De regering van Colombia heeft bekendgemaakt dat zij plannen heeft om een digitale munt te lanceren. Een van de doelstellingen van deze nieuwe munteenheid zou het beteugelen van belastingontduiking zijn en het verbeteren van de traceerbaarheid van transacties die zijn uitgevoerd...
Label: Verroering
Colombia is van plan om digitale valuta te lanceren om belastingontduiking te verminderen - regulering
De regering van Colombia heeft bekendgemaakt dat zij plannen heeft om een digitale munt te lanceren. Een van de doelstellingen van deze nieuwe munteenheid zou het beteugelen van belastingontduiking zijn en het verbeteren van de traceerbaarheid van transacties die zijn uitgevoerd...
Eerste op crypto gebaseerde import door iran roept bezorgdheid op over ontduiking van sancties
Iran heeft deze week zijn eerste officiële importorder gedaan met behulp van cryptocurrency, een stap die het land in staat zou kunnen stellen de Amerikaanse sancties te omzeilen. De bestelling, ter waarde van $10 miljoen, zou het land in staat kunnen stellen...
Crypto Exchange Kraken in onderzoek wegens vermeende ontduiking van Iraanse sancties: rapport
Crypto-exchange Kraken wordt naar verluidt onderworpen aan een federaal onderzoek wegens vermeende schending van een Amerikaanse sanctie tegen Iran. De VS hebben beperkingen opgelegd aan activiteiten met Iran na de gijzelaarscrisis...
Bank van Peter Schiff gesloten wegens vermeende belastingontduiking
Toezichthouders in Puerto Rico hebben op het moment van schrijven een last onder dwangsom uitgevaardigd aan een bank die eigendom is van Bitcoin-criticus Peter Schiff. BTC Price is $19,988.88.
Bitcoin-criticus Peter Schiff's bank gesloten wegens vermeende belastingontduiking, witwassen van geld
Toezichthouders in Puerto Rico hebben een last onder dwangsom uitgevaardigd aan een bank die eigendom is van Bitcoin-criticus Peter Schiff, die het onderwerp is geweest van een internationaal onderzoek naar belastingontduiking en...
Bitcoin-criticus Peter Schiff's bankrekening gesloten wegens vermeende belastingontduiking, witwassen van geld
Toezichthouders in Puerto Rico hebben een last onder dwangsom uitgevaardigd aan een bank die eigendom is van Bitcoin-criticus Peter Schiff, die het onderwerp is geweest van een internationaal onderzoek naar belastingontduiking en...
Chrisleys zijn veroordeeld voor belastingontduiking en bankfraude, weet het niet beter
Todd en Julie Chrisley werden in augustus 2019 aangeklaagd wegens een reeks federale belastingen en bankkosten, en in februari 2022 werd een nieuwe aanklacht ingediend. Ze zijn zojuist door een jury veroordeeld voor alle aanklachten ...
Terra Do Kwon wordt geconfronteerd met frauderechtszaken van investeerders en boete voor belastingontduiking van $ 78 miljoen
Terwijl de Terra-saga zich blijft ontvouwen, zijn de oprichters van het project het doelwit geworden van de woede van de crypto-industrie. In de nasleep van Terra's catastrofale mislukking zijn Zuid-Koreaanse investeerders momenteel...
LUNA blijft de meest trending crypto ondanks de totale crash en de boete van 78 miljoen dollar voor belastingontduiking van de oprichter
Vorige week kreeg Terra (LUNA) een complete implosie; beleggers blijven echter in het token handelen ondanks de enorme daling, waardoor de prijs van LUNA zijn waarde met 99% verloor en kelderde...
Meer problemen voor Do Kwon als S. Korea heft $ 78 miljoen belastingontduiking boete
Terraform Labs wordt momenteel door de Zuid-Koreaanse Nationale Belastingdienst beschuldigd van belastingontduiking, een zet die de zaken ingewikkelder maakt voor de startup die zijn ingestorte blok probeert te redden...
Zuid-Koreaanse waakhond legt Terraform Labs naar verluidt een boete op van $ 78 miljoen voor belastingontduiking
Terraform Labs en mede-oprichter Do Kwon blijven voor meer juridische problemen zorgen in de nasleep van de ineenstorting van het Terra-ecosysteem. Na vroege berichten over een mogelijke hoorzitting in het Congres en een onderzoek...
Zuid-Korea veroordeelt Terra's Do Kwon met een boete van $ 78 miljoen voor belastingontduiking: rapport
De Nationale Belastingdienst van Zuid-Korea heeft naar verluidt Terraform Labs, mede-oprichter Do Kwon en andere leidinggevenden opgedragen een boete van 100 miljard won ($78 miljoen) te betalen wegens boetes voor belastingontduiking. De Genesi...
Terra-oprichter Do Kwon wordt geconfronteerd met belastingontduiking in Zuid-Korea
Te midden van het voortdurende Terra-debacle is oprichter Do Kwon nu naar verluidt verder onder de loep genomen door de Zuid-Koreaanse regering wegens vermeende belastingontduiking. De Zuid-Koreaanse belastingdienst brengt Kwon in rekening en ...
Terra verliest meer vorm: Kwon wordt geconfronteerd met belastingontduiking; Advocatenkantoor klaagt aan om beslag te leggen op eigendommen
De ineenstorting van de stablecoin van Terra Labs en het LUNA-token ter waarde van meerdere miljarden dollars galmt nog steeds door de cryptocurrency-industrie en er zijn talloze vragen voor de Zuid-Koreaanse oprichter van Terra, Kwon Do-hyun...
VS stelt eerste zaak voor ontduiking van cryptocurrency vast
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zijn allereerste zaak gelanceerd waarbij cryptocurrency werd gebruikt om sancties te omzeilen. De Amerikaanse regering is bereid een aanklacht in te dienen tegen een ongeïdentificeerde indi...
