Miami Crew wordt geconfronteerd met 30 jaar gevangenisstraf voor het uitvoeren van een frauduleus crypto-schema

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft drie inwoners van Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza – aangeklaagd voor oplichting van banken en een cryptocurrency-platform voor meer dan $ 4 miljoen.

De mannen gebruikten valse identificatie om digitale activa te kopen, terwijl ze later tegen financiële instellingen logen dat de transacties niet waren geautoriseerd, zodat ze meer geld konden binnenhalen. Voor hun misdaad riskeert het trio tot 30 jaar gevangenisstraf.

De oplichterij stoppen

In een recente aankondiging, kondigden de Amerikaanse autoriteiten de arrestatie aan van de Miami-burgers Da Corte, Gonzalez en Meza. Die zouden digitale activa hebben gekocht van een cryptocurrency-uitwisseling met behulp van gestolen initialen en hebben bij banken geklaagd dat die transacties zijn uitgevoerd zonder de benodigde autorisatie en om terugbetaling gevraagd.

“Zoals beweerd, gebruikten Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza gestolen identiteiten om cryptocurrencies te kopen en verdubbelden ze door de transacties te betwisten, waarbij ze Amerikaanse banken lieten geloven dat ze zelf het slachtoffer waren van de fraude van iemand anders. Dankzij de inspanningen van HSI's El Dorado Task Force is hun dubbelhartigheid aan het licht gekomen en worden ze nu geconfronteerd met ernstige federale aanklachten', verklaarde de Amerikaanse procureur Damian Williams.

In de loop van hun misdaad verwerkten ze meer dan $ 4 miljoen aan frauduleuze omkeringen, terwijl de niet bekendgemaakte cryptocurrency-uitwisseling meer dan $ 3.5 miljoen aan digitale activa verloor.

Homeland Security Investigations (HSI) identificeerde de overtreding echter en organiseerde de arrestatie van de mannen. De entiteit beloofde om in die richting te blijven werken en toekomstige vormen van crypto-zwendel te staken:

“De arrestaties van vandaag laten zien hoe HSI, samen met de Amerikaanse geheime dienst en onze partners in het zuidelijke district van New York, zal blijven samenwerken om de transparantie van cryptocurrency-transacties te benutten om het spoor van illegale fondsen te volgen en de sluier van anonimiteit te doorbreken. ”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigde Da Corte, Gonzalez en Meza van samenzwering om overboeking en bankfraude en verergerde identiteitsdiefstal te plegen. De maximale mogelijke straf die ze kunnen krijgen is 30 jaar achter de tralies.

De Vegas Criminal Crew

Cryptocurrency-oplichters werken vaak in een team, en Joy Kovar en haar zoon Brent Kovar zijn een ander voorbeeld. Vorig jaar heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) verkregen een tijdelijk straatverbod voor de 86-jarige vrouw en de 54-jarige man voor het stelen van meer dan $ 12 miljoen van meer dan 270 investeerders.

De familie lokte mensen om te investeren in hun in Las Vegas gevestigde bedrijf Profit Connect Wealth Services. Het duo beloofde een aanzienlijk rendement aan iedereen die via het platform geld aan digitale activa had toegewezen. De oplichters verzekerden de slachtoffers zelfs dat het bedrijf een "kunstmatige intelligentie-supercomputer" gebruikt en dat hun investeringen dus veilig zijn.

Onnodig te zeggen dat het duo het geld in eigen zak stak en ze gebruikte om luxe artikelen voor zichzelf te kopen. Ze hebben zelfs een woonhuis gekocht.