De voormalige Amerikaanse president Donald Trump spreekt tijdens een bijeenkomst op de regionale luchthaven van Florence in Florence, South Carolina, VS, 12 maart 2022. Randall Hill | Reuters De officier van justitie van Manhattan, in een ...
Label: Misdrijf
Walmart heeft miljoenen bespaard op oplichting met oudere cadeaubonnen
In een Walmart Inc.-winkel in Burbank, Californië, staat een display met cadeaubonnen. Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images Technologie ontwikkeld door Walmart hielp de retailgigant bij het identificeren en bevriezen van bijna...
Deutsche Bank moet rechtszaken aanhangig maken waarin wordt beweerd dat het Ponzi-regeling mogelijk heeft gemaakt
Rechters in New York en Miami oordeelden dat rechtszaken van investeerders zouden kunnen worden aangespannen tegen de Duitse Deutsche Bank AG, omdat deze de waarschuwingen zou hebben genegeerd dat zij hielp bij de financiering van een aan onroerend goed gekoppeld Ponzi-plan.
Bitcoin-prijzen stabiel na crypto-overval Een prominente walvis wordt groter.
Tekstgrootte Bitcoin-prijzen hebben de recente winsten behouden. Rutmer Visser/Dreamstime Bitcoin en andere cryptocurrencies waren woensdag overwegend stabiel, hielden vast aan recente winsten en schudden de druk op...
Onderzoek van NY AG suggereert dat het bedrijf van Trump jarenlang de waarde van activa verkeerd heeft weergegeven
De voormalige Amerikaanse president Donald Trump spreekt tijdens een bijeenkomst op de Iowa States Fairgrounds in Des Moines, Iowa, 9 oktober 2021. Rachel Mummey | Reuters Het kantoor van de procureur-generaal van New York heeft...
Bevrijd Huawei Finance Chief Meng Wanzhou keert terug naar Company Spotlight
HONG KONG – Maanden nadat ze thuiskwam voor een heldenonthaal in China, stond Meng Wanzhou, financieel directeur van Huawei Technologies Co., maandag weer in de schijnwerpers: deze keer bevond ze zich in een meer vertrouwde omgeving...
Credit Suisse waarschuwt voor $ 500 miljoen treffer van de rechtszaak van miljardairs
Credit Suisse CS 0.49% Group AG zal naar verwachting ongeveer 500 miljoen dollar betalen na het verliezen van een rechtszaak aangespannen door een Georgische miljardair die beweerde dat de bank zijn geld verkeerd had beheerd. Credit Suisse heeft jarenlang...
Trump is schuldig aan talloze misdrijven, vertelde officier van justitie aan Manhattan DA
Een van de twee topaanklagers die ontslag hebben genomen vanwege het vermeende besluit van de Manhattan District Attorney om te stoppen met het aanklagen van voormalig president Donald Trump wegens misdaden, zei in een bomonderzoek...
FAA-functionaris getuigt dat voormalig Boeing-piloot heeft gelogen over 737 MAX
FORT WORTH, Texas - Een trainingsspecialist van de Federal Aviation Administration zei dat een voormalige piloot van Boeing Co. BA -3.59% tegen haar heeft gelogen over hoe een 737 MAX-vluchtcontrolesysteem werkte voordat twee van de jets...
Voormalig Apple-medewerker beschuldigd van oplichting van $ 10 miljoen
Een voormalige Apple-werknemer is beschuldigd van het oplichten van de technologiegigant voor meer dan $10 miljoen door het aannemen van smeergeld, het stelen van apparatuur en het witwassen van geld, aldus federale aanklagers. Dhirendra P...
'Windfall' is een intrigerende misdaadthriller met een klassenbewuste twist
Meevaller Netflix In een tijdperk van zulke enorme ongelijkheid is het bijna verrassend dat er zo weinig misdaadthrillers zijn die klassewraak beogen. Er is een meevaller gekomen om het gat op te vullen, waardoor er een geleidelijk groeiende, twee...
Chris Cuomo eist ten minste $ 125 miljoen aan arbitrage met CNN
Voormalig CNN-presentator Chris Cuomo eist minstens 125 miljoen dollar van zijn oude werkgever, omdat hij beweert dat het netwerk hem ten onrechte heeft ontslagen en daarbij zijn journalistieke integriteit heeft besmeurd. De heer Cuomo co...
