- Amerikaanse wetgevers zijn op zoek naar details van Silvergate Bank over haar banden met FTX en Alameda.
- Silvergate ontving vorig jaar een soortgelijke brief, maar kon geen bevredigend antwoord geven.
Een groep tweeledige Amerikaanse senatoren heeft Silvergate Bank in de schijnwerpers gezet vanwege haar relatie met de failliete crypto-uitwisseling FTX en zusterbedrijf Alameda Research.
Senatoren Elizabeth Warren, John Kennedy en Roger Marshall stuurden een krachtige bewoording letter aan het moederbedrijf van de bank, Silvergate hoofdstad, op zoek naar duidelijkheid over zijn betrokkenheid bij het mislukte crypto-imperium van Sam Bankman-Fried.
De eerste reactie van Silvergate was onbevredigend
De brief kwam minder dan twee maanden na een soortgelijke onderzoek werd in december 2022 door de senatoren naar de bank gestuurd. De wetgevers waren niet tevreden met de pogingen van Silvergate om details achter te houden omdat het "vertrouwelijke toezichtinformatie" was.
"Dit is gewoon geen acceptabele grondgedachte", verklaarden ze in reactie op de ontwijkende en onvolledige reactie van Silvergate.
Gezien de betrokkenheid van de bank bij het oneigenlijke gebruik van klantenfondsen door FTX, hebben de wetgevers antwoorden geëist op verschillende vragen met betrekking tot de risicobeheersmaatregelen, het due diligence-proces en de verantwoording na de aanzienlijke fouten.
Met betrekking tot de risicobeheerpraktijken van Silvergate vroegen de senatoren de bank om specifieke details te verstrekken over haar beleid en procedures, wat hun due diligence aan het licht bracht, of ze ooit enig wangedrag door FTX en aanverwante entiteiten hadden vastgesteld, en wat bankfunctionarissen met dergelijke informatie deden.
Ook de Chief Risk Officer van Silvergate, Tyler Pearson, was een punt van zorg. Hem werd gevraagd waarom hij ondanks de mislukkingen met FTX en Alameda een belangrijk onderdeel van het risicobeheerteam bleef. Bovendien werd hem gevraagd of bankbestuurders verantwoordelijk werden gehouden voor deze mislukkingen.
De wetgevers vroegen Silvergate ook naar hun naleving van de Federal Reserve, het aantal uitgevoerde examens en de problemen met hun due diligence. Daarnaast moest de bank verantwoording afleggen over uitgevoerde onafhankelijke audits, wie deze audits heeft uitgevoerd en of er problemen zijn geconstateerd. De wetgevers verklaarden dat ze de antwoorden op hun vragen tegen 12 februari 2023 verwachtten.
Bron: https://ambcrypto.com/silvergate-faces-renewed-calls-for-clarity-over-dealings-with-ftx-and-alameda/