Weken later, na het vermeende harde optreden tegen de crypto-industrie, haalt de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) nog steeds het nieuws. Op 3 maart diende de toezichthouder een klacht in tegen...
Label: frauduleus
SEC beschuldigt bedrijf uit Utah van 'frauduleus' $ 18 miljoen crypto-mijnbouwplan
Software en crypto-miningapparatuur aangeboden door het in Utah gevestigde Green United LLC maakte deel uit van een “frauduleus plan” van $18 miljoen waarbij nooit de crypto werd gedolven waarvan het zei dat het dat zou doen, volgens al...
СhangeNOW stopt $ 1.5 miljoen aan frauduleuze transacties waarvan wordt beweerd dat ze st...
ChangeNOW, een niet-bewarende crypto-uitwisseling, meldde dat zijn AML-systeem verdachte ALGO-token- en USDC-stablecoin-transacties ter waarde van in totaal ongeveer $ 1.5 miljoen heeft gemarkeerd en stopgezet. Volgens Chang...
Binance US weerlegt rapporten die het vergelijken met frauduleuze crypto-uitwisselingen - Exchanges Bitcoin News
Binance US heeft rapporten weerlegd die parallellen trekken tussen Binance US en ‘frauduleuze uitwisselingen die failliet zijn gegaan’. Het in de VS gevestigde cryptohandelsplatform benadrukte dat “alleen werknemers van Binance.US” …
Crypto Investment Firm klaagt Signature Bank aan voor het faciliteren van FTX frauduleuze overboekingen: rapport
Het op de Britse Maagdeneilanden gevestigde investeringsbeheer- en cryptocurrency-handelsbedrijf Statistica Capital heeft een rechtszaak aangespannen tegen de in New York gevestigde Signature Bank, bewerend dat de financiële instelling...
CEO van JPMorgan zegt dat BTC frauduleus is, een 'Pet Rock'; Bank of America zegt dat CBDC's 'natuurlijke evolutie' zijn — Terugblik op Bitcoin.com News Week – The Weekly Bitcoin News
JPMorgan CEO Jamie Dimon heeft zijn vermeende scepsis ten aanzien van bitcoin herhaald en noemde het onlangs een ‘hyped-up fraude’ en een ‘huisdierrots’. Bank of America heeft van haar kant gezegd dat zij de centrale bank beschouwt...
Robinhood bevestigt Twitter-hack die frauduleuze crypto-tokens promootte
Robinhood bevestigde dat verschillende van zijn sociale media-accounts eerder vandaag waren geschonden in een verklaring die op 25 januari naar CryptoSlate werd gemaild. Een vertegenwoordiger van het bedrijf zei: We zijn op de hoogte van de ongeoorloofde...
Europol verlamt frauduleuze activiteiten in crypto-callcenters
De Europese autoriteiten hebben onlangs een frauduleus netwerk van callcenters in Servië, Bulgarije, Cyprus en Duitsland blootgelegd, dat nietsvermoedende slachtoffers ertoe verleidde enorme hoeveelheden kapitaal te investeren in...
Ripple CTO waarschuwt voor frauduleuze Flare-ondersteuningsaccounts
– Advertentie – David Schwartz merkte gekscherend op dat de opkomst van oplichters die zich op het Flare-team richten, een belangrijke mijlpaal is voor het netwerk. David Schwartz, hoofd technol...
Dogecoin-gemeenschap waarschuwt voor frauduleuze nieuwe token
Inevitable 360, een Dogecoin-ontwikkelaar, heeft de aandacht gevestigd op een vermeend zwendeltoken, DOGE-1 Token. “DOGE-1 Token, ze gebruiken de naam van de ruimtemissie om shibes voor de gek te houden”, schreef hij in een tweet...
SEC beweert dat CoinDeal een frauduleuze regeling van 45 miljoen USD is; Kosten Acht individuen en entiteiten
De beschuldigde beloofde een rendement op de investering tot 500,000 keer. Onderzoek is nog steeds gaande door functionarissen van de financiële autoriteit, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onlangs ...
Mede-oprichter van 3AC, Zhu Su, beschuldigt DCG ervan crimineel frauduleus te zijn
Three Arrows Capital (3AC), een in Singapore gevestigd crypto-hedgefonds, werd een van de vele deelnemers uit de sector die failliet gingen in de bearmarkt. Op zijn hoogtepunt beheerde 3AC meer dan $10 miljard wort...
Bazen van frauduleuze Zuid-Koreaanse Crypto Exchange V Global gevangen gezet
De Zuid-Koreaanse autoriteiten lijken hun controle over de digitale activaruimte te hebben verscherpt. Als zodanig waren twee hooggeplaatste leidinggevenden, genaamd Mr.Yang en Mr. Oh van de frauduleuze crypto-uitwisseling, V Global,...
Politieke donaties van SBF kunnen worden teruggevorderd als frauduleuze overschrijvingen
Sam Bankman-Fried News: Hoewel experts voorspellen dat SBF waarschijnlijk een gevangenisstraf riskeert wegens misbruik van cryptofondsen, ligt de verantwoordelijkheid nu bij zijn politieke donaties. In de eerste week van november en de dagen ervoor...
Terra Rebels waarschuwt LUNC-investeerders voor een frauduleus token
– Advertentie – Terra Rebels zegt dat oplichters Terra Classic (LUNC) investeerders proberen te misleiden om Deceitful Token te kopen. Terra Rebels, een gedecentraliseerde groep die zich richt op het nieuw leven inblazen van...
