Cluj-Napoca, Roemenië, 9 februari 2022, Chainwire
Tradesilvania – het Premium-platform voor investeringen in cryptocurrency en digitale activa heeft de uitbreiding aangekondigd van het compliance- en managementteam van het bedrijf door Mihaela Anamaria Dragoiu aan te stellen als de nieuwe Risk & Regulatory Affairs Director.
Mihaela Anamaria Dragoiu is het voormalige hoofd van het directoraat Preventie, Toezicht en Controle van de FIU Roemenië (ONPCSB) met meer dan 20 jaar ervaring in de instelling.
Ze is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het juridische kader (primaire en secundaire wetgeving) in het veld, waaronder de wet 129/2019, die na de wijzigingen van de regeringsnoodverordening 111/2020 de wettelijke vereisten voor de autorisatie/registratie van een digitale portemonnee vastlegt aanbieders en de aanbieders van crypto-uitwisselingsdiensten als rapporterende entiteiten. In dezelfde periode was Mihaela Anamaria Dragoiu lid en vertegenwoordiger van de FIU Roemenië in de Commissie voor de autorisatie van valutawisseltransacties binnen het Roemeense ministerie van Financiën.
Mevr. Dragoiu woonde (samen met verschillende overheidsinstellingen, AML/CFT-toezicht en regelgevende instanties) vele nationale en internationale AML/CTF-projecten en -activiteiten bij, zoals het evaluatieproces met betrekking tot de implementatie van de 4e richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld (EU) 2015/849 in Roemenië uitgevoerd door de Europese Commissie in samenwerking met experts van de Raad van Europa, uitvoering van het door de Europese Commissie gefinancierde project met betrekking tot de risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau, de onderhandelingen met betrekking tot het pakket van wetgevingsvoorstellen over AML/CFT (AML-pakket) gelanceerd door de Europese Commissie in juli 2021.
Mihaela Anamaria Dragoiu zal het team van Tradesilvania helpen om het wettelijke nalevingskader van het bedrijf verder te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwste wettelijke vereisten in Roemenië en de Europese Unie. Met meer dan 21 jaar regelgevende ervaring opgedaan binnen de Roemeense Financial Intelligence Unit (FIU), zal mevrouw Dragoiu bijdragen aan de constante inspanning van ons bedrijf om zijn risicobeheerkader en de KYV/KYT-elementen voor digitale activa te ontwikkelen.
Haar deelname aan de ontwikkeling van wetten ter voorkoming van het witwassen van geld in Roemenië en de synchronisatie ervan met het Europese wettelijke kader vergemakkelijkt de dialoog tussen het bedrijf en de relevante autoriteiten.
“Het is voor ons een natuurlijke stap om de beste compliance-experts in ons bedrijf aan te trekken. De missie van Tradesilvania is om samen met de lokale financiële instellingen en ervaren externe partners een moderne digitale financiële infrastructuur te ontwikkelen, in een veilige omgeving waar goede praktijken van zowel opkomende industrieën als klassieke financiële systemen worden toegepast. Democratisering van de toegang van Roemenen tot de markt voor cryptovaluta vereist nauwe samenwerking tussen de twee domeinen. De uitstekende ervaring van mevrouw Dragoiu zal ons helpen om de nalevingsnormen in de Roemeense cryptocurrency-industrie voortdurend te verbeteren. We zijn ons platform voortdurend aan het ontwikkelen om digitale diensten aan te bieden die voldoen aan zowel de behoeften van onze klanten als aan de eisen van de autoriteiten en regelgevers, om een belangrijke partner te worden in de blockchain-infrastructuur in Roemenië”, aldus dhr. Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania
Mihaela Anamaria Dragoiu – Directeur Risk & Regulatory Affairs: “Ik ben verheugd om lid te worden van het Tradesilvania-team en samen door te gaan met de ontwikkeling van het compliance-raamwerk in de context van innovatieve versnelde groei van blockchain-services in Roemenië. De markt voor cryptocurrency stelt specifieke compliance-uitdagingen die constante communicatie met de financiële omgeving vereisen, samen met de voortdurende ontwikkeling van het interne en externe regelgevingskader. Ons doel is om de langetermijndialoog met de staatsinstellingen te ondersteunen en een aanbieder van gratis onderwijs te zijn voor alle deelnemers aan de digitale activamarkt in Roemenië en de Europese Unie”.
Over Tradesilvania.com
Tradesilvania.com is een digitaal platform gespecialiseerd in cryptocurrency-investeringen en -handel, met het hoofdkantoor in Cluj-Napoca, Roemenië. Het platform Tradesilvania.com biedt 24/7 toegang tot 47 cryptocurrencies en 107 koppelingen die beschikbaar zijn voor automatische transacties via een web- en mobiele app, evenals OTC-services (over-the-counter), virtueel activabeheer, bewaring en blockchain financiële infrastructuur voor haar klanten, particulieren, bedrijven en instellingen.
Contacten
Afdeling Persberichten
- Nicu Marian Rusu
- Tradesilvanië
- [e-mail beveiligd]
- 0040316313186
Bron: https://www.cryptopolitan.com/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu-romania-onpcsb- als-de-nieuwe-risicoregelgeving-directo/