Vorige week heeft de Amerikaanse senator Elizabeth Warren (D-MA), samen met tien andere democraat-senatoren, een wetsvoorstel ingediend om cryptocurrency-bedrijven te beletten zaken te doen met gesanctioneerde bedrijven, uit angst ...
Label: Verroering
DOJ Task Force 'KleptoCapture' om zich te richten op crypto-uitwisselingen in sancties bij het ontduiken van sancties - regulering
Een nieuwe taskforce opgericht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), KleptoCapture, zal zich ook richten op cryptocurrency-uitwisselingen. Financiële instellingen, banken, geldtransmissiediensten en crypto-uitwisseling...
Chainalysis lanceert screeningtools die zijn ontworpen om ontduiking van sancties te voorkomen
Blockchain-forensisch bedrijf Chainalysis lanceert twee tools waarmee cryptobedrijven gesanctioneerde personen en entiteiten de toegang tot hun platforms kunnen ontzeggen. De stap komt te midden van zorgen dat Ru...
Chainalysis lanceert screeningtools die zijn ontworpen om ontduiking van sancties te voorkomen - Blockchain Bitcoin News
Blockchain-forensisch bedrijf Chainalysis lanceert twee tools waarmee cryptobedrijven gesanctioneerde personen en entiteiten de toegang tot hun platforms kunnen ontzeggen. De stap komt te midden van zorgen dat Ru...
Witte Huis, G7 zeggen dat er nieuwe richtlijnen komen over het ontduiken van cryptosancties
“Het is moeilijk” om miljarden dollars aan crypto te verplaatsen, merkte Redbord op. Het is mogelijk dat sommige oligarchen zich tot crypto gaan wenden, maar dat is misschien niet hun eerste keuze. Redbord, die...
Estados Unidos en de G7 kondigen nieuwe medida's aan tegen de ontduiking van sanciones middellange cripto
“Het is moeilijk” om miljoenen dollars in crypto te verplaatsen, op Redbord. Het is mogelijk dat andere oligarcas terugkeren naar de cryptomonen, maar ze zullen niet hun eerste keuze maken. Redbord, rustig...
Witte Huis herhaalt dat de Schatkist op zoek is naar crypto bij het ontduiken van Russische sancties
In een factsheet van 11 maart over sancties tegen Rusland zet het Witte Huis crypto opnieuw onder de aandacht als een punt van zorg. De factsheet belicht de komst van “Nieuwe richtlijnen door de Depa...
Amerikaanse senator Elizabeth Warren stelt nieuwe cryptowetgeving op gericht op ontduiking van Russische sancties: rapport
Nu de spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland zich over tal van sectoren verspreiden, wil senator Elizabeth Warren mogelijke mazen in de cryptovaluta aanpakken. Volgens een NBC News-rapport...
Sanctie-ontduiking kan het gebruik van cryptocurrency verhogen
Het gebruik van cryptocurrency zou kunnen toenemen te midden van de huidige sancties tegen Rusland. Coinbase heeft de inspanningen van de regering ondersteund met het oog op de nationale veiligheid. Onwettige agressie kan worden vermeden...
FinCEN geeft 'rode vlaggen' uit over mogelijke ontduiking van sancties met behulp van cryptocurrency - regulering
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft een advies uitgebracht over de Russische inspanningen om sancties te omzeilen, dat een aantal crypto-gerelateerde waarschuwingssignalen omvat. Het bureau gaf echter toe dat het ...
Estland roept op om crypto te beperken te midden van angst voor ontduiking van Russische sancties
De premier van Estland, Kaka Kallas, heeft gewaarschuwd voor het gebruik van crypto om sancties te vermijden tijdens de Russische invasie van Oekraïne, aldus Reuters. “Onze focus moet liggen op volledige isolatie van...
Coinbase-doeleinden Gebruik van cryptocurrencies om ontduiking van sancties te voorkomen
De bekende crypto-uitwisseling Coinbase benadrukt de mogelijkheid in traditionele financiële structuren om de naleving van economische sancties te omzeilen en heeft tot doel cryptocurrencies te gebruiken om het witwassen van geld te voorkomen.
Amerikaanse AML-waakhond waarschuwt voor mogelijke ontduiking van cryptosancties door Rusland
De Amerikaanse autoriteiten blijven er alert op dat Rusland cryptocurrencies gaat gebruiken om de recente reeks sancties te omzeilen. Op 7 maart heeft het Financial Crime Enforcement Network, of FinCEN, een waarschuwing afgegeven...
Regeringen zijn zeer alert op crypto bij ontduiking van Russische sancties die nog niemand heeft gezien
Publieke figuren in de VS en Europa hebben met toenemende ongerustheid gesproken over de dreiging van het ontduiken van Russische sancties via crypto. Zoals het er nu voor staat, zijn die angsten nog steeds niet onderbouwd. De VS, de EU, het VK en de...
