De debiteuren en betrokken partijen van FTX verzoeken de rechtbank om de binnenste cirkel van Sam Bankman-Fried te dagvaarden om gegevens en informatie over te dragen voor lopende onderzoeken. Schuldenaars hopen op dagvaarding...
Label: Dagvaarden
FTX wil Bankman-Fried's Inner Circle dagvaarden
Key Takeaways FTX wil dat de binnenste cirkel van Sam Bankman-Fried meer informatie verstrekt over hun eigen persoonlijke bezittingen. Volgens de aangifte waren de vader, moeder en broer van Bankman-Fried allemaal aangeklaagd...
Trump-team getroffen met nieuwe dagvaarding van 6 januari waarin om communicatie over Dominion wordt gevraagd, zegt het rapport
Topstafmedewerkers van de presidentiële campagne van voormalig president Donald Trump ontvingen vorige maand dagvaardingen waarin om informatie werd gevraagd over de aanloop naar de aanval op het Capitool van 6 januari, volgens...
Amerikaanse aanklagers dagvaarden Hedge Funds gekoppeld aan Crypto Exchange Binance
Het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington in Seattle heeft een aantal beleggingsondernemingen gedagvaard met het verzoek om gegevens te verstrekken over hun communicatie met Binance in de afgelopen paar maanden.
Amerikaanse onderzoekers dagvaarden Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe: rapport
Onlangs heeft Binance zich ingespannen om zijn inzet op het gebied van compliance te vergroten, waardoor het beveiligings- en compliancepersoneel in 500 met 2022% zal groeien. Bovendien heeft het bedrijf afgelopen najaar een wereldwijd adviesbureau samengesteld ...
Federale aanklagers dagvaarden Hedge Funds over Binance
Federale aanklagers onderzoeken de grootste cryptobeurs Binance en hebben verschillende hedgefondsen gedagvaard als onderdeel van hun onderzoek, aldus een rapport van de Washington Post. De Amerikaanse atto...
Amerikaanse onderzoekers dagvaarden hedgefondsen in verband met Binance
Op 7 januari 2023 meldde Washington Post dat de federale aanklagers Amerikaanse hedgefondsen met betrekking tot Binance hadden gedagvaard. Federale aanklagers onderzoeken het cryptocurrency-uitwisselingsplatform...
Amerikaanse onderzoekers dagvaarden Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe: rapport
Federale aanklagers onderzoeken de relatie tussen Binance en Amerikaanse hedgefondsen als onderdeel van een breder onderzoek naar het mogelijke omzeilen van geld door de cryptocurrency-uitwisseling...
3AC Execs diende dagvaarding in via Twitter vanwege onbekende verblijfplaats
De ellende van het omstreden en failliete crypto-hedgefonds Three Arrows Capital lijkt te verergeren. Medeoprichters Kyle Davies en Su Zhu – en Three Arrows zelf ook – zijn geslagen met...
3AC-oprichters Kyle Davies en Su Zhu getagd in Tweet leveren gerechtelijke dagvaarding
Er is een interessant contrast tussen hoe spraakzaam de mede-oprichters van Three Arrows Capital, Kyle Davies en Su Zhu, op Twitter zijn geweest en hoe moeilijk ze anders te bereiken zijn geweest, volgens c...
3AC vereffenaars dagvaarden oprichters op Twitter
De curatoren van Three Arrows Capital hebben de oprichters van het in Singapore gevestigde hedgefonds gedagvaard en er bij hen op aangedrongen alle informatie over de ter ziele gegane entiteit te verstrekken. Zhu Su en Kyle Dav...
Three Arrows Capital Founders hebben een dagvaarding uitgevaardigd via Twitter
Curatoren hebben een unieke manier gevonden om de medeoprichters van Three Arrows Capital, Kyle Davies en Su Zhu, te dagvaarden, door hen via Twitter een kopie van de dagvaarding te verstrekken. Dit komt nadat beide oprichters berucht waren...
3AC Liquidators dagvaarden Kyle Davis, mede-oprichter van 3AC
De curatoren van Three Arrows Capital (3AC) hebben mede-oprichter van 3AC, Kyle Davis, gedagvaard om alle documenten en financiële informatie met betrekking tot zijn failliete hedgefonds vóór 26 januari openbaar te maken. Eerder op december....
Bankman-Fried 'onwillig' om dagvaarding te accepteren, escalerende impasse in de Senaat
Wetgevers in de Senaat hebben voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried veroordeeld omdat hij weigerde deze week op een hoorzitting te verschijnen, en noemden zijn besluit een ‘ongekende afstand van verantwoordelijkheid’. Het bankwezen van de Senaat...
Maxine Waters zegt SBF's dagvaarding "Absoluut op tafel"
In reactie op berichten dat Maxine Waters, voorzitter van het Amerikaanse House Financial Services Committee, niet bereid was FTX-oprichter Sam Bankman-Fried te dwingen te getuigen voor een House Committee, tweette ze later ...
