Ruja Ignatova, ook bekend als de Crypto-koningin, is na meer dan vijf jaar onderduiken weer opgedoken. De oprichter van OneCoin wordt in verband gebracht met een aanvraag van de Britse regering voor een eigendom in Londen. Haar werkelijke locatie is echter nog onbekend. Ondertussen beweert de BBC dat Duitse aanklagers achter het bod op het pand staan.
Het onroerend goed van Ruja in Londen stond te koop
Het eigendom van Ruja Ignatova in Londen was onlangs vermeld te koop voor $ 15.5 miljoen. Het bedrag werd later verlaagd tot $ 13.6 miljoen, en nu is de advertentie er niet meer. Volgens BBC, maakte makelaar Knight Frank, verantwoordelijk voor de verkoop van het onroerend goed, niet bekend of het was verkocht.
Ignatova werd geïdentificeerd als de eigenaar volgens de Britse transparantieregels die vorig jaar van kracht werden. Uit het rapport blijkt ook dat Ignatova sinds mei 2016 de eigenaar van het onroerend goed is via Aboots House Penthouse Limited.
De BBC heeft ontdekt dat Ignatova het pand niet zelf verkocht. In plaats daarvan werd het initiatief genomen door de aanklagers in de Noordwest-Duitse stad Bielefeld. Volgens de BBC werd de Duitse advocaat van mevrouw Ignatova, Martin Breidenbach, beschuldigd van het witwassen van geld voor het overmaken van € 20 miljoen (£ 17.5 miljoen) om het penthouse en een tweede appartement in hetzelfde gebouw te betalen. Breidenbach verwerpt de beschuldigingen in een lopend proces.
Senior aanklager Gerald Ruebsam vertelde de BBC dat de opbrengst van de verkoop van het Londense penthouse op een dag OneCoin-slachtoffers zou kunnen compenseren.
OneCoin Founder is nog steeds nergens te bekennen
Ignatova is al meer dan vijf jaar niet meer in het openbaar gezien. De oprichter van OneCoin staat momenteel op de 10 meest gezochte lijst van de FBI en de FBI biedt een beloning van $ 100,000 voor alle informatie die kan leiden tot haar arrestatie. Ze is ook een van Europa's meest spraakmakende voortvluchtigen.
De 'Cryptoqueen' lanceerde in 2014 haar bedrijf Onecoin, met de hype dat het bedrijf de bitcoin (BTC) moordenaar. Na onderzoek van de bedrijfshandel ontdekte de FBI echter dat het project een Ponzi-plan was dat bedoeld was om nietsvermoedende investeerders miljoenen dollars op te lichten.
De FBI ontdekte ook dat OneCoin niet eens een netwerk had voor het token. Mevrouw Ignatova slaagde erin investeerders meer dan $ 5 miljard op te lichten in het Ponzi-plan.
Andere medewerkers van Onecoin zijn gearresteerd
Gelukkig zijn andere mensen die betrokken zijn bij het Ponzi-plan gearresteerd. Vorige maand Karl Sebastiaan Greenwood, de mede-oprichter, pleitte schuldig aan beschuldigingen van witwassen van geld en bankfraude die tegen hem waren ingediend door de aanklager van het zuidelijke district van New York.
Frank Schneider, een voormalige Luxemburgse inlichtingenofficier, zal bij zijn uitlevering aan de VS ook worden geconfronteerd met witwaspraktijken en telefraude. Aangenomen wordt dat hij crypto-koningin heeft geholpen om wetshandhaving te omzeilen en de opbrengst van het plan te beheren.
In een interview zei Frank Schneider dat zijn privé-inlichtingenbedrijf alleen verantwoordelijk was voor het beheersen van de crisis. Hij was niet op de hoogte van enige criminele activiteiten in het plan toen hij bij het bedrijf betrokken was.
Bron: https://crypto.news/german-investigators-sell-crypto-queens-house-ignatova-is-still-missing/