Aangezien het aantal gebruikers van cryptogeld groeit voortdurend, ook cyberaanvallen nemen gestaag toe. Onlangs werd de populaire Francisco Valdevino da Silva, ook wel "Sheikh dos Bitcoins" genoemd, betrapt op een Braziliaanse crypto-zwendel. Silva's groep werd verdacht van het oplichten van bijna 4 miljard Brazilianen en enkele gebruikers uit 10 verschillende landen.
Tijdens de invallen nam de Braziliaanse politie enorme hoeveelheden contant geld, gouden koekjes en luxeartikelen in beslag met een waarde tot 780 miljoen euro, die werden beroofd in een cryptogeld regeling.
Ze begonnen het onderzoek in maart in Brazilië op basis van de informatie die de Amerikaanse autoriteiten via Interpol hadden verzameld. Na informatie van de autoriteiten te hebben ontvangen, startte de Braziliaanse politie een onderzoek en ontdekte dat 100 gebruikers waren getroffen in drie Braziliaanse staten en duizenden gebruikers van buiten Brazilië, waaronder de Verenigde Staten.
De namen van de oplichters werden niet genoemd in de gegevens, maar de Braziliaan verklaarde dat de aanval werd uitgevoerd door de leider van de groep, da Silva. Sheikh dos Bitcoins had interactie met verschillende familieleden en creëerde een groep om de activa van de gebruikers te stelen.
De federale politie verklaarde dat “De hoofdverdachte richtte met verschillende familieleden een criminele organisatie op om zich de geïnvesteerde bedragen toe te eigenen cryptocurrencies door de slachtoffers.”
De aanval werd uitgevoerd met een perfecte planning door Silva's groep. Ze gebruikten de Ponzi-piramidetechniek om de aanval uit te voeren. Een Ponzi-regeling is een methode waarbij slachtoffers denken dat ze winstgelden krijgen uit de zakelijke activiteit, maar ze zijn zich er niet van bewust dat de resterende investeerders de reden voor het geld zijn. Naast de aanval creëerden ze hun eigen digitale valuta en begonnen ze op de markt te handelen.
Volgens de berichten werden beroemde Braziliaanse persoonlijkheden getroffen door de aanval. Sommige voetballers werden opgelicht, waaronder de dochter van de beroemde televisieacteur Xuxa. Ze werd blindelings door hen vertrouwd en investeerde een bedrag van 1.2 miljoen reais. En de slachtoffers wordt een maandelijkse terugbetaling van maximaal 20% van hun geïnvesteerde kapitaal beloofd.
Meest recentelijk is Ruja Ignatova toegevoegd aan de FBI-lijst van One Coin-oplichters. In 2014 lanceerden ze een nep cryptogeld genaamd "OneCoin." Omdat het een nooit bestaande valuta is, overtuigde Ruja mensen over de hele wereld om in OneCoin te investeren. In 2017, na een winst van $ 4 miljard (USD) te hebben gemaakt, ging ze naar Griekenland en is sindsdien niet meer geweest.
Een Amerikaanse rechtbank heeft onlangs een gevangenisstraf van zes maanden of $ 4 miljoen (USD) opgelegd aan de in San Francisco gevestigde Jerry Ji Guo voor zijn belangrijke rol in een frauduleuze initiële muntaanbieding (ICO).
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-authorities-of-defrauding-766-million/