Binance, 's werelds grootste cryptobeurs, wordt naar verluidt onderzocht door federale aanklagers, wat ertoe heeft geleid dat meerdere Amerikaanse hedgefondsen zijn gedagvaard door het Western District van Washington in Seattle.
Volgens een verslag van de Washington Post hebben investeringsfirma's in de VS door aanklagers opdracht gekregen om verslagen van hun communicatie met Binance te overhandigen.
The Washington Post citeert twee mensen die de dagvaardingen hebben bekeken en spraken op voorwaarde van anonimiteit.
Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer van Binance, vertelde Washington Post dat de beurs dagelijks praat met "vrijwel elke toezichthouder over de hele wereld", maar weigerde specifieke opmerkingen te maken.
John Ghose, een voormalige aanklager van het ministerie van Justitie die gespecialiseerd was in zaken met betrekking tot digitale activa, vertelde de Washington Post dat hij gelooft dat aanklagers onderzoeken of Binance de Bank Secrecy Act heeft geschonden, die vereist dat financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en verdachte activiteiten signaleren .
Ghose zei ook dat de dagvaardingen zouden kunnen suggereren dat onderzoekers de relatie van Binance met Amerikaanse investeerders onderzoeken, hoewel de voormalige aanklager niet uit de eerste hand op de hoogte is van de situatie.
"De basis van die kosten is of er Amerikaanse klanten zijn ... Als er Amerikaanse klanten zijn, zijn er kosten voor het omzeilen van de witwasvereisten."
Het hoofd van een van de in New York gevestigde hedgefondsen met $ 2.5 miljard aan beheerd vermogen vertelde de Washington Post dat zijn bedrijf op Binance handelt via bedrijfsentiteiten buiten de Verenigde Staten.
De fondsbeheerder zei naar verluidt dat hoewel Binance Amerikaanse burgers van zijn platform verbiedt, "bedrijven en burgers heel verschillend zijn".
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/antishock
Bron: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/