Congresdagvaarding voor SBF 'Zeker op tafel', zegt vertegenwoordiger Maxine Waters
Zelfs nadat hij op Twitter een assertievere houding had aangenomen, leek het er niet op dat Maxine Waters, voorzitter van de House Financial Services Committee, van plan was FTX-oprichter Sam Bankman-Fried te dagvaarden om te getuigen...
Maxine Waters is bereid Sam Bankman-Fried te dagvaarden
Maxine Waters, voorzitter van de House Financial Services Committee, tweette donderdag dat plannen om gevallen crypto-beroemdheid Sam Bankman-Fried te dagvaarden om te getuigen tijdens de FTX-hoorzitting op 13 december nog steeds ...
Hoofd financiële diensten van het huis Waters is niet van plan Sam Bankman-Fried te dagvaarden: rapport
Voorzitter van de House Financial Services Committee Maxine Waters (D-Calif.) vertelde een groep Democraten dat ze niet van plan is voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried te dagvaarden om te getuigen tijdens een hoorzitting over de crypte...
Amerikaanse vertegenwoordiger Maxine zegt dat een dagvaarding over Sam Bankman-Fried van FTX "op tafel" ligt terwijl de roep om zijn onderzoek intenser wordt ⋆ ZyCrypto
Maxine Waters, voorzitter van het House Financial Services Committee, heeft bevestigd dat ze Sam Bankman Fried (SBF) zullen dagvaarden als de in ongenade gevallen ex-FTX-CEO er niet in slaagt ...
Vertegenwoordiger Maxine Waters zegt: "Er circuleren leugens in CNBC dat ik niet bereid ben SBF te dagvaarden"
– Advertentie – Vertegenwoordiger Maxine Waters reageert op critici en zegt dat een dagvaarding voor SBF 'op tafel ligt'. Waters zegt dat de Financial Services Committee bereid is SBF te dagvaarden, maar de crypto...
Huiscommissie overweegt dagvaarding voor Sam Bankman-Fried
Senior leden van de House Financial Services Committee overwegen een dagvaarding om de omstreden voormalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried te dwingen te getuigen, hoewel er weinig tijd overblijft om er tijdens deze periode een dagvaarding af te dwingen.
Dagvaarding SBF om te getuigen voor het Amerikaanse congres, eist crypto Twitter
Crypto Twitter eist het sturen van een dagvaarding aan voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) om hem te laten getuigen voor het Amerikaanse Congres. Nadat SBF de uitnodiging van Maxine Waters, voorzitter van de U...
SEC geeft dagvaarding aan influencers die HEX, PulseChain en PulseX promoten
In de loop van een aantal jaren hebben social media-influencers een slechte reputatie opgebouwd bij toezichthouders omdat ze risicovolle en niet-doorgelichte tokens aan miljoenen investeerders hebben uitgekeerd. Door het harde optreden tegen dergelijke scenario's voort te zetten, hebben de VS ...
Trump kan getuigen voor de commissie van 6 januari terwijl de deadline nadert, stelt Liz Cheney voor
Topline De commissie van 6 januari van het Huis van Afgevaardigden is “in gesprek” met het juridische team van voormalig president Donald Trump over zijn getuigenis in het onderzoek van de wetgevers, zei vertegenwoordiger Liz Cheney (R-Wyo.) dinsdag, r...
House 6 jan. commissie dagvaardingen Trump
Topline De commissie van het Huis van Afgevaardigden van 6 januari heeft vrijdag formeel een dagvaarding uitgevaardigd aan voormalig president Donald Trump, waarin de ex-president wordt verzocht voor de commissie te getuigen en documenten over te dragen – en waarschijnlijk...
3AC-vereffenaars zoeken 'alternatieve middelen' om vermiste oprichters te dagvaarden
Vereffenaars van Three Arrows Capital (3AC) hebben een Amerikaanse rechtbank gevraagd om hen toestemming te verlenen om de oprichters van het omstreden crypto-hedgefonds te dagvaarden via ‘alternatieve middelen’. Tot op heden is...
3AC-vereffenaars willen Su Zhu, Kyle Davies dagvaarden via Twitter
De Singaporese raadsman van de mede-oprichters weigerde papieren namens klanten te accepteren, stelt de motie dat de beleggingsbeheerders van het Fonds slechts “fragmentarische, selectieve onthullingen” hebben geproduceerd. Teneo, de buitenlandse vertegenwoordiger...
Trump bestormt de commissie van 6 januari over dagvaardingsverzoek, maar wil nog steeds niet zeggen of hij zal getuigen
Topline Voormalig president Donald Trump bleef vrijblijvend over de vraag of hij al dan niet zal voldoen aan de dagvaarding van de commissie van het Huis van Afgevaardigden van 6 januari voor zijn getuigenis vrijdagochtend, en gaf een antwoord van meerdere pagina's...
Wetgevers dagvaarden Trump in laatste hoorzitting
De commissie van het Huis van Afgevaardigden die de rel in het Capitool van 6 januari onderzoekt, heeft donderdag gestemd voor een dagvaarding van voormalig president Donald Trump, na de negende en waarschijnlijk laatste hoorzitting over de inspanningen van Trump om ...