Yellen zegt dat Treasury Crypto zal monitoren, andere kanalen voor het ontduiken van sancties
In het kort Verschillende Democraten in de Senaat vroegen minister van Financiën Janet Yellen hoe het ministerie ervoor zou zorgen dat crypto niet gebruikt kon worden om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Yellen zei dat het ministerie van Financiën...
Wetgevers slaan alarm over crypto voor ontduiking van sancties terwijl experts twijfelen
Toch willen wetgevers garanties van Yellen dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC), dat de Amerikaanse sanctieregels handhaaft, in staat zal zijn de blokkades tegen Russische banken en oligaren in stand te houden.
Rusland: ECB-president roept op tot cryptoregulering om ontduiking van sancties te voorkomen
Nu de adoptie van cryptovaluta wereldwijd blijft stijgen, is de implicatie hiervan dat het gebruik ervan de mondiale aangelegenheden in de gemeenschap van staten gaat vormgeven. In het laatste van dergelijke scenario's zal de aanhoudende mondiale crisis...
UK's HMRC maakt de eerste NFT-inbeslagname in belastingontduikingsschandaal
De Britse belastingdienst, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), heeft drie vermoedelijke belastingontduikers gearresteerd en drie Non-Fungible Tokens (NFT's) in beslag genomen.
Colombia pakt crypto-belastingontduiking aan terwijl adoptie gedijt
In Bogotá woedt de adoptie van cryptocurrency voort. De Colombiaanse belastingdienst, de DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) is begonnen met een inhaalslag. Het probeert “speciale maatregelen te nemen...
'Niemand staat boven de wet': oliemagnaat probeerde zijn ex-vrouw te straffen in een bittere scheiding - nu gaat hij de gevangenis in voor belastingontduiking
Todd Kozel verdiende zijn rijkdom in de olievelden van Koerdistan en zal nu de prijs moeten betalen. De voormalige mede-oprichter en CEO van Gulf Keystone Petroleum gaat de gevangenis in voor vijf...
India streeft naar introductie van crypto-wetten tegen belastingontduiking
De nieuwe begrotingszitting van het parlement in India is bijzonder belangrijk, aangezien dit naar verluidt het moment is waarop het land een aantal hardcore beslissingen gaat nemen over de toekomst van crypto binnen de...
India beschuldigt WazirX van belastingontduiking, toekomst van lokale crypto-sector blijft onduidelijk
India's grootste handelsplatform voor cryptocurrency, WazirX, is door de autoriteiten van het land beschuldigd van belastingontduiking ter waarde van $5.4 miljoen (40.5 crore roepies). Op 31 december werd het kantoor in Mumbai van de g...
India's toonaangevende crypto-exchange WazirX reageert eindelijk op beschuldigingen van belastingontduiking
WazirX, een Indiase cryptocurrency-uitwisseling die eigendom is van Binance, bleek onlangs in gebreke te zijn met het betalen van belasting aan de Indiase overheid. Na een bezoek van de functionarissen van de Indiase goederen- en dienstenbelasting...
Belastingontduiking van cryptocurrency in India motiveert regelgevers om nieuw beleid te creëren
TL;DR Uitsplitsing • Regelgevers in India geven Exchange WazirX de schuld van belastingontduiking. • Cryptocurrencies beginnen het jaar 2022 met een evenwichtig prijscijfer. Na WazirX maakte een crypto-uitwisseling in India ...
WaziriX, eigendom van Binance, beschuldigd van belastingontduiking in India
TL;DR Uitsplitsing WaziriX beschuldigd van belastingontduiking door de Indiase autoriteiten. Exchange zegt dat de beschuldiging een geval is van lakse duidelijkheid en regelgeving. Andere uitwisselingen worden ook onderzocht in India. Eigenaar van Binance...
WazirX, eigendom van Binance, doelwit van Indiase regering wegens vermeende belastingontduiking
De belastingautoriteiten in Mumbai maakten vrijdag bekend dat ze belastingontduiking door de cryptobeurs WazirX, eigendom van Binance, hadden ontdekt. Volgens een verklaring van de GST Mumbai East Commissionerate van Mumbai ...
WazirX moet $ 66 miljoen betalen in een zaak van belastingontduiking
WazirX, een van India's toonaangevende crypto-uitwisselingsplatforms, heeft meer dan 6.6 miljoen dollar betaald wegens het niet betalen van de Goods and Services Tax (GST) op handelscommissies. Het geld dat door de uitwisseling wordt betaald, zal ...
India: saai nieuwjaar voor crypto als platform om invallen te bestrijden wegens vermeende belastingontduiking
Een bericht in de lokale media heeft bevestigd dat er in India een onderzoek loopt naar grote dienstverleners op het gebied van cryptocurrency op verdenking van mogelijke belastingontduiking. Na Cryptocurrency-uitwisseling WazirX, kantoren van m...