Crypto Mixers: UK's National Crime Agency roept op tot regelgeving
De Britse NCA heeft onlangs haar plannen bekendgemaakt om de cryptocurrency-mixdiensten te reguleren waarmee illegale gebruikers hun activiteiten kunnen verhullen. De laatste tijd heeft deze cryptocurrency-technologie fl...
Crypto-mixers verschijnen in het vizier van de Britse National Crime Agency
Alex Dovbnya De Britse National Crime Agency wil cryptocurrency-miningdiensten reguleren, waardoor slechte actoren hun sporen kunnen uitwissen. De National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk heeft problemen...
Een terugkeer naar 'The One-Way White-Collar Sentencing Ratchet'? Beschouwingen over de opmerkingen van procureur-generaal Merrick B. Garland en assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite Jr. bij het ABA Institute on White-Collar Crime
Eerder deze maand, op het jaarlijkse instituut voor witteboordencriminaliteit, geleid door de American Bar Association, procureur-generaal Merrick B. Garland en assistent-procureur-generaal van de Criminal Division Kenn...
Cybercrime neemt toe nu hackers de oorlog in Oekraïne gebruiken als afleiding
Online hackers zijn actiever geweest sinds Russische troepen eind februari buurland Oekraïne binnenvielen, vertelde George Kurtz, CEO van CrowdStrike, dinsdag aan Jim Cramer van CNBC. In een interview op “...
Crypto-transactiemixers gericht door UK Crime Agency
De Britse nationale wetshandhavingsinstantie wil strengere regelgeving voor cryptoprotocollen waarmee transactieactiviteiten verborgen kunnen worden gehouden. Volgens de National Crime Agency is een gedecentraliseerde mixer...
Olie ondergaat 'spectaculaire' ineenstorting, valt in het gebied van de bearmarkt, slechts 5 dagen nadat het zich op bijna 14-jarige hoogtepunten heeft gevestigd
Amerikaanse en mondiale benchmark-ruwe olie betrad dinsdag het bearmarktgebied, slechts vijf handelsdagen nadat ze zich op de hoogste prijzen sinds 2008 hadden gevestigd. “De ineenstorting was spectaculair”, zegt Fawad R...
UK Crime Agency wil crypto-transactiemixers reguleren
Cryptomixer, die gegevens kan verdoezelen die een gebruiker aan bepaalde transacties koppelen, is ontworpen om de privacy te behouden. Maar het vormt ook een duidelijk broeinest voor allerlei soorten illegale activiteiten. Daarom, de overheid...
Wat een wanbetaling van de schuld van Rusland zou betekenen voor de financiële markten terwijl de invasie in Oekraïne voortduurt
De dreiging van een Russische staatsschuld lijkt nabij, maar beleggers raken tot nu toe niet in paniek over een mogelijke klap voor de mondiale financiële markten. “Hoewel een faillissement symbolisch zou zijn, lijkt het erop dat...
Tencent-aandelen zinken na rapport van record witwasboete
Tekstgrootte Hoofdkantoor van Tencent in de Zuid-Chinese stad Shenzhen, in de provincie Guangdong. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings daalde bijna 10% na het rapport van The Wall Street Journal...
Justin Sun verwerpt beschuldigingen van 'financiële misdaad', maar kan Tron veerkrachtig blijven?
In een recent rapport van The Verge wordt de oprichter van Tron, Justin Sun, beschuldigd van het overtreden van verschillende internationale wetten. Onder verwijzing naar bronnen en interne documenten beweerde de krant dat Sun betrokken was bij mark...
FBI neemt voorzorgsmaatregelen omdat cryptocriminaliteit met 80% toeneemt. Zijn de cijfers zo somber als ze klinken?
De FBI is het hele jaar 2021 zeer actief geweest op het gebied van crypto-gerelateerde misdaden. Ze hebben veiligheidstips aangekondigd voor crypto-enthousiastelingen, hebben de toenemende fraude bij crypto-geldautomaten opgemerkt en actie ondernomen om de ...