Als onderdeel van het onderzoek naar de ineenstorting van Terra in mei hebben Zuid-Koreaanse officieren van justitie op 20 juli een inval gedaan in zeven lokale crypto-uitwisselingen. verslag door Yonhap News Agency.
In het rapport staat dat onderzoekers van het Seoul Southern District Procureurs Office transactiegegevens en ander materiaal van Upbit, Bithumb, Coinone en vier andere exchanges in beslag hebben genomen. Upbit, Bithumb en Coinone zijn de grootste beurzen van Zuid-Korea.
De onderzoekers vielen ook acht andere locaties binnen, waaronder woningen en kantoren van mensen die bij de zaak betrokken waren, aldus het rapport.
Het onderzoeksteam zal het in beslag genomen materiaal analyseren en getuigen ondervragen om de omvang van de schade vast te stellen en of Kwon opzettelijk de ineenstorting van Terra heeft veroorzaakt, aldus het rapport. In juni hebben de onderzoekers Kwon's gegevens van de belastingdienst veiliggesteld om beschuldigingen van belastingontduiking te onderzoeken.
Terra-investeerders dienden een klacht in tegen Kwon en mede-oprichter van Terraform Labs, Daniel Shin, na de stablecoin TerraUSD van het bedrijf (USTC), en Luna (LUNCH) stortte in mei in. De investeerders beschuldigden de mede-oprichters van het plegen van fraude, wat leidde tot het verlies van miljarden dollars.
Volgens de Financial Services Commission van het land werden naar schatting 280,000 Koreaanse investeerders getroffen door de ineenstorting van Terra.
Bron: https://cryptoslate.com/south-korean-investigators-raid-7-local-exchanges-in-terra-probe-report/