Het moederbedrijf van Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, en twee senior executives zijn door aandeelhouders aangeklaagd na het faillissement van SVB afgelopen vrijdag. De voorgestelde class action beschuldigt de SVB van verzwijging...
Label: Onderzoekers
Mirror Trading International Liquidators hebben meer dan $ 6 miljoen uitgegeven aan advocaten en onderzoekers - Africa Bitcoin News
Vereffenaars van het inmiddels ter ziele gegane bitcoin-handelsplatform Mirror Trading International hebben tot nu toe ongeveer $4.2 miljoen gebruikt aan uitgaven zoals honoraria van advocaten of adviseurs. Tussen 23 en 20 januari...
Bulgaarse rechercheurs beweren dat 'Cryptoqueen' in 2018 is vermoord
De jacht op de beruchte ‘CryptoQueen’, Ruja Ignatova, nam een duistere wending toen een onderzoek door het Bulgaarse nieuwskanaal Bird meldde dat ze in 2018 was vermoord, daarbij verwijzend naar documenten die naar verluidt in de...
Poetin heeft waarschijnlijk een raketsysteem geleverd dat een vlucht van Malaysia Airlines heeft neergehaald, zeggen onderzoekers
De Russische president Vladimir Poetin heeft waarschijnlijk het luchtafweerraketsysteem geleverd dat werd gebruikt om vlucht MH17 van Malaysia Airlines in 2014 neer te halen, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen, aldus Fin...
Een jaar later: federale rechercheurs kijken naar Squiggles NFT-makers voor draadfraude en het witwassen van geld
Het is een jaar geleden dat we voor het eerst het verhaal rond Squiggles behandelden, een NFT-rugpull die werd opgespoord met een volwaardig manifest. De NFT-markt heeft sindsdien zoveel zien komen en gaan,...
Duitse rechercheurs verkopen het huis van Crypto Queen, Ignatova wordt nog steeds vermist
Ruja Ignatova, ook bekend als de Crypto Queen, is na ruim vijf jaar onderduiken weer opgedoken. De oprichter van OneCoin is gekoppeld aan een aanvraag van de Britse overheid voor een eigendom in Londen. Haar werkelijke locatie is echter...
Vermiste vrouw uit Massachusetts wiens man wordt beschuldigd van misleidende onderzoekers
Topline Ana Walshe, een 39-jarige moeder van drie kinderen, werd op 4 januari door collega's als vermist opgegeven, en haar man – wiens internetgegevens onthullen dat hij zocht naar hoe hij een lichaam moest weggooien – is mishandeld.
Amerikaanse hedgefondsen ontvangen dagvaardingen over communicatie met Binance terwijl onderzoekers Crypto Exchange onderzoeken: rapport
Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling, wordt naar verluidt onderzocht door federale aanklagers, wat ertoe heeft geleid dat meerdere Amerikaanse hedgefondsen zijn gedagvaard door het westelijke district van Washington...
Amerikaanse onderzoekers dagvaarden Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe: rapport
Onlangs heeft Binance zich ingespannen om zijn inzet op het gebied van compliance te vergroten, waardoor het beveiligings- en compliancepersoneel in 500 met 2022% zal groeien. Bovendien heeft het bedrijf afgelopen najaar een wereldwijd adviesbureau samengesteld ...
Amerikaanse onderzoekers dagvaarden hedgefondsen in verband met Binance
Op 7 januari 2023 meldde Washington Post dat de federale aanklagers Amerikaanse hedgefondsen met betrekking tot Binance hadden gedagvaard. Federale aanklagers onderzoeken het cryptocurrency-uitwisselingsplatform...
Amerikaanse onderzoekers dagvaarden Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe: rapport
Federale aanklagers onderzoeken de relatie tussen Binance en Amerikaanse hedgefondsen als onderdeel van een breder onderzoek naar het mogelijke omzeilen van geld door de cryptocurrency-uitwisseling...
Amerikaanse huisonderzoekers zeggen dat vertegenwoordiger Cawthorn op ongepaste wijze crypto-token heeft gepromoot
De onderzoekers, die de afnemende tijd van Cawthorn als lid van het Congres opmerkten, zeiden dat ze het niet eens konden worden over een sanctie en suggereerden dat de vermaning in het rapport voldoende zou zijn. De commissie richt...
Onderzoekers moeten alert worden na deze zet van FTX Hacker
De beruchte hack op de belegerde cryptobeurs FTX heeft onlangs een update gekregen. Er wordt gemeld dat het crypto-portemonnee-account van de hacker enkele bewegingen vertoont. Gezien de kloof tussen de...
3 Indiase crypto-uitwisselingen op de radar van onderzoekers voor $ 3.5 miljard illegale drugstransacties
Indiase onderzoeksbureaus onderzoeken drie cryptobeurzen op hun rol in illegale drugshandeltransacties nadat ze waren gewaarschuwd door de Financial Intelligence Unit (FIU), die de cijfers op nul heeft gezet.
Robinhood is van plan om sancties-onderzoekers in te huren voorafgaand aan de lancering van de zelfbewaring Crypto-portemonnee
Robinhood heeft een gedetailleerde vacature voor sanctieonderzoekers vrijgegeven, waarin eerdere ervaringen en dagelijkse taken worden behandeld. Brokerage-app Robinhood (NASDAQ: HOOD) wil naar verluidt de dienst in dienst nemen...
