De faillissementsprocedure van FTX heeft een nieuwe wending gekregen nadat de insiders van het bedrijf allemaal met nieuwe dagvaardingen werden getroffen.
De faillissementsrechtbank heeft Sam Bankman-Fried, voormalig Alameda-CEO Caroline Ellison, voormalig FTX CTO Gary Wang en voormalig co-CEO van FTX Digital Markets Nishad Singh bevolen om een reeks documenten met betrekking tot de activiteiten van de beurs te produceren.
Bankman-Fried's vader Joseph Bankman en moeder Barbara Fried behoren ook tot de gedagvaarden gerechtelijke documenten dinsdag ingediend bij de US Bankruptcy Court voor het District of Delaware.
Het juridische team van FTX toestemming gevraagd om dagvaardingen aan de groep uit te dienen op 25 januari, zeggend dat "er nog belangrijke vragen zijn ... met betrekking tot tal van aspecten van de financiën en transacties van de schuldenaars."
De dagvaardingen eisen een aanzienlijke hoeveelheid informatie over de inmiddels ter ziele gegane crypto-uitwisseling en de aan haar gelieerde bedrijven, waaronder "alle betalingen, digitale activa, onroerend goed, fiat-valuta of andere activa ontvangen van een van de entiteiten in de FTX Group", of van een leidinggevende of werknemer van een entiteit in de FTX Group.
Iedereen behalve Bankman-Fried moet de gevraagde informatie uiterlijk op 16 februari verstrekken. De in ongenade gevallen crypto-oprichter heeft tot 17 februari de tijd om de relevante documenten te verstrekken.
FTX verdachte activiteitsinformatie gevraagd
Zowel Bankman-Fried als Ellison is specifiek gevraagd om informatie te verstrekken over alle communicatie die is verzonden of ontvangen van persoonlijke e-mailaccounts of instant messaging-platforms met betrekking tot de FTX Group of activa van de FTX Group of Alameda.
Ze worden ook gevraagd om informatie over Binance's te produceren verhuizen om FTX te verwerven afgelopen november, die uiteindelijk niet doorging na CEO Changpeng Zhao bepaald dat de liquiditeitsproblemen van FTX "buiten onze controle of ons vermogen om te helpen" lagen.
Het juridische team van FTX wil ook documenten zien met betrekking tot "elke betaling of andere overdracht van waarde aan politieke campagnes, politici, politieke actiecomités, politieke partijen" en andere aangesloten personen.
De rechtbank heeft de vader van SBF gevraagd informatie te verstrekken over 'voorgenomen, potentiële of daadwerkelijke aankopen van onroerend goed', inclusief onroerend goed op de Bahama's.
Singh van FTX Digital Markets is specifiek gevraagd om documenten te produceren met betrekking tot de risicobeheer- en geautomatiseerde liquidatiesystemen, -processen en -beleidslijnen van de FTX Group, inclusief alle documenten die licht zouden werpen op hoe deze al dan niet van toepassing waren op Alameda.
SBF, die vorige maand acht strafrechtelijke vervolgingen onder ogen ziet, waaronder bankfraude, witwassen van geld en verduistering van geld van klanten pleitte niet schuldig aan de vermeende misdaden.
Voormalig Alameda-CEO Ellison en FTX-medeoprichter Wang daarentegen hebben beide toegegeven aan fraude en werken samen met de federale aanklagers.
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.
Bron: https://decrypt.co/121357/ftx-insiders-served-subpoenas-fallen-crypto-exchange-financial-dealings