Aan de redacteur: Ik heb gehoopt op een soort katalysator die de cryptomarkt zou laten imploderen, en dat is eindelijk gebeurd ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks", december ...
Label: piramidespel
Rechtbank beveelt Braziliaanse 'bitcoin-farao' om $ 3.7 miljard te storten om schuldeisers terug te betalen: O Globo
Een rechter van de federale rechtbank van Rio de Janeiro heeft de zogenaamde “Bitcoin Farao” van Brazilië, Glaidson Acácio dos Santos, bevolen om 19 miljard Braziliaanse reais (bijna 3.7 miljard dollar) te betalen aan een zakenrechtbank.
De gevangengenomen 'bitcoin-farao' van Brazilië moet volgende maand de verkiezingen uitzitten
Een Braziliaanse rechtbank besloot unaniem om “bitcoin farao” Glaidson Acácio dos Santos te verbieden zich kandidaat te stellen vanwege de vermeende rol van zijn bedrijf in een piramidespel. Dos Sa...
Ze noemde zichzelf de moeder Teresa van de kredietverlening aan kleine bedrijven in Florida, maar onderzoekers zeggen dat ze in werkelijkheid een Ponzi-regeling van $ 194 miljoen had.
Johanna Garcia beweerde dat haar voorschottenbedrijf zo nuttig was voor kleine bedrijven in Florida dat ze op de katholieke heilige Moeder Teresa leek. Maar voor de 15,400 investeerders die $194.1 daalden...
Ex-adviseur veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf wegens Ponzi-regeling
Een voormalig financieel adviseur werd veroordeeld tot bijna 22 jaar gevangenisstraf wegens het uitvoeren van een Ponzi-fraude waarbij investeerders 9.3 miljoen dollar werden opgelicht, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor de Noordelijke D...
Dogecoin-investeerder klaagt Elon Musk, Tesla, SpaceX aan voor $ 258 miljard en claimt 'piramideschema'
Een dogecoin-investeerder klaagt Elon Musk en twee van zijn bedrijven, Tesla Inc. en SpaceX, aan voor $258 miljard, en beschuldigt hen ervan een “piramidespel” te hanteren om de prijs van de cryptocurrency op te blazen. De ...
Belastingonderzoekers identificeren potentieel crypto Ponzi-schema van $ 1 miljard, zeggen rapporten
Internationale belastingambtenaren hebben meer dan 50 aanwijzingen geïdentificeerd voor mogelijke crypto-belastingmisdaden die de komende weken tot officiële onderzoeken kunnen leiden, waaronder één zaak die een miljard dollar zou kunnen belopen.
Opinie: waarom ik geen bitcoin in mijn 401(k) wil
Hoera! Eindelijk zal het bedrijf dat mijn 401(k)-plan beheert, mij toestaan om tot 20% van mijn pensioenfondsen in te zetten op een digitale Ponzi-regeling die geen inkomsten genereert en geen praktisch nut heeft. Trouw in...
Deutsche Bank moet rechtszaken aanhangig maken waarin wordt beweerd dat het Ponzi-regeling mogelijk heeft gemaakt
Rechters in New York en Miami oordeelden dat rechtszaken van investeerders zouden kunnen worden aangespannen tegen de Duitse Deutsche Bank AG, omdat deze de waarschuwingen zou hebben genegeerd dat zij hielp bij de financiering van een aan onroerend goed gekoppeld Ponzi-plan.
Ponzi-schema achter patriottische wodka, ooit vermeld op 'Fox & Friends', heeft investeerders opgelicht met $ 900,000 om IRS- en Amex-rekeningen te betalen, zeggen officieren van justitie
Een zakenman uit Connecticut heeft schuldig gepleit aan het uitvoeren van een onpatriottisch Ponzi-plan waarmee $900,000 werd verdiend aan investeerders die een pro-veteraan wodkabedrijf wilden kopen. Brian Hughes, 57, uit Madison, Co...
Advies: 'Beter dan een 401(k)'? Oplichter blies door meer dan $ 5 miljoen aan geld van investeerders dat was bestemd voor pensionering
Volgens de Securities and Exchange Commission vertelde Marco “Sully” Perez uit Midland, Texas, zijn klanten altijd dat zijn investeringsplan beter was dan een 401(k). Nu heeft de Amerikaanse rechtbank in...