Binnen het bedrijfsnetwerk van de Indiase Adani-groep duiken de namen van sommige mensen keer op keer op, gekoppeld aan meerdere offshore-entiteiten met een onduidelijk doel of een labyrintische structuur. In het kielzog van...
Label: transacties
FTX Insiders hebben dagvaardingen ingediend over de financiële transacties van Fallen Crypto Exchange
De faillissementsprocedure van FTX heeft een nieuwe wending genomen nadat de insiders van het bedrijf allemaal met nieuwe dagvaardingen werden geconfronteerd. De faillissementsrechtbank heeft Sam Bankman-Fried, voormalig CEO van Alameda, Caroline Elli, bevolen...
Circle zag onbetrouwbare transacties bij Binance en vertelde de FBI... -
Word lid van ons Telegram-kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Circle, een uitgever van stablecoin, heeft naar verluidt het New York Department of Financial Services (NYDFS) gefloten over Binan...
Silvergate-voorraadtanks op rapport van DOJ-sonde gekoppeld aan FTX, Alameda-transacties
Vrijdagochtend daalden de Silvergate-aandelen echter slechts iets meer dan 2%. Vrijdag zei Michael Saylor, uitvoerend voorzitter van MicroStrategy, op CNBC dat zijn bedrijf zaken zou blijven doen met Sil...
Silvergate Bank onder onderzoek door US DOJ over transacties met FTX
Hoewel het huidige onderwerp van het onderzoek naar Silvergate Bank op dit moment speculatief lijkt, bestaat er een diepe band tussen de financiële instelling en FTX. De aandelen van Amerikaanse financiële diensten g...
Silvergate wordt geconfronteerd met DOJ-onderzoek naar FTX- en Alameda-transacties: rapport
Cryptobank Silvergate wordt naar verluidt onderzocht door de fraude-eenheid van het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege haar betrokkenheid bij de failliete FTX-beurs en haar dochterondernemingen. Het onderzoek wordt onderzocht...
Crypto Bank Silvergate confronteert DoJ over FTX- en Alameda-transacties
De FTX-saga veroorzaakte een tsunami die de hele sector trof, en de nawerkingen waren ook zichtbaar in andere sectoren. Alle medeplichtigen aan de zaak worden ondervraagd en dienovereenkomstig aangeklaagd. Cryp...
DoJ onderzoekt de omgang van Silvergate met FTX
Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar Silvergate Capital Corp. en zijn omgang met het failliete cryptobedrijf FTX en zijn zusterconcern Alameda Research. Aanklagers lanceren S...
Amerikaanse toezichthouders lanceren officieel onderzoek naar Silvergate-FTX-transacties
Silvergate, een van de vele schuldeisers die enorme verliezen leed als gevolg van het failliet gaan van FTX, werd eerder gedwongen 40% van zijn personeel te ontslaan. Deze klap voor het bedrijf werd nog verergerd door miljarden dollars aan substantiële...
US DOJ onderzoekt Silvergate voor fraude met FTX-transacties, aandelen dalen met 22%
– Advertentie – De fraude-eenheid van het ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar Silvergate Bank. De aanklagers onderzoeken de omgang van de bank met FTX en Alameda Research...
Silvergate wordt geconfronteerd met hernieuwde oproepen tot duidelijkheid over de omgang met FTX en Alameda
Amerikaanse wetgevers vragen Silvergate Bank om details over haar banden met FTX en Alameda. Silvergate ontving vorig jaar een soortgelijke brief, maar kon geen bevredigend antwoord geven. Een groep B...
IRS geeft rapportageverplichtingen uit voor belastingbetalers met betrekking tot cryptotransacties
25 minuten geleden | 2 minuten lezen Bitcoin News IRS heeft negen gevallen gespecificeerd waarin het antwoord “Ja” moet zijn. Belastingbetalers die aan de kwalificaties voldoen, moeten alle winsten openbaar maken. De Binnenlandse Belastingdienst...
