$ 2 miljoen aan activa in beslag genomen van een 23-jarige die investeerders zou oplichten

Aiden Pleterski - een 23-jarige Canadese handelaar en zichzelf beschreven als "Crypto King" - wordt aangeklaagd nadat hij naar verluidt niet ten minste $ 35 miljoen aan zijn investeerders zou hebben teruggegeven. 

De autoriteiten hebben al $ 2 miljoen aan activa van de Ontarian in beslag genomen, waaronder twee McLarens, twee BMW's en een Lamborghini.

Cryptohandelaar of fraudeur?

Pleterski had een bedrijf genaamd AP Private Equity Limited, waarmee hij beloofde een hoog rendement voor investeerders te genereren door middel van goed getimede crypto- en Forex-transacties. 

Zoals gedekt door CBC, hebben schuldeisers zoals Diane Moore $ 60,000 geïnvesteerd die ze ooit had gereserveerd voor de opvoeding van haar kleinkinderen. Haar overeenkomst met Pleterski omvatte een belofte voor 70% van de door de handelaar geproduceerde meerwaarden en een volledige terugbetaling van haar initiële investering als het mis zou gaan. Het contract beloofde ongeveer 10 tot 20% tweewekelijkse rendementen. 

Van die initiële investering blijft echter slechts $ 10,000 over. 

"De hele zaak was gebaseerd op vertrouwen", zei Moore. "Wat Aiden heeft gedaan, vind ik verschrikkelijk - en ik weet niet hoe hij met zichzelf kan leven."

Moore betwijfelt nu of Pleterski ooit een handelaar is geweest, of dat hij opzettelijk mensen heeft beroofd via zijn investeringsplan. Ze is nu een van de 29 schuldeisers die betrokken zijn bij een faillissementsprocedure tegen Pleterski, die beweren dat ze $ 13 miljoen verschuldigd zijn. 

Een andere investeerder die beweert $ 4.5 miljoen te hebben verloren, heeft een bevel van Mareva verkregen tegen de zogenaamde "Crypto King". Dit betekent dat Pleterski's tegoeden en bankrekeningen nu wereldwijd zijn bevroren. 

Norman Groot, de oprichter van het advocatenkantoor voor fraudeherstel dat de handelaar onderzoekt, heeft informatie verkregen van ongeveer 140 investeerders die getroffen zijn. Hij ontdekte dat Pleterski een luxe levensstijl had: 11 voertuigen, een privéjet en een herenhuis aan het meer in Burlington, Ontario, gehuurd voor $ 45,000 per maand. 

"Deze man had een hoog brandpercentage in zijn levensstijl, maar dat verklaart niet de hoeveelheid geld die ontbreekt", vertelde Groot aan CBC Toronto. 

Groot zei dat het moeilijk kan zijn om de locatie van de resterende fondsen te achterhalen omdat Pleterski veel van zijn investeringen in contanten ontving. 

Groot voegde eraan toe dat veel van het geld aan Pleterski werd verstrekt terwijl hebzucht en opwinding broeiden tijdens een aantrekkende cryptomarkt. 

Sinds de berenmarkt van kracht werd, beloven cryptogeldschieters een hoog rendement, waaronder: Celsius en Reiziger failliet zijn gegaan. 

Overdreven beweringen?

Pleterski's advocaat vertelde Micheal Simaan CBC dat de vorderingen van schuldeisers tegen de handelaar "wild overdreven" zijn. 

Volgens zijn account begon de handelaar als tiener met crypto-investeringen en mensen begonnen hem geld te geven zodra ze erachter kwamen hoeveel hij verdiende. Hij heeft echter nooit geld van anderen gevraagd. 

"Schokkend genoeg lijkt het erop dat niemand de moeite nam om te overwegen wat er zou gebeuren als de cryptocurrency-markt kelderde of dat Aiden, als zeer jonge man, gekwalificeerd was om met dit soort investeringen om te gaan", schreef Simaan.