SEC sluit frauduleus cryptobedrijf over Ponzi-schema

• CryptoFX kon meer dan $ 12 miljoen verzamelen van meer dan 5,000 investeerders.
• Meer dan 90% van het geld werd door Chavez gebruikt om zijn extravagante levensstijl in stand te houden.

Een nep cryptogeld aanbod dat specifiek gericht was op de Latino-bevolking in de Verenigde Staten, werd onmiddellijk stopgezet door de Securities and Exchange Commission (SEC).

Dat blijkt uit een klacht van de SEC die maandag werd gepubliceerd. De in Houston geboren Mauricio Chavez en Giorgio Benvenuto, die het Texas-bedrijf CryptoFX leidden, "gebruikten de aantrekkingskracht en nieuwheid van crypto-activa om geld te werven van onervaren investeerders" door hen een enorm rendement op hun geld te beloven.

Valse documentatie en verzekeringen

Chavez biedt workshops aan "met het ogenschijnlijke doel om de Latino-gemeenschap te onderwijzen en in staat te stellen rijkdom op te bouwen door middel van crypto-activahandel." Ondanks zijn gebrek aan expertise, achtergrond of training in beleggen of crypto.

De aanklacht ingediend in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Texas beweert dat seminars die sinds 2020 door CryptoFX worden georganiseerd "slechts kanalen waren om investeerders te verzoeken hun geld aan CryptoFX te geven" via een ponzi-schema.

Chavez zou investeerders valse documentatie hebben gestuurd. Dat omvatte valse verzekeringen dat ze geen verliezen zouden lijden en overdreven zijn kennis van cryptocurrency. Op basis van de informatie van de SEC kon CryptoFX meer dan $ 12 miljoen verzamelen van meer dan 5,000 investeerders.

Meer dan 90% van het geld werd gebruikt door Chavez. Om zijn extravagante levensstijl te behouden. Waaronder de aankoop van auto's, sieraden en een herenhuis op naam van zijn vrouw. En de verwerving en ontwikkeling van onroerend goed dat hij en Benvenuto bezaten

Ondertussen wordt Benvenuto ervan beschuldigd een rijke investeerder in het plan te hebben gelokt en het geld vervolgens te hebben gebruikt voor persoonlijk gewin en het voordeel van CBT Group, LLC, een bedrijf dat hij en Chavez samen hadden.

Aanbevolen voor jou:

Amerikaanse regering duwt congres om cryptosector te reguleren