Rapporteer claims Amerikaanse aanklagers onderzoeken hedgefondsen in verband met Binance-transacties - Bitcoin News
Federale aanklagers onderzoeken naar verluidt Amerikaanse hedgefondsen die zich hebben beziggehouden met de cryptocurrency-exchange Binance, aldus twee mensen die bekend zijn met de zaak. De hedgefondsen waren...
Amerikaanse aanklagers dagvaarden hedgefondsen voor gegevens over Binance-transacties
De afgelopen maanden heeft het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington dagvaardingen uitgevaardigd om fondsen te hedgen die interactie hadden met Binance. De Washington Post meldde onder verwijzing naar bronnen...
Silvergate Bank wordt geconfronteerd met een rechtszaak over FTX- en Alameda-transacties
Cryptobank Silvergate is getroffen door een class action-rechtszaak, waarin wordt beweerd dat zij fraude door FTX en haar dochteronderneming Alameda Research heeft gesteund en bevorderd. De rechtszaak is aangespannen door Joewy Gonzale...
Silvergate wordt geconfronteerd met een class action-rechtszaak over FTX- en Alameda-transacties
Bij de California Southern District Court is een class action-rechtszaak aangespannen tegen Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation en Silvergate CEO Alan Lane over rekeningen aangehouden door omstreden cr...
Alameda Investment Portfolio maakt dubieuze transacties bekend
Er is meer licht geworpen op de vraag waar Alameda en Sam Bankman-Fried miljarden dollars uitdeelden. De dubieuze investeringsportefeuille heeft wenkbrauwen doen fronsen bij de cryptogemeenschap. Op 6 december vond de Londense Fina...
178 Darkweb-gebruikers gearresteerd! Verdachten van drugsdeals op Darkweb
Te midden van alle cybercriminaliteit die plaatsvindt in het crypto-ecosysteem is er een nieuwe golf rechtstreeks vanuit Seoul, Zuid-Korea. De politie heeft 178 mensen gearresteerd op verdenking van drugshandel: kopen, ...
Speculanten en cryptohandelaren beschuldigd van de duik van Naira, Keniaanse instellingen verteld om transacties met Nigeriaanse fintechs te beëindigen, CAR-tokenverkoop vertraagde start - Afrika
In de Afrika-nieuwshoogtepunten van deze week geeft de Nigeriaanse centrale bank speculanten de schuld voor het veroorzaken van de duik van de lokale munt naar een nieuw dieptepunt op de parallelle markt. In Kenia heeft de centrale bank...
Alex Saunders verontschuldigt zich publiekelijk en beweert cryptotransacties te regelen
Maanden na een storm van controverses heeft Nuggets News-oprichter en crypto-beïnvloeder Alex Saunders publiekelijk zijn excuses aangeboden voor de controverses van vorig jaar en de manier waarop hij met de zaken omging. In 2021 was Sau...
NHL schort transacties met KHL op omdat de Russische invasie in Oekraïne de hockeywereld beïnvloedt
NHL-adjunct-commissaris Bill Daly heeft de algemene managers geïnformeerd dat de competitie haar … [+] overeenkomst met de Russische KHL heeft opgeschort. (Foto door Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
Bank of Russia om de transacties van banken met crypto-wisselaars te volgen - Financiën Bitcoin News
Volgens lokale media is de Centrale Bank van Rusland begonnen met het onderzoeken van de activiteiten van Russische banken met cryptocurrency-wisselaars. Transacties tussen individuen via deze platforms zijn...
Airbnb's 'toewijding aan mensenrechten' ondervraagd door twee congresleden over Chinese zakelijke transacties
Topline Twee Democratische congresleden voerden vrijdag de druk op Airbnb op vanwege de zakelijke transacties in de Chinese provincie Xinjiang en de sponsoring van de Olympische Spelen van volgende maand in Peking in een brief aan...