Het Britse Hooggerechtshof heeft een in het VK gevestigd cryptobedrijf in beslag genomen wegens vermeende oplichting van het geld van investeerders van ongeveer £ 612,425 (meer dan $ 700,00). Het beklaagde bedrijf, PGI Global UK Ltd, bood investeerders een rendement van 200% voor het kopen van platformactiva.
En begrijpelijkerwijs kon het bedrijf niet eens het werkelijke bedrag terugbetalen dat door mensen was geïnvesteerd. Het onderzoek van de functionaris naar het bedrijf bracht aan het licht dat de rekeningen van de ontvanger ongeveer $ 225,500 naar persoonlijke rekeningen hadden overgemaakt en meer dan $ 11,500 gebruikten om online luxe artikelen te kopen.
De crypto-industrie is de afgelopen jaren beroemd geworden en zag mainstream adoptie, waarbij wereldwijde financiële bedrijven het als een nuttig financieel instrument gebruiken.
Helaas hebben oplichters en fraudeurs, gezien de groei van de cryptosector, ook hun inspanningen opgevoerd om mensen te misleiden en cryptogeld te ontvangen. Als gevolg hiervan hebben de toenemende fraude in de crypto-industrie wetshandhavingsinstanties op scherp gezet, en dat is de reden waarom autoriteiten bijna dagelijks de krantenkoppen haalden voor het optreden tegen slechte acteurs.
Van PGI Global UK Ltd is bekend dat het een onderdeel is van Praetorian Group International Trading Inc. Ook heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën de vorige maand zijn website gesloten.
De beslissing van het bureau om de online-activiteiten van het niet-geregistreerde bedrijf te sluiten, komt nadat de Amerikaanse districtsrechtbank van het oostelijke district van Virginia een bevel tot inbeslagname heeft uitgevaardigd. De rol van het bedrijf als dienstverlener was om voorlichting te geven over blockchain en om handelspakketten en gezondheidsproducten aan te bieden.
Ramil Ventura Palafox, geboren in de Filipijnen, wordt erkend als de enige regisseur achter PGI Global. De exploitant van het fraudesysteem, die in de VS is gevestigd, heeft de verplichtingen van de Insolvency Service niet nagekomen voordat de rechtbank haar gelastte het te sluiten.
BGA Global gefaald in wettelijk onderzoek
Sprekend over de rechterlijke beslissing om het bedrijf te sluiten, dat niet transparant is, zegt hoofdonderzoeker bij Insolvency Service, Mark George, toegevoegd in een verklaring;
Deze zaak benadrukt dat wanneer we redelijke zorgen hebben over de handelspraktijken van een bedrijf, de rechtbank een vaag oordeel zal vellen over het niet meewerken aan een wettelijk onderzoek en het bedrijf zal liquideren in het algemeen belang.
Het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk besloot het bedrijf te sluiten nadat het niet aan zijn wettelijke verplichtingen had voldaan en niet had meegewerkt aan het indienen van de boekhouding.
De inbeslagname van PGI Global komt in het “algemeen belang”. Bovendien merkten ambtenaren op dat als een ander bedrijf dat onder het regime actief is, de regel niet volgt en er niet in slaagt om transparantie te beheren, het dezelfde gevolgen zal moeten dragen door wetshandhavingsinstanties.
Mark George merkte op;
Individuen en bedrijven die opereren onder de bescherming die wordt geboden door beperkte aansprakelijkheid, zijn bijgevolg verplicht om te voldoen aan de vereisten van de Companies Act.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/uk-high-court-seized-pgi-global-for-defrauding/