Amerikaanse regering lanceert eerste zaak over ontduiking van cryptosancties
Belangrijkste punten De Amerikaanse regering heeft haar eerste zaak gelanceerd waarbij Bitcoin-transacties worden gebruikt om sancties te omzeilen. De verdachte zou een betalingsplatform hebben gecreëerd en ongeveer ...
Argentijnse belastingdienst ondersteunt de oprichting van een wereldwijd cryptorapportsysteem om ontduiking te voorkomen - Belastingen
De AFIP, de Argentijnse belastingdienst, ondersteunt de oprichting van een gecentraliseerd systeem dat dient als register voor houders van cryptocurrency. Volgens verklaringen van zijn hoofd zou dit ervoor zorgen dat...
Amerikaanse IRS begint hardhandig optreden tegen NFT-handelaren voor belastingontduiking - crypto.news
Volgens een recent rapport plant de Amerikaanse IRS een harde aanpak tegen NFT-investeerders die belasting ontduiken. Veel belanghebbenden bij de NFT klagen echter dat er geen duidelijke fiscale regelgeving rond NFT bestaat. Belastingdienst hardhandig optreden tegen...
IMF probeert nog steeds ontduiking van Russische sancties op crypto te pinnen
Het IMF is hardnekkig de cryptosector blijven beschuldigen als een plek waar Rusland de sancties kan ontwijken die de westerse alliantie aan het land heeft opgelegd. Van anonimiseringstools tot cryptomining, het IMF doet zijn best...
Fraudepreventie start-up Seon werft fondsen om sanctieontduiking tegen te gaan
Fintechs staan onder toenemende druk om de ontduiking van Russische sancties aan te pakken, vooral vanwege de bezorgdheid dat hun controles lakser zouden kunnen zijn dan die van banken. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty Ik...
Ontduiking van sancties: Ethereum-ontwikkelaar Virgil Griffith veroordeeld tot 63 maanden gevangenisstraf voor het helpen van Noord-Korea
TL;DR Breakdown Voormalig Ethereum-ontwikkelaar Virgil Griffith werd berecht vanwege verschillende beschuldigingen. Griffith woonde een conferentie bij in Pyongyang over cryptocurrency en hielp Noord-Korea bij het ontwijken van sancties...
Voormalig Ethereum-ontwikkelaar Virgil Griffith gevangen gezet voor rol in Noord-Korea Sanctie-ontduiking
Voormalig Ethereum-ontwikkelaar Virgil Griffith is veroordeeld tot meer dan vijf jaar gevangenisstraf in de Amerikaanse federale gevangenis omdat hij Noord-Korea heeft geholpen sancties te omzeilen. Griffith werd in 2019 gearresteerd en bekende schuldig te zijn...
Yellen zegt dat crypto tot nu toe niet is gebruikt voor significante ontduiking van Russische sancties
Minister van Financiën van de Verenigde Staten, Janet Yellen, vertelde woensdag aan de House Financial Services Committee dat haar departement geen significant gebruik ziet van cryptocurrencies om sancties te omzeilen die zijn opgelegd aan...
Congreslid roept Yellen op ter verantwoording voor onderzoek naar cryptovaluta bij ontduiking van Russische sancties
Wetgevers willen meer antwoorden op het werk van het ministerie van Financiën dat zich richt op cryptovaluta bij het ontwijken van Russische sancties. Op 6 april getuigde Janet Yellen, secretaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën, voor de H...
Exness bereikt $ 2T, Ronin Hack, Sanctie-ontduiking en NFT's: keuze van de redacteur
Het was weer een drukke week qua nieuws, aangezien er veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de forex-, fintech- en cryptocurrency-industrie. Finance Magnates heeft enkele van de beste verhalen op de shortlist gezet van...
US Treasury houdt crypto-uitwisselingen verantwoordelijk voor ontduiking van sancties
Er is deze week wat wapengekletter geweest door de plaatsvervangend minister van Financiën van de VS, omdat cryptocurrencies in de schijnwerpers blijven staan als een van de voornaamste zorgen voor het ontwijken van Russische sancties. Op 29 maart heeft plaatsvervangend U....
Indiase regering onthult 11 crypto-uitwisselingen die zijn onderzocht voor belastingontduiking, $ 13 miljoen teruggevorderd
De Indiase regering heeft onthuld dat 11 cryptocurrency-uitwisselingen worden onderzocht door de belastingdienst van het land. Ongeveer 95.86 crore roepies ($12.6 miljoen) zijn van hen teruggevorderd...
11 Crypto-uitwisselingen beboet voor belastingontduiking in FY22: Indiase minister 11 Crypto-uitwisselingen werden beboet voor belastingontduiking FY22: Indiase minister
De ontduiking van de goederen- en dienstenbelasting (GST) door crypto-uitwisselingen werd op 28 maart in het Indiase parlement besproken. Minister van Financiën Pankaj Chaudhary liet weten dat 11 van dergelijke digitale activa pla...
Japan gaat cryptoregels aanscherpen om ontduiking van sancties te voorkomen
De Japanse regering is van plan strengere regels te stellen over cryptocurrency-uitwisselingen, omdat het land plannen heeft aangekondigd om zijn Foreign Exchange and Foreign Trade Act te wijzigen. Volgens Hokazu Matsun...
Indiase overheid Brengt 11 crypto-uitwisselingen in rekening voor belastingontduiking
De Indiase regering heeft elf cryptobeurzen, waaronder WazirX, CoinDCX en CoinSwitch Kuber, beschuldigd van belastingontduiking, zei minister van Financiën Pankaj Chaudhary in een schriftelijke reactie op de Par...