9 februari 2022 – Cluj-Napoca, Roemenië
Tradesilvania, het premium platform voor investeringen in cryptocurrency en digitale activa, heeft de uitbreiding van het compliance- en managementteam van het bedrijf aangekondigd door Mihaela Anamaria Drăgoiu aan te stellen als de nieuwe directeur risico- en regelgevingszaken.
Mihaela Anamaria Drăgoiu is het voormalige hoofd van de directie preventie, toezicht en controle van de FIU Roemenië (ONPCSB), met meer dan 20 jaar ervaring in de instelling.
Ze was betrokken bij de ontwikkeling van het wettelijk kader (primaire en secundaire wetgeving) in het veld, waaronder wet 129/2019 die na de wijzigingen van noodverordening 111/2020 van de overheid de wettelijke vereisten uiteenzet voor de autorisatie en registratie van aanbieders van digitale portemonnees en de aanbieders van crypto-uitwisselingsdiensten als rapporterende entiteiten.
In dezelfde periode was Mihaela Anamaria Drăgoiu lid en vertegenwoordiger van de FIU Roemenië in de commissie voor de autorisatie van valutawisseloperaties binnen het Roemeense ministerie van Financiën.
Mihaela Anamaria Drăgoiu was aanwezig samen met verschillende overheidsinstellingen, AML/CFT-toezicht en regelgevende instanties veel nationale en internationale AML/CTF-projecten en -activiteiten, zoals het evaluatieproces met betrekking tot de implementatie van de vierde richtlijn ter bestrijding van witwassen (EU) 2015/849 in Roemenië uitgevoerd door de Europese Commissie in samenwerking met experts van de Raad van Europa.
De uitvoering van het project werd gefinancierd door de Europese Commissie met betrekking tot de risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau, en de onderhandelingen met betrekking tot het pakket wetgevingsvoorstellen inzake AML/CFT (AML-pakket) dat in juli door de Europese Commissie is gelanceerd 2021.
Mihaela Anamaria Drăgoiu zal het team van Tradesilvania helpen om het wettelijke nalevingskader van het bedrijf verder te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwste wettelijke vereisten in Roemenië en de Europese Unie. Met meer dan 21 jaar ervaring op het gebied van regelgeving, opgedaan binnen de Roemeense Financial Intelligence Unit (FIU), zal Drăgoiu bijdragen aan de voortdurende inspanningen van ons bedrijf om zijn risicobeheerkader en de KYV/KYT-elementen voor digitale activa te ontwikkelen.
Haar deelname aan de ontwikkeling van wetten ter voorkoming van het witwassen van geld in Roemenië en de synchronisatie ervan met het Europese wettelijke kader vergemakkelijkt de dialoog tussen het bedrijf en de relevante autoriteiten.
Ciprian Dobrescu, CEO van Tradesilvania, zei:
“Het aantrekken van de beste compliance-experts in ons bedrijf is een natuurlijke stap voor ons. De missie van Tradesilvania is om samen met de lokale financiële instellingen en ervaren externe partners een moderne digitale financiële infrastructuur te ontwikkelen in een veilige omgeving waar good practices van zowel opkomende industrieën als klassieke financiële systemen worden toegepast. De democratisering van de toegang van de Roemenen tot de cryptocurrency-markt vereist een nauwe samenwerking tussen de twee domeinen.
“Drăgoiu's uitstekende ervaring zal ons helpen om de nalevingsnormen in de Roemeense cryptocurrency-industrie continu te verbeteren. We zijn ons platform voortdurend aan het ontwikkelen om digitale diensten aan te bieden die zowel voldoen aan de behoeften van onze klanten als aan de eisen van de autoriteiten en regelgevers om een hoofdpartner te worden in de blockchain-infrastructuur in Roemenië.”
Mihaela Anamaria Drăgoiu, directeur risico's en regelgeving van Tradesilvania, zei:
“Ik ben verheugd om lid te worden van het Tradesilvania-team en om samen door te gaan met de ontwikkeling van het compliance-raamwerk in de context van innovatieve versnelde groei van blockchain-diensten in Roemenië. De cryptocurrency-markt stelt specifieke nalevingsuitdagingen met zich mee die constante communicatie met de financiële omgeving vereisen, samen met de voortdurende ontwikkeling van het interne en externe regelgevingskader. Ons doel is om de langetermijndialoog met de staatsinstellingen te ondersteunen en een aanbieder van gratis onderwijs te zijn voor alle deelnemers aan de markt voor digitale activa in Roemenië en de Europese Unie.”
Over Tradesilvania
Tradesilvania is een digitaal platform gespecialiseerd in investeringen en handel in cryptocurrency, met het hoofdkantoor in Cluj-Napoca, Roemenië. Het platform van Tradesilvania biedt 24/7 toegang tot 47 cryptocurrencies en 107 koppelingen die beschikbaar zijn voor automatische transacties via een web- en mobiele app, evenals OTC-diensten (over-the-counter), virtueel vermogensbeheer, bewaring en blockchain financiële infrastructuur voor haar klanten. particulieren, bedrijven en instellingen.
Neem contact op
Nicu Marian Rusu
Deze inhoud wordt gesponsord en moet als promotiemateriaal worden beschouwd. De meningen en verklaringen die hierin worden weergegeven, zijn die van de auteur en weerspiegelen niet de meningen van The Daily Hodl. The Daily Hodl is geen dochteronderneming van of eigendom van ICO's, blockchain-startups of bedrijven die adverteren op ons platform. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen doen in ICO's, blockchain-startups of cryptocurrencies. Houd er rekening mee dat uw beleggingen op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn.
Volg ons op Twitter Facebook-telegram
Bron: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- roemenië-onpcsb-as-the-new-risk-and-regulatory-affairs-directeur/