India's federale handhavingsdirectoraat (ED) heeft crypto-uitwisseling nu ontdooid WazirX's middelen. Vorig jaar deed ED een onderzoek naar het cryptoplatform omdat het schendingen van de valutaregelgeving vermoedde.
Na het onderzoek bevroor de ED activa ter waarde van $ 8.16 miljoen, of 646.70 miljoen INR.
Dit is eindelijk goed nieuws voor WazirX nadat ED vorige maand de activa van de beurs bevroor in verband met een lopend onderzoek naar malversaties met betrekking tot lening-apps en apps die kortlopende leningen verstrekken.
Zo'n 16 fintech-bedrijven kwamen in onderzoek die gebruik hadden gemaakt van het WazirX-platform.
In een blogpost noemde de crypto-uitwisseling,
Na een diepgaand intern onderzoek merkte WazirX op dat de meeste gebruikers wiens informatie door ED werd opgevraagd, al intern door WazirX als verdacht werden geïdentificeerd en in 2020-2021 werden geblokkeerd”, aldus het bedrijf in een blog.
Nu de onderzoeken zijn afgerond, kan WazirX zijn bankactiviteiten weer normaal hervatten.
Crypto Exchange WazirX werkte samen met ED
De cryptobeurs hield vanaf het begin van dit onderzoek vol dat het had meegewerkt met de onderzoekers.
WazirX zei dat het alle vereiste details, informatie en documenten had verstrekt van de vermeende beschuldigde bedrijven die op het platform actief waren.
Het onderzoek van de ED heeft voor een enorme tegenslag gezorgd bij WazirX, een Indiaas bedrijf. Dit heeft er ook toe geleid dat Binance WazirX vrijwel verwierp.
Tijdens het onderzoek heeft Binance CEO Changpeng Zhao WazirX verstoten. De ED had de activa van WazirX tegen die tijd bevroren. De deal tussen Binance en WazirX zou in het jaar 2019 worden gesloten.
Het nieuws van de overname van WazirX in 2019 werd aangekondigd door Zhao. Echter, na het fiasco met de ED, meldde Binance dat de transactie nooit is voltooid.
De oprichter van WazirX, Nischal Shetty, heeft keer op keer herhaald dat WazirX inderdaad is overgenomen door Binance.
De vijandigheid tussen WazirX en Binance
De vijandigheid heeft ertoe geleid dat WazirX en Binance vorige maand verhitte tweets hebben uitgewisseld tussen mede-oprichter Nischal Shetty en Changpeng Zhao.
Hierna sloot Binance het off-chain kanaal voor fondsenoverdracht tussen WazirX en Binance af. Deze off-chain geldoverdrachten zijn voornamelijk transacties die buiten het blockchain-netwerk plaatsvinden.
De reden waarom off-chain-transacties populair zijn, is dat er veel minder gaskosten zijn en dat er ook geen lage kosten zijn.
De blogpost van WazirX verklaarde:
De Directie Handhaving (ED) heeft onderzoek gedaan naar 16 fintech-bedrijven en apps voor directe leningen. Sommigen van hen hebben toevallig het WazirX-platform gebruikt. WazirX heeft met de onderzoekers samengewerkt door hen alle benodigde details, informatie en documenten te verstrekken van de vermeende beschuldigde bedrijven die het WazirX-platform hebben gebruikt
Onlangs heeft de ED veel fintech-bedrijven overvallen in verband met de toegenomen dreiging die wordt veroorzaakt door Chinese lening-apps.
De toename van digitale leningen door niet-geregistreerde en frauduleuze apps heeft geleid tot grote bezorgdheid bij de Indiase overheid. De Reserve Bank of India en ED zijn voortdurend op jacht naar dergelijke bedrijven.
Bron: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/