Federale rechter zegt dat crypto-anonimiteit een mythe is, aangezien Amerikaanse autoriteiten Amerika aanklagen voor sanctieontduiking van $ 10,000,000

Het ministerie van Justitie beschuldigt een niet nader genoemde Amerikaanse burger van het gebruik van crypto-activa om sancties te omzeilen in wat wordt beschouwd als het eerste geval in zijn soort.

Volgens een mening geschreven door de federale rechter die de zaak voorzit, Zia M. Faruqui, is het idee van crypto-anonimiteit een mythe, in tegenstelling tot wat sommige aspirant-slechte acteurs misschien geloven.

“Maar net als Jason Voorhees weigert de mythe van de anonimiteit van virtuele valuta te sterven. Zie vrijdag de 13e (Paramount Pictures 1980).

Beklaagde leek te vertrouwen op deze vermeende anonimiteit en verborg de illegale activiteit van het betalingsplatform niet. Beklaagde verklaarde met trots dat het betalingsplatform Amerikaanse sancties zou kunnen omzeilen door betalingen via Bitcoin te vergemakkelijken.”

De beklaagde wordt beschuldigd van het opzettelijk gebruiken van Bitcoin (BTC) om Amerikaanse sancties te omzeilen. De beklaagde zou een virtueel betalingsplatform hebben gecreëerd dat reclame maakt voor zichzelf als bedoeld om sancties te omzeilen.

Tussen het betalingsplatform en een andere wisselrekening die de gedaagde zou hebben gebruikt om te handelen Bitcoin (BTC), heeft de beklaagde naar verluidt $ 10,000,000 in BTC overgemaakt tussen de Verenigde Staten en een niet nader genoemd gesanctioneerd land.

De beklaagde zou de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) hebben geschonden om de VS te bedriegen, wat ook in strijd is met verschillende voorschriften van het Office of Foreign Assets Control (OFAC).

zegt Faruqui,

“De vraag is niet langer of virtuele valuta een blijvertje is (dwz FUD), maar of de regelgeving voor fiat-valuta gelijke tred zal houden met wrijvingsloze en transparante betalingen op de blockchain. De recente richtlijnen van [The Office of Foreign Assets Control] bevestigden dat 'de nalevingsverplichtingen van sancties evenzeer van toepassing zijn op transacties met virtuele valuta als transacties met traditionele fiat-valuta's'.

Check Prijs Actie

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

 
Bekijk de laatste nieuwskoppen

 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/MikyR/Fotomay