Amerikaanse regering lanceert eerste zaak over ontduiking van cryptosancties

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor het eerst een zaak gelanceerd waarbij cryptocurrency wordt gebruikt om sancties te omzeilen.

Door verweerder bediend betalingsplatform

De Amerikaanse regering zal een niet nader genoemde persoon aanklagen voor het opzettelijk gebruiken van cryptocurrencies om sancties te omzeilen in het eerste geval van zijn soort. in een mening geschreven door de rechter van de zaak, wordt onthuld dat de regering een niet nader genoemde beklaagde aanklaagt voor het exploiteren van een online betalingsplatform in een gesanctioneerd land.

Sommige van die activiteiten hadden betrekking op cryptocurrency-overdrachten. "Het Payments Platform adverteerde zijn diensten als bedoeld om Amerikaanse sancties te omzeilen, onder meer door zogenaamd niet-traceerbare virtuele valutatransacties", merkt het gerechtsdocument op.

De beklaagde heeft ook een account aangemaakt bij een in de VS gevestigde crypto-uitwisseling om Bitcoin te kopen en verkopen. Vervolgens stuurden ze duizenden dollars naar twee andere rekeningen op beurzen in het buitenland. Uiteindelijk gebruikte de beklaagde die twee accounts om meer dan $ 10 miljoen aan Bitcoin tussen de VS en het niet nader genoemde gesanctioneerde land.

Omdat de beklaagde geloofde dat cryptocurrency niet traceerbaar was, probeerden ze niet te verbergen dat zijn dienst sancties ontdoken. In plaats daarvan verklaarden ze met trots dat het betalingsplatform Amerikaanse sancties zou kunnen omzeilen. De speurders konden de identiteit van de verdachte koppelen aan het betaalplatform.

De acties van de beklaagde zouden de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) schenden en de Verenigde Staten oplichten. Die acties zijn ook in strijd met verschillende sancties en voorschriften van het Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Het is onduidelijk om welk gesanctioneerd land de zaak gaat. Momenteel heeft de VS alleen overkoepelende sancties tegen Noord-Korea, Cuba, Iran, Syrië, Venezuela en (misschien wel) Rusland.

De eerste crypto-sanctiezaak?

Hoewel dit de eerste Amerikaanse zaak is die rechtstreeks verband houdt met het gebruik van crypto om sancties te ontduiken, hebben openbare aanklagers in het verleden andere misdaden begaan waarbij cryptocurrency betrokken was. Ethereum-ontwikkelaar Vergilius Griffith en twee anderen werden op dezelfde manier beschuldigd van het overtreden van sancties nadat ze Noord-Korea vanaf 2019 hielpen bij het ontwikkelen van blockchain-technologie.

Bovendien heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën preventief crypto-adressen op de zwarte lijst gezet die behoren tot entiteiten in gesanctioneerde landen, zoals: Noord-Koreaanse hackgroepen en Russische crypto-mijnwerkers.

Het ministerie van Justitie is ook betrokken geweest bij verschillende cryptocurrency-zaken die geen verband houden met sancties. Het bracht met name een echtpaar achter de Bitfinex-aanval dit jaar en heeft Bitcoin in beslag genomen die verband houdt met de Silk Road darknet-markt.

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en andere cryptocurrencies.