In de nasleep van de aangeprezen hernieuwde handhaving van de Foreign Corruption Practices Act door DOJ, begon het nieuwe jaar met DOJ die misschien wel de grootste wortel tot nu toe bungelde om bedrijven over de hele wereld te lokken om te helpen...
Label: het vonnis
Belastingbetaler pleit voor verbetering in achterstand. Zal het duren?
In de Taxpayer Bill of Rights gaf het Congres de Internal Revenue Service de opdracht om de National Taxpayer Advocate Service op te richten om problemen aan te pakken die niet via de normale IRS-kanalen en op grote schaal konden worden opgelost.
DOJ Touts versterkte handhavingsinspanningen
Er lijkt een einde te komen aan de wereldwijde recessie in bedrijfsvervolgingen, die werd ingeluid tijdens de regering-Trump. Ondanks een trage start door de aanklagers van de regering-Biden, hebben de Departementen...
Heeft Trump de klok op zijn belastingaangifte alweer opgebruikt?
De stelregel ‘uitgesteld recht is gerechtigheid ontkend’ is door de geschiedenis heen ingeroepen en dient als herinnering dat succes bij rechtszaken niet alleen kan afhangen van het bereiken van een gewenst resultaat, maar ook van de vraag of…
Praten interne advocaten 'twee' veel? – SCOTUS zal beslissen
Wanneer de interne adviseur juridisch advies geeft, gecombineerd met zakelijk advies, stellen hun twee rollen zich open voor potentieel vindbare communicatie. Hoewel, in ieder geval in de Verenigde Staten, intern bij...
Doen speciale meesters echt Trump Taint-teams? Hier is een betere optie:
Maandag nam een federale rechter de ongebruikelijke stap om het verzoek van voormalig president Donald J. Trump aan een speciale meester in te willigen om meer dan 11,000 documenten en 1,800 andere items te beoordelen die in beslag waren genomen uit zijn ...
Risico's van het uitschakelen van bedrijfsklokkenluiders: onwetendheid is geen gelukzaligheid
De recente sluiting van de fabriek van Abbott Nutrition in Sturgis, Michigan brengt een maar al te bekend probleem onder de aandacht dat bedrijven en hun advocaten moeten aanpakken: de gevolgen van het negeren van interne...
SEC Mishap Hoogtepunten Smet op regering "Taint Teams"
Een overheidsinstantie erkende openhartig de onbedoelde verkeerde behandeling van potentieel bevoorrechte documenten – dit keer die van haarzelf. Op 5 april 2022 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een st...
Een terugkeer naar 'The One-Way White-Collar Sentencing Ratchet'? Beschouwingen over de opmerkingen van procureur-generaal Merrick B. Garland en assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite Jr. bij het ABA Institute on White-Collar Crime
Eerder deze maand, op het jaarlijkse instituut voor witteboordencriminaliteit, geleid door de American Bar Association, procureur-generaal Merrick B. Garland en assistent-procureur-generaal van de Criminal Division Kenn...
Toelating tot de universiteit is waardevol, maar is het 'eigendom'?
Het proces om toegelaten te worden tot een eliteuniversiteit kan angst en zorgen veroorzaken. Het kan ook tot gevangenisstraf leiden. In 2019 heeft het ministerie van Justitie tientallen ouders, coaches en anderen aangeklaagd wegens...
De implicaties van SEC v. Panuwat
Op 14 januari 2022 heeft rechter William H. Orrick in SEC v. Panuwat, Index nr. 21-cv-06322 (ND Cal.) het verzoek van de beklaagde afgewezen om de allereerste handhavingsactie voor “schaduwhandel” van de SEC af te wijzen. "S...
Roept op tot nieuwe SPAC-regels en hints bij PSLRA Change
Maandenlang heeft de voorzitter van de SEC, Gary Gensler, zijn bezorgdheid geuit over de snelle opkomst van SPAC's en heeft hij teasers laten vallen over de komende intensivering van de handhaving. Nu is de tijd voor het hoofdevenement bijna...