Regelgevers in Puerto Rico hebben een stopzettingsbevel uitgevaardigd aan een bank die eigendom is van bitcoin-criticus Peter Schiff, die het onderwerp is geweest van een internationaal onderzoek naar belastingontduiking en witwassen van geld.
Het nieuws lokte een snelle reactie uit van sommige leden van de bitcoin-gemeenschap, die van de gelegenheid gebruik maakten om de oude aartsvijand te herinneren aan de grenzen van traditionele financiën, terwijl ze glunderden over de censuurbestendige referenties van BTC.
Het kantoor van de commissaris van financiële instellingen in Puerto Rico heeft de sluiting bevolen van de in San Juan gevestigde Euro Pacific International Bank wegens beschuldigingen van insolventie en een gebrek aan naleving en interne controles, volgens naar de Washington Post.
In 2020 begon een groep belastingautoriteiten, de Joints Chief of Global Tax Enforcement, of J5 genaamd, een onderzoek in te stellen naar de bank van Schiff "om een einde te maken aan de vermoedelijke vergemakkelijking van offshore belastingontduiking en het witwassen van geld door de bank."
De regeringen van de VS, Australië, het VK, Canada en Nederland hebben in 5 de J2018 opgericht om internationale financiële misdrijven met belastingontduiking en witwassen te bestrijden.
Regelgever: Euro Pacific kent een geschiedenis van niet-naleving
"Euro Pacific heeft een lange geschiedenis van niet-naleving", zei Natalia Zequeira Díaz, commissaris bij de toezichthouder van Puerto Rico. geciteerd zoals gezegd.
Ze voegde eraan toe dat het kantoor "geen enkele financiële entiteit met een vergunning van de regering van Puerto Rico zou toestaan of tolereren om buiten de wet te opereren of de duidelijke mandaten van toepasselijke wet- en regelgeving te negeren."
De stakingsbevel verklaarde naar verluidt dat Euro Pacific in 751,000 een nettoverlies van ongeveer $ 2019 had en bijna $ 4 miljoen aan totale verliezen had vergaard. Het voegde eraan toe dat de bank eind 2020 een negatief kapitaal had van $ 1.3 miljoen:
"Als zodanig is de entiteit geclassificeerd als insolvent", aldus het bevel. Euro Pacific leed in de eerste drie maanden van dit jaar een nettoverlies van ongeveer $ 550,000. Na de bestelling hebben klanten geen toegang meer tot hun rekeningen en zijn opnames stopgezet.
Peter Schiff ontkent dat de bank insolvent is
Schiff richtte in 2011 de Euro Pacific Bank op, richtte dochterondernemingen op in het Caribisch gebied en had naar verluidt binnen twee jaar na de start van de activiteiten 15,000 rekeningen. Zes jaar later kreeg de bank een vergunning op het Amerikaanse grondgebied van Puerto Rico en verhuisde daarheen.
Maar de deposito's zijn gedaald tot $ 150 miljoen in de nasleep van de J5-sonde en klanten zijn vertrokken. Schrijven op Twitter, Schiff ontkend de bank was failliet. "Het heeft meer dan genoeg contant geld bij de hand om elke deposant morgen volledig te betalen", beweerde hij en voegde eraan toe:
“De bank zelf heeft geen schulden. Maar toezichthouders staan op dit moment niet toe dat iemand geld opneemt. Het lange onderzoek heeft de bank vrijgesproken.”
Eerder zei Schiff dat hij $ 7 miljoen van zijn eigen geld in Euro Pacific had geïnvesteerd, maar de toezichthouder van Puerto Rico vertelde hem dat het geld geen deel uitmaakt van het kapitaal van de instelling.
De econoom onthulde dat hij een deal had gesloten om de bank te verkopen aan een in Houston gevestigde entiteit voor $ 24 miljoen - een plan dat door de toezichthouder werd afgewezen.
“De enige verklaring is dat de IRS en J5 de verkoop blokkeerden, zodat ze de sluiting van mijn bank konden gebruiken als een succesvol voorbeeld van hun harde optreden tegen het witwassen van geld en belastingontduiking, hoewel hun eigen onderzoek aantoonde dat de bank niets deed om financiële problemen te vergemakkelijken. misdaden", klaagde hij.
Schiff's banksluiting nodigt uit tot spot
In cryptocurrency-kringen staat Peter Schiff bekend om zijn harde kritiek van bitcoin (BTC). In een van zijn vele kritieken zei de gouden bug dat: bitcoin mislukt als zowel geld als een opslag van waarde omdat het geen nut en intrinsieke waarde had.
In reactie op de sluiting van Euro Pacific Bank maakten verschillende leden van de bitcoin-gemeenschap van de gelegenheid gebruik om Schiff te bespotten over zijn eerdere liefdadige opmerkingen over crypto. Ze prezen ook de geloofsbrieven van bitcoin aan als een censuurbestendige valuta die kan problemen oplossen van ongewenste inmenging van de overheid.
"De bitcoin-karmagoden hebben de zaken van Peter Schiff afgeslacht", zegt Max Keizer, een populaire bitcoin-aanhanger. geminacht. "Ik heb hem gezegd dat hij kopen bitcoin voor $ 1, $ 10, $ 100, $ 1,000 - hij heeft er nooit 10 minuten over gedaan om het te bestuderen. Nu gaat hij de prijs betalen."
Twitter-gebruiker Darshan Ashok schreeuwde: "Dit is de straf die je verdient voor al het geschreeuw over BTC."
"Moet bitcoin opa kopen", zei een ander.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/