Crypto-uitwisselingen die zich niet aan de regels houden, worden serieus aangepakt door de Indiase wetshandhavingsinstanties.
Een van de grootste cryptobeurzen in India is overvallen door agenten van het Enforcement Directorate van het land. De inval was het gevolg van een witwasonderzoek om 365 apps voor directe leningen te monitoren.
Volgens het officiële rapport zijn vijf kantoren gelinkt aan CoinSwitch Kuber gedwongen doorzocht in verband met de sonde.
Het rapport vermeldde ook mogelijke meervoudige schendingen van FEMA of de Foreign Exchange Management Act. Deze wet regelt alle inkomende en uitgaande transacties vanuit India.
De recente inval zou deel uitmaken van het onderzoek van de directie naar verschillende andere bedrijven. WazirX, ook een bekende crypto-uitwisseling in India, is eerder deze maand ook overvallen.
Top Indiase Crypto Exchange overvallen
Het bureau stormde vijf locaties binnen die verbonden waren met WazirX en bevroor vervolgens al hun tegoeden. Alle $ 8.13 miljoen Om precies te zijn. Het directoraat beschuldigde WazirX van het witwassen van geld, met als bewijs hun connecties met afwijkende apps voor directe leningen.
De Directie Handhaving onderzocht de P2P-transacties tussen accounts en andere details van Coinswitch Kuber.
Het onderzoek leidde tot belangrijke documenten met betrekking tot opgeblazen liquiditeit en zeer ontspannen know-your-customer (KYC)-protocollen in CoinSwitch Kuber. Volgens een rapport van Economic Times ontdekte de sonde dat hun KYC-protocollen "nep of dubieus zijn in 80% van de gevallen".
Deze invallen maken deel uit van het lopende onderzoek naar tien crypto-uitwisselingen die verband houden met beschuldigingen van witwassen. De beurzen hebben echter ook beweerd dat ze de huidige KYC-wetten volgen, ondanks het feit dat ze geen STR- of verdacht transactierapport hebben gemaakt.
Afbeelding: Coincu Nieuws
India's woekeraars en lening-apps
De interesse van het bureau in deze instant lending-apps kwam voort uit het beleid van de 365 instant lending-apps die worden onderzocht. Ze rekenen vaak zeer hoge rentetarieven en doen dat ook vaak via zogenaamde "telebellers".
Met dit in gedachten deelde het bureau ook hun vermeende modus operandi. Zodra de lening-app merkt dat ze onder de radar zijn, gebruiken ze de beurzen om het geld het land uit te krijgen.
Ze verplaatsen het door crypto te kopen via deze beurzen en de crypto over te zetten naar een ander account. De meeste van deze vermeende witwasaccounts bevinden zich vaak op het vasteland van China.
De toekomst van crypto lijkt erg somber in India, aangezien de ED zijn onderzoek voortzet tegen 10 van de meest populaire beurzen in de regio.
Een positieve kanttekening: zelfs toen deze invallen plaatsvonden, heeft crypto nog steeds een groot gebruikersbestand in India.
De provincie Telangana in India heeft het India Blockchain Forum gelanceerd. Dit forum is bedoeld om van India het centrum van Web 3.0-ontwikkeling in de wereld te maken.
BTC totale marktkapitalisatie op $ 410 miljard op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com
Uitgelichte afbeelding van Janam TV, kaart van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/