Robinhood eist sancties voor de lancering van Self-Custody Crypto Wallet
Robinhood wil verschillende sanctieonderzoekers inhuren voor zijn eenheid voor de naleving van financiële misdrijven, omdat deze zijn aanbod mogelijk uitbreidt, volgens de officiële Linkedin-pagina. De functieomschrijving...
De problemen van Celsius worden steeds erger terwijl federale onderzoekers zich bezighouden met mislukte kredietverlening
Alex Dovbnya Het belegerde cryptocurrency-leningbedrijf wordt geconfronteerd met onderzoeken in verschillende cryptocurrency-staten. De omstreden cryptocurrency-lener Celsius staat onder federaal onderzoek, Bloomberg re...
Zuid-Koreaanse onderzoekers ontkennen de beweringen van Do Kwon, zeggen dat de oprichter van Terra (LUNA) op de vlucht is
– Advertentie – Terra-oprichter Do Kwon On The Run, vlucht uit Singapore. De zoektocht naar de verblijfplaats van Do Kwon gaat door. Nadat The Crypto Basic had gemeld dat de Zuid-Koreaanse aanklager...
Onderzoekers recupereren $ 30 miljoen in gestolen crypto
Meer dan $30 miljoen aan digitaal geld afkomstig van het Ronin-netwerk van Axie Endlessness is gerecupereerd door specialisten, zei Chainalysis dat 10% van de cryptofondsen die uit het Ronin-netwerk van Axie Endlessness zijn weggerukt...
Onderzoekers herstellen $ 30 miljoen aan gestolen crypto van Axie Infinity Hack
In het kort Meer dan $30 miljoen aan cryptocurrency gestolen uit het Ronin-netwerk van Axie Infinity is teruggevonden door onderzoekers, aldus Chainalysis. Crypto werd tijdens de aanval in maart gewaardeerd op $ 552 miljoen...
Ze noemde zichzelf de moeder Teresa van de kredietverlening aan kleine bedrijven in Florida, maar onderzoekers zeggen dat ze in werkelijkheid een Ponzi-regeling van $ 194 miljoen had.
Johanna Garcia beweerde dat haar voorschottenbedrijf zo nuttig was voor kleine bedrijven in Florida dat ze op de katholieke heilige Moeder Teresa leek. Maar voor de 15,400 investeerders die $194.1 daalden...
Chainalysis werkt samen met federale onderzoekers om misdaden in crypto te bestrijden
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis zegt dat het zal profiteren van zijn software en datatools om federale onderzoekers te helpen frauduleuze cryptocurrency-deals aan te pakken. Dit komt nadat...
Koreaanse onderzoekers vallen huis van mede-oprichter Terra binnen terwijl het onderzoek naar Terra Collapse opwarmt
– Advertentie – Daniel Shin wordt onder de loep genomen in het onderzoek naar de instorting van Terra. In een rapport van vandaag heeft Bloomberg bevestigd dat onderzoekers het huis van mede-oprichter van Terra hebben onderzocht...
Zuid-Koreaanse onderzoekers vallen 7 lokale beurzen binnen in Terra-sonde
Als onderdeel van het onderzoek naar de ineenstorting van Terra in mei hebben Zuid-Koreaanse aanklagers op 20 juli een inval gedaan in zeven lokale crypto-uitwisselingen, volgens een rapport van Yonhap News Agency. Het rapport zei dat...
Amerikaanse en Zuid-Koreaanse onderzoekers zullen gegevens uitwisselen terwijl de Terra-sonde voortgaat
Onlangs maakte de Zuid-Koreaanse minister van Justitie Han Dong-hoon een reis naar New York om Amerikaanse functionarissen te ontmoeten om mogelijke methoden te onderzoeken waarmee Zuid-Korea en de VS kunnen samenwerken om onderzoek te doen naar...
Belastingonderzoekers identificeren potentieel crypto Ponzi-schema van $ 1 miljard, zeggen rapporten
Internationale belastingambtenaren hebben meer dan 50 aanwijzingen geïdentificeerd voor mogelijke crypto-belastingmisdaden die de komende weken tot officiële onderzoeken kunnen leiden, waaronder één zaak die een miljard dollar zou kunnen belopen.
6 januari Beklaagde wordt de eerste bekende relschopper die met commissie-onderzoekers spreekt
Topline Een man uit New York die schuldig pleitte aan tien aanklachten in verband met de aanval op het Capitool van 10 januari heeft volgens de rechtbank getuigd voor de congrescommissie die de rel onderzoekt.
SEC gaat meer onderzoekers inhuren om cryptofraude te bestrijden
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is van plan haar speciale eenheid, die is opgericht voor het onderzoeken van cryptocurrency-fraude en andere illegale activiteiten, uit te breiden.
Russische veiligheidsdienst wil uitwisselingen om gegevens te delen met misdaadonderzoekers
De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD) hebben hun evaluatienota's ingediend over de aanstaande 'cryptowet', ontwikkeld door het ministerie van Financiën van het land. Wet ...
Journalist beweert dat ze de DAO-hacker van 2016 heeft geïdentificeerd, bewijs toont aan dat onderzoekers Wasabi-transacties 'ontmengd' hebben - Bitcoin News
Een artikel gepubliceerd door journaliste Laura Shin, en onderzoek afkomstig van het blockchain-bewakingsbedrijf Chainalysis, beweert de vermeende identiteit te identificeren van de DAO-hacker die miljoenen mensen heeft leeggezogen.