Op vrijdag kondigde het handhavingsdirectoraat (ED) aan dat het bankoverschrijvingen ter waarde van Rs 64.67 crore had bevroren als onderdeel van een witwasonderzoek tegen cryptocurrency-uitwisseling WazirX. Al een tijdje wordt de crypto-uitwisseling onder de loep genomen. Het Indiase agentschap voor de bestrijding van financiële criminaliteit ging achter Binance's WazirX als onderdeel van haar onderzoek naar een mogelijke overtreding van de valutaregels.
WazirX onderzocht in India voor het witwassen van geld
In twee gevallen bevestigde het Indiase ministerie van Financiën dat er onderzoek werd gedaan naar crypto-uitwisseling WazirX het witwassen van geld en het overtreden van forex-regelgeving. De beurs, die opereert als een onafhankelijke dochteronderneming van Binance, zou de bepalingen van de Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) hebben geschonden.
Volgens de schriftelijke reactie van Pankaj Chaudhary, staatssecretaris van Financiën, van de parlementaire Eerste Kamer, onderzoekt de Directie Handhaving beweringen dat $ 350 miljoen aan cryptocurrency is witgewassen via WazirX.
In 2021 onderzocht de ED een witwaszaak met illegale online gokapplicaties in Chinese handen. Tijdens het onderzoek ontdekte ED dat criminele opbrengsten ter waarde van ongeveer 570 miljoen roepies op het Binance-platform waren omgezet in cryptocurrencies.
In een van de gevallen wordt WazirX beschuldigd van het gebruik van Binance's ommuurde infrastructuur om niet-geregistreerde transacties op de blockchains uit te voeren en dus in het geheim gehuld. Het financiële onderzoeksbureau heeft de cryptocurrency-uitwisselingen gedagvaard. Het grootste deel van het geld bleek te zijn overgemaakt naar WazirX, en de daar verworven cryptocurrency-activa werden vervolgens geleverd aan onbekende buitenlandse portemonnees.
Met name de mede-oprichters van WazirX, Nishal Shetty en Siddharth Menon, verhuisden in april 2018 met hun families naar Dubai vanwege het nieuwe crypto-belastingbeleid van India. Daarvoor hadden de leidinggevenden afstand genomen van de dagelijkse gang van zaken op het platform.
Met dat in gedachten benadrukte het ministerie van Financiën nogmaals de wereldwijde samenwerking om cryptocurrencies te reguleren. Hij beweerde;
Elk beleidskader voor cryptocurrency kan alleen effectief zijn na aanzienlijke internationale samenwerking bij de evaluatie van de risico's en voordelen en de evolutie van gemeenschappelijke taxonomie en normen.
Pankaj Chaudhary
Er werd gemeld dat de Indiase WazirX een van de vele binnenlandse beurzen was die werd onderzocht wegens niet-naleving van de deviezenregelgeving en witwasnormen.
WazirX wordt overvallen door ED en activa bevroren
WazirX is een van India's grootste cryptocurrency-uitwisselingen, met meer dan 70 werknemers in verschillende steden. Het ED-bureau zei dat het deze actie ondernam als onderdeel van een onderzoek naar de vermoedelijke rol van de crypto-uitwisseling bij het helpen van app-bedrijven voor het witwassen van misdaadopbrengsten door ze op zijn platform om te zetten in cryptocurrencies.
De zoekopdrachten werden uitgevoerd op een van de directeuren van Zanmai Lab, die WazirX runt. Het directoraat Handhaving onderzoekt beschuldigingen van witwassen tegen verschillende schaduwbanken en hun fintech-bedrijven wegens het overtreden van de regels van de centrale bank en het aangaan van roofzuchtige leningen.
Tijdens het onderzoek naar het fondsspoor ontdekte ED dat grote hoeveelheden geld werden omgeleid door de fintech-bedrijven om crypto-activa te kopen en deze vervolgens in het buitenland wit te wassen ... (a) het maximale bedrag werd omgeleid naar de WazirX-uitwisseling en de crypto-activa, dus aankopen zijn gedaan omgeleid naar onbekende buitenlandse portemonnees.
ED officieel rapport
Volgens het directoraat Handhaving werden veel van deze fintech-bedrijven die zich bezighielden met frauduleuze leningen ondersteund door Chinese investeerders. Verschillende door Chinese investeerders gesteunde fintech-bedrijven zijn er niet in geslaagd een RBI NBFC-licentie te verkrijgen voor het verstrekken van leningen. Als gevolg daarvan kwamen ze met de MoU-methode om mee te liften op andermans licenties.
Na de start van het strafrechtelijk onderzoek zijn verschillende van deze fintech-applicaties gesloten en hebben ze hun aanzienlijke inkomsten weggesluisd. ED ontdekte dat tijdens een fondsspooronderzoek een aanzienlijke hoeveelheid geld van de bank was gestolen in de vorm van crypto-activa en in het buitenland was witgewassen. Deze bedrijven, evenals de virtuele activa, zijn nu onvindbaar.
India's crypto-omgeving wordt onvriendelijk
De Indiase regering legt nieuwe belastingen op virtuele valuta in een poging het handelsvolume te reguleren. Deze stap heeft een zware slag toegebracht aan de virtuele valutamarkt, waardoor het handelsvolume aanzienlijk is afgenomen.
In april 2018 werd de eerste poging van het land om cryptocurrency te verbieden gedaan op grond van bezorgdheid over de veiligheid en het witwassen van geld. Deze beslissing werd echter teruggedraaid door een Supreme Court uitspraak in maart 2020.
De regering bracht de zaken in juli echter naar een geheel nieuw niveau toen ze een inkomstenbelasting van 30% en een belastingaftrek van 1% (TDS) op cryptocurrencies oplegde. De handelsvolumes op beurzen daalden aanzienlijk, waarbij WazirX op 74 juni een jaar-op-jaar daling van 30 procent rapporteerde.
Volgens een vervolgonderzoek uitgevoerd door WaxirX en Zebpay, verminderde 83% van de cryptocurrency-handelaren hun handelsfrequentie vanwege strenge belastingregels.
Ondanks verzoeken om belastingverlagingen, hield minister van Financiën Pankaj Chaudhary vol dat het belastingbeleid zou blijven zoals het is, waarbij de Reserve Bank of India (RBI) het zou gebruiken als een instrument om consumenten te ontmoedigen deel te nemen aan "risicovolle" transacties.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/