de meest onderzochte cryptogerelateerde misdaden.

Chainalysis benadrukte de behoefte aan betrouwbare gegevens die worden aangedreven door robuuste blockchain-analysetools die eenvoudige en waardevolle gegevensvisualisaties mogelijk maken. Training in cryptocurrency en blockchain-analyse was een ander punt dat door de respondenten naar voren werd gebracht, terwijl partnerschappen met de particuliere sector deze tools en middelen zouden kunnen opleveren.