Ripple CEO suggereert dat FTX frauduleus was
Alex Dovbnya Ripple CEO Brad Garlinghouse is van mening dat de mislukte FTX cryptocurrency-uitwisseling een frauduleus plan zou kunnen zijn. Tijdens een recent interview op CNBC International zei Ripple CEO Brad Garlinghous...
Crypto Scam Report toont Web3 ervaren 15 nieuwe frauduleuze slimme contracten
Solidus Labs voert crypto-operaties uit op basis van de crypto-native T3 (Triple T) marktintegratieoplossingen (MIS). Deze marktoplossingen omvatten informatie over bedreigingen, monitoring van tra...
SEC sluit frauduleus cryptobedrijf over Ponzi-schema
9 uur geleden | 2 minuten gelezen Bitcoin News CryptoFX kon meer dan $12 miljoen vergaren bij meer dan 5,000 investeerders. Meer dan 90% van het geld werd door Chavez gebruikt om zijn extravagante levensstijl te behouden. Een fa...
Mastercard onthult veilige tool om groeiende crypto-frauduleuze activiteiten te bestrijden
Te midden van de groeiende fraude in de cryptosector heeft de multinationale financiële dienstverlener Mastercard een nieuwe functie onthuld om crypto-gerelateerde fraudeoperaties binnen haar bedrijf te voorkomen en op te sporen.
De nieuwe wet van het VK lijkt zich te richten op frauduleuze activiteiten in crypto
Word lid van ons Telegram-kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Het huidige regime van Groot-Brittannië heeft wetgeving gepresenteerd om frauduleuze geldtransacties te bestrijden, met name door...
Beursgoeroe met 40 jaar ervaring bestempelt fiatgeld als frauduleus
Professionele handelaar en hoofdmarktstrateeg van BubbaTrading.com Todd 'Bubba' Horwitz heeft het huidige fiat-monetaire systeem veroordeeld en het als frauduleus bestempeld, terwijl hij de schuld bij de Federal Re...
Miami Crew wordt geconfronteerd met 30 jaar gevangenisstraf voor het uitvoeren van een frauduleus crypto-schema
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft drie inwoners van Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza – aangeklaagd voor het oplichten van banken en een cryptocurrency-platform...
Indiase politie onderzoekt BitConnect-oprichter over frauduleuze regeling
De Indiase politie heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de vermeende oprichter van het crypto Ponzi-project, BitConnect, Satish Kumbhani. De politie van de Indiase staat Maharashtra is in actie gekomen nadat een advocaat uit Pune een klacht had ingediend...
Amerikaanse senator daagt Apple en Google uit over frauduleuze crypto-apps
Amerikaanse senator. Sherrod Brown (D-Ohio), de voorzitter van de Senaatscommissie voor het Bankwezen, verzoekt Apple en Google om opheldering te geven over hoe zij frauduleuze cryptocurrency-apps in de Apple Store en Goo...
Titanium Blockchain CEO pleit schuldig in $ 21 miljoen frauduleuze ICO-zaak
Titanium Blockchain-oprichter en CEO Michael Alan Stollery bekende schuldig te zijn aan het uitvoeren van een frauduleuze Initial Coin Offer (ICO), waarvan werd aangeprezen dat deze een waarde van $21 miljoen had. Stollery's operatie was niet geregistreerd en...
TBIS CEO Michael Stollery pleit schuldig aan frauduleuze ICO van 2018
3 uur geleden | 2 minuten Bitcoin-nieuws lezen Volgens DOJ slaagde Stollery er niet in om het aanbod van TBIS correct te registreren. Verwacht wordt dat hij op 18 november 2022 zal worden veroordeeld. Titanium Blockchain Infrastru...
Amerikaanse rechtbank veroordeelt oprichter 'My Big Coin' in frauduleuze cryptocurrency-regeling van $ 6 miljoen - regulering
Een federale jury heeft de oprichter van “My Big Coin” veroordeeld voor een frauduleus plan waarbij $6 miljoen werd opgelicht van investeerders in cryptocurrency. De beklaagde heeft verschillende valse beweringen gedaan, waaronder dat de...
FBI waarschuwt Amerikaanse crypto-investeerders voor slechte acteurs die slachtoffers misleiden om frauduleuze crypto-apps te downloaden
Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) waarschuwt tegen cybercriminelen die zich richten op crypto-investeerders. Volgens de FBI gebruiken cybercriminelen mobiele apps voor het beleggen in crypto-activa om...
Pas op voor frauduleuze crypto-investeringstoepassingen
Het Federal Bureau of Investigation (FBI) waarschuwde financiële instellingen en investeerders om voorzichtig te zijn bij het omgaan met digitale activa, omdat de sector wordt geramd door oplichters wier enige doel het bedriegen is.
Frauduleuze Bitcoin-grondstoffenpool ter waarde van $ 1.7 miljard onderzocht door CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd wordt beweerd door de CFTC. Steynberg beweert dat de algoritmen van MTI een maandelijkse ROI van 10% opleveren. Volgens een vrijdag vrijgegeven verklaring hebben Amerikaanse toezichthouders...
FBI waarschuwde cryptofraude op LinkedIn
26 minuten geleden | 2 minuten lezen Redactie Nieuws LinkedIn heeft meer dan 32 miljoen nepprofielen in zijn netwerk gedeactiveerd. Er zijn 136 miljoen spaminhoud van de site verwijderd. Vrijdag heeft FBI-speciaal agent Sean Rag...