FTX vraagt ​​toestemming om Sam Bankman-Fried, familie en insiders te dagvaarden

FTX-faillissementadvocaten zoeken toestemming om voormalig CEO Sam Bankman-Fried, zijn familie en topluitenants te dagvaarden bij de ingestorte crypto-uitwisseling, volgens nieuwe gerechtelijke documenten.

“Bepaalde insiders werken momenteel samen met de debiteuren om belangrijke informatie te verstrekken. Maar anderen zijn dat niet, en daarom is toestemming om dagvaardingen uit te vaardigen aan degenen met de ontbrekende informatie van cruciaal belang voor de invorderingsinspanningen van de debiteuren en de commissie”, schreven advocaten van de FTX-debiteuren en de officiële commissie van schuldeisers in een gezamenlijke motie. 

De aanvraag noemt de ouders van Bankman-Fried, Joseph Bankman en Barbara Fried, en zijn broer, Gabriel Bankman-Fried, en zegt dat het trio optrad als zijn adviseurs. Advocaten richten zich ook op FTX-medeoprichters Gary Wang en Nishad Singh, voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison en Constance Wang, de voormalige chief operating officer van FTX Trading Ltd. en co-CEO van FTX Digital Markets Ltd. 

Advocaten zijn onder meer op zoek naar informatie en documenten over het vermogen en de bedrijfsvoering van FTX en het persoonlijk vermogen van FTX-insiders. De nieuwe CEO van FTX, John Ray III, heeft eerder gezegd dat de leidinggevenden van FTX geen correcte bedrijfsgegevens bijhielden, wat zijn pogingen om activa terug te vorderen tijdens het faillissementsproces bemoeilijkte. 

"De insiders zijn het best gepositioneerd om de verhuizers te helpen met informatie die nuttig is om het complexe web van entiteiten en transacties die ze hebben gecreëerd te ontrafelen", schreven advocaten in de rechtszaak. De FTX-debiteuren zeggen dat ze Bankman-Fried en andere FTX-insiders op vrijwillige basis hebben ontmoet, of geprobeerd hebben te ontmoeten, maar niet de informatie hebben ontvangen die ze zoeken. 

Advocaten die de Amerikaanse regering vertegenwoordigen in het faillissementsproces hebben aangedrongen op de benoeming van een onafhankelijke onderzoeker om de financiën van alle bij de zaak betrokken bedrijven te onderzoeken, om een ​​volledige boekhouding te garanderen. Vertegenwoordigers van FTX en zijn gelieerde bedrijven, evenals gezamenlijke voorlopige vereffenaars voor de handelsactiviteiten van FTX op de Bahama's, hebben een verzoek afgewezen. In gerechtelijke documenten die woensdag zijn ingediend, voerden ze aan dat een onderzoeker hun onderzoeksinspanningen zou dupliceren en de bedrijven miljoenen dollars zou kosten, wat de activa zou verminderen die ze bij de hand hebben om klanten en investeerders terug te betalen. 

Bankman-Fried heeft gepleit niet schuldig te zijn aan strafrechtelijke aanklachten in een aparte zaak voor zijn vermeende wandaden bij FTX. Ellison en Wang hebben schuld bekend aan strafrechtelijke aanklachten en werken samen met de federale autoriteiten, volgens documenten van de regering. 

Disclaimer: vanaf 2021 nam Michael McCaffrey, de voormalige CEO en meerderheidsaandeelhouder van The Block, een reeks leningen aan van oprichter en voormalig FTX en Alameda CEO Sam Bankman-Fried. McCaffrey nam in december 2022 ontslag bij het bedrijf nadat hij die transacties niet had bekendgemaakt.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.