ChangeNOW, een niet-bewarende crypto-uitwisseling, meldde dat zijn AML-systeem verdachte ALGO-token- en USDC-stablecoin-transacties ter waarde van in totaal ongeveer $ 1.5 miljoen markeerde en stopte.
Volgens ChangeNOW, zijn risicopreventie- en antiwitwassysteem gedetecteerd $ 1.5 miljoen aan verdachte transacties op 19 februari waarbij ALGO-tokens en op Algorand gebaseerde USDC-stablecoins betrokken waren, waardoor werd voorkomen dat het geld witgewassen en voor altijd verloren ging totdat verder onderzoek kon worden uitgevoerd. ChangeNOW verklaarde ook dat het volledig zal samenwerken met wetshandhavers om ervoor te zorgen dat slachtoffers hun geld terugkrijgen.
De transacties bleken verband te houden met recent gerapporteerde gegevens hacks van verschillende leden van de Algorand-gemeenschap, wat resulteerde in de diefstal van meer dan 13 miljoen ALGO. Het is nog steeds onduidelijk of de fondsen zijn gehackt of dat het een typische crypto-zwendel was waarbij gebruikers hun seed-zin op een frauduleuze website invoerden.
Bij het opvragen van meer details van ChangeNOW, hebben we dat vernomen de uitwisseling stopte met succes drie transacties: 600,000 USDC, 829,000 USDC, beide op het Algorand-netwerk, en 300,000 ALGO, een gecombineerde waarde van $ 1.5 miljoen.
Ondertussen hebben we nog geen reactie van Algorand ontvangen met betrekking tot het incident, dus het is nog steeds onduidelijk hoe het geld van de gebruikers verloren is gegaan.
Deze laatste vangst van verdachte transacties door ChangeNOW volgt op een succesvol trackrecord van zijn inspanningen om illegale crypto-activiteit te bestrijden. In 2021 herstelde de beurs $ 15 miljoen aan COMP-tokens die per ongeluk naar gebruikers waren verzonden vanwege een systeemfout. Het leverde ook $ 1 miljoen aan MATIC-tokens terug die in 2020 van Eterbase waren gestolen.
Ondanks het feit dat ChangeNOW geen KYC van zijn gebruikers vereist, implementeert het nog steeds een reeks geheime antifraude- en antiwitwasmechanismen, die het hebben geholpen meer dan $ 19 miljoen terugkrijgen in gebruikersfondsen die verloren zijn gegaan door fraude en hacking.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users