Op 7 januari 2023 meldde Washington Post dat de federale aanklagers in de VS gevestigde hedgefondsen met betrekking tot Binance hadden gedagvaard. Federale aanklagers onderzoeken de mogelijke omzeiling van antiwitwasmaatregelen door het cryptocurrency-uitwisselingsplatform.
Onderzoek naar Binance bereikt hedgefondsen in de VS
Het verslag geeft aan dat het US Attorney's Office voor het westelijke district van Washington in Seattle de leiding heeft over het onderzoek. In de afgelopen maanden hebben ze ook andere bedrijven gedagvaard en gevraagd om gegevens over hun interacties met Binance.
Toen hem werd gevraagd naar de huidige ontwikkeling, veegde Patrick Hillmann, de chief strategy officer bij Binance, de kwestie van tafel en verklaarde dat het bedrijf dagelijks met "bijna elke toezichthouder over de hele wereld" spreekt.
Meer informatie over de stand van enig Amerikaans onderzoek gaf hij echter niet. Joshua Stueve, de woordvoerder van de afdeling, gaf ook geen commentaar op de zaak.
Helaas worden de dagvaardingen uitgevaardigd wanneer Binance, de grootste cryptocurrency-uitwisselingsplatform, staat al onder toenemende media- en regelgevende controle met betrekking tot zijn operationele procedures en financiële overzichten.
Het onderzoek van Binance is wanneer de cryptocurrency-markt wordt geconfronteerd met extreme onzekerheid. Nooit eerder hebben regeringen zich meer zorgen gemaakt over de grotendeels ongereguleerde internetmarktplaatsen voor digitale activa.
Bovendien heeft de recente ineenstorting van FTX ook het vertrouwen van investeerders in de volatiele en fragiele cryptomarkt. De politie schrijft de ineenstorting toe aan een meerjarige fraudeoperatie tegen investeerders.
Juridische experts die met de publicatie spraken, beweren dat Binance een lange geschiedenis heeft van frustrerende financiële toezichthouders en wetshandhavers. Ze zijn geneigd regels te omzeilen en mazen in de wet uit te buiten om hun activiteiten wereldwijd te kunnen blijven uitoefenen.
De belangrijkste zorg is dat gebruikers dat kunnen koop en verkoop crypto op hun platform zonder zich te identificeren. Dit gebrek aan identificatie maakt het platform een potentiële plek voor het witwassen van geld en een hub voor oplichters, hackers en drugshandelaren.
Binance spant zich in om te voldoen aan overheidsvoorschriften
Toegegeven, het management van Binance is het eens met de imperfectie en heeft maatregelen getroffen haar inzet voor naleving versterken. Ze zijn van plan om tegen 500 2022% meer beveiligings- en compliancepersoneel aan te nemen.
In de geest van het verbeteren van de naleving, heeft het bedrijf afgelopen oktober een wereldwijde adviesraad opgericht. Het bestuur wordt voorgezeten door Max Baucus, een voormalige Democratische senator uit Montana.
Binance lijkt erop gebrand zijn banden met de federale regering van de Verenigde Staten aan te halen. Ze waren onlangs begonnen deel te nemen aan crypto-lobby in het Capitool.
Bron: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/