Indiaas cryptocurrency-handelsplatform WazirX onthuld vandaag dat de Directie Handhaving (ED) haar bankrekeningen heeft vrijgegeven na haar onderzoek. Het is na bijna een maand dat de beurs haar bankactiviteiten zou overnemen.
"Na een diepgaand intern onderzoek merkte WazirX op dat de meeste gebruikers wiens informatie door ED werd opgevraagd, al intern door WazirX als verdacht werden geïdentificeerd en in 2020-2021 werden geblokkeerd", aldus de verklaring.
Een lopend onderzoek
Het was begin augustus 2022 dat de ED overvallen het kantoor van de beurs en bevroor haar activa ter waarde van Rs 64.67 crore. Daarbij beschuldigde het WazirX ervan directe leningplatforms te helpen bij het witwassen van geld via de transacties van crypto-activa.
WazirX gaf al snel een verklaring daarna bewerend dat de uitwisseling heeft samengewerkt met autoriteiten en op alle vragen heeft gereageerd. Het voegde eraan toe dat het zich blijft inzetten voor een niet-tolerantiebeleid ten aanzien van illegale activiteiten die de uitwisseling gebruiken.
In zijn verklaring liet WazirX de gemeenschap weten dat de ED 16 fintech- en instant-leningbedrijven heeft onderzocht. Sommigen van hen hadden de beurs gebruikt voor hun operaties.
In haar verklaring stelt de ED beweerde dat veel Chinese bedrijven geen licenties konden krijgen om hun kredietverleningsactiviteiten in India uit te voeren. Deze bedrijven gingen MoU's aan met Indiase beurzen om in het land te opereren.
De ED zei ook dat WazirX-leden tegenstrijdige en dubbelzinnige antwoorden gaven om toezicht te ontwijken dat tot actie van de autoriteiten leidde.
WazirX is niet de enige cryptocurrency-uitwisseling in India die wordt geconfronteerd met een onderzoek. Eind augustus heeft de ED overvallen vijf gebouwen van een andere Indiase crypto-handelsbeurs - Muntschakelaar Kuber. TDe woningen van de CEO en directeuren werden ook overvallen.
De Indiase waakhond heeft de laatste tijd actief onderzoek gedaan naar het witwassen van geld en andere frauduleuze crypto-activiteiten.
Tegenstellingen en meer?
Op het moment dat de centrale werd overvallen door de ED, Changpeng Zhao, CEO van Binance verduidelijkt op Twitter dat Binance geen aandelen bezit in Zanmai Labs, de entiteit die WazirX exploiteert. Hij voegde eraan toe dat hoewel het in 2019 een blog had gepubliceerd waarin de overname van WazirX werd aangekondigd, de transactie nooit werd voltooid.
Nischal Shetty, CEO van WazirX, betwistte echter de opmerkingen van Zhao op Twitter, vermelding dat "WazirX is overgenomen door Binance. '
In de tussentijd heeft Binance het off-chain kanaal voor fondsenoverdracht tussen WazirX en Binance verwijderd.
Bron: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/