Het onderzoek heeft betrekking op een klacht uit februari 2021 die door toezichthouders in de oostelijke stad Kolkata in India werd ingediend tegen Aamir Khan, de maker van de app, en anderen. Het bureau beweert dat Kha...
Label: Directoraat
India's handhavingsdirectoraat bevriest $ 1.5 miljoen aan BTC
Het Enforcement Directorate (ED), een van de belangrijkste wetshandhavings- en economische inlichtingendiensten van India, heeft cryptocurrency ter waarde van ongeveer $1.5 miljoen bevroren. De cryptocurrency werd bevroren in relatie...
India's handhavingsdirectoraat bevriest $ 1.5 miljoen in Bitcoin in E-Nuggets-zaak voor gaming-app
De ED beweert dat de verdachte een deel van het geld naar het buitenland heeft overgemaakt door gebruik te maken van “cryptocurrency exchange”, aldus de ED. Er werd één dummy-account geopend in de Indiase beurs WazirX van waaruit cr...
India: WazirX's bankrekeningen ontdooid door handhavingsdirectoraat
Het Indiase cryptocurrency-handelsplatform WazirX heeft vandaag onthuld dat het Handhavingsdirectoraat (ED) na onderzoek zijn bankrekeningen heeft vrijgegeven. Het is na bijna een maand dat de uitwisseling ...
India's handhavingsdirectoraat bevriest activa van Crypto Platform WazirX
Het Indiase federale handhavingsdirectoraat (ED) heeft nu de activa van crypto-uitwisseling WazirX gedeblokkeerd. Vorig jaar ondernam ED een onderzoek naar het cryptoplatform omdat het schendingen van buitenlandse e-mails vermoedde.
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber overvallen door agenten van India's handhavingsdirectoraat
Crypto-uitwisselingen die zich niet aan de regels houden, worden serieus aangepakt door de Indiase wetshandhavingsautoriteiten. Een van de grootste cryptobeurzen in India is overvallen door agenten van de En...
Indiase handhavingsdirectoraat (ED) raids CoinSwitch Kuber
3 uur geleden | 2 minuten lezen Exchange News Dit is de tweede cryptocurrency-exchange in India die deze maand wordt getroffen. Veel vermoedelijke schendingen van FEMA worden nu onderzocht. Nog een cryptocurrency...
Handhavingsdirectoraat plundert WazirX en neemt Rs 64.67 crores in bankactiva in beslag
Vrijdag maakte het Handhavingsdirectoraat (ED) bekend dat het bankoverschrijvingen ter waarde van Rs 64.67 crore had bevroren als onderdeel van een onderzoek naar het witwassen van geld tegen cryptocurrency-uitwisseling WazirX. Voor een w...
Roemeens cryptovalutaplatform Tradesilvania.com benoemt Mihaela Drăgoiu, voormalig hoofd van het directoraat Toezicht en Controle van FIU Romania (ONPCSB) tot nieuwe directeur Risico- en Regelgevende Zaken
9 februari 2022 – Cluj-Napoca, Roemenië Tradesilvania, het premiumplatform voor investeringen in cryptocurrency en digitale activa, heeft de uitbreiding aangekondigd van de compliance- en managementthee van het bedrijf...
Roemeens cryptocurrency-platform Tradesilvania.com benoemt Mihaela Drăgoiu, voormalig hoofd van het directoraat Toezicht en Controle van FIU Romania (ONPCSB) als de nieuwe directeur Risk & Regulatory Affairs
Cluj-Napoca, Roemenië, 9 februari 2022, Chainwire Tradesilvania – het premiumplatform voor investeringen in cryptocurrency en digitale activa heeft de uitbreiding aangekondigd van de compliance- en ma...