Bybit is zojuist toegetreden tot de groeiende lijst van beurzen die USD-overdrachten opschorten. Bybit ondersteunt niet langer USD-stortingen Bybit heeft onlangs aangekondigd dat USD-stortingen via bankoverschrijving (voor Amerikaanse banken) een...
Label: draad
Ishan Wahi pleit schuldig aan twee tellingen van samenzwering om draadfraude te plegen
Ishan Wahi, een voormalig productmanager bij Coinbase Global Inc., heeft een schuldbekentenis ingediend voor twee aanklachten wegens samenzwering om draadfraude uit te voeren in een zaak die wel de eerste zaak over handel met voorkennis wordt genoemd...
Een jaar later: federale rechercheurs kijken naar Squiggles NFT-makers voor draadfraude en het witwassen van geld
Het is een jaar geleden dat we voor het eerst het verhaal rond Squiggles behandelden, een NFT-rugpull die werd opgespoord met een volwaardig manifest. De NFT-markt heeft sindsdien zoveel zien komen en gaan,...
'Real Housewives'-ster Jen Shah veroordeeld tot 6.5 jaar gevangenisstraf wegens fraude met telegrammen
Topline Jen Shah, een van de sterren van Bravo's Real Housewives Of Salt Lake City, werd vrijdag veroordeeld tot 6.5 jaar gevangenisstraf en vijf jaar onder toezicht vrijlating vanwege haar rol in een telemarketingprogramma...
Mede-oprichter van OneCoin pleit schuldig aan draadfraude en witwassen
Bitcoin News OneCoin werd voor het eerst uitgebracht in 2014 door Ruja Ignatova en Greenwood. Na in juli 2018 in Thailand te zijn aangehouden, werd Greenwood uiteindelijk uitgeleverd. Vrijdag heeft het Amerikaanse ministerie van...
Rechtbank van Manhattan vindt FTX-oprichter SBF schuldig aan bedrog
De oprichter van FTX bevindt zich vandaag in een wervelwind van federale aanklachten, waarbij de Securities And Exchange Commission Sam Bankman-Fried ervan beschuldigt investeerders te hebben opgelicht door miljarden dollars te gebruiken.
Sam Bankman-Fried aangeklaagd voor acht strafzaken, waaronder draadfraude en schendingen van campagnefinanciering
Topline Amerikaanse aanklagers hebben dinsdag acht strafzaken tegen Sam Bankman-Fried openbaar gemaakt, waarbij de voormalige FTX-baas en eenmalige cryptocurrency-miljardair worden beschuldigd van bankfraude, het witwassen van geld en...
Amerikaanse aanklagers arresteren mede-oprichter van Blockparty wegens telefraude
De medeoprichter van Blockparty voerde de fraude uit terwijl hij CTO was tussen december 2017 en september 2019. De medeoprichter van Blockparty Rikesh Thapa is gearresteerd wegens diefstal van meer dan $ 1 miljoen...
ACH versus overboeking: geldtips die u moet weten
ach versus bankoverschrijving ACH en bankoverschrijving zijn termen die worden gebruikt om verschillende manieren te beschrijven om elektronisch geld te verzenden. Beide worden veel gebruikt, maar ACH komt vaker voor wanneer individuen rekeningen betalen, re ...
Feds beschuldigen voormalige MoviePass-managers van fraude met effecten en bankoverschrijvingen
De voormalige leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor MoviePass zijn aangeklaagd wegens wat het ministerie van Justitie ‘een plan om investeerders te bedriegen’ noemt. Ex-CEO van MoviePass J. Mitchell Lowe en Theodore Farnswo...
Ex-OpenSea exec ontwijkt aanklacht wegens handel met voorkennis, proef fraude gaat door
De Amerikaanse rechter Jesse Furman zei dat de aanklacht wegens handel met voorkennis tegen voormalig OpenSea-werknemer Nate Chastain “misleidend” is en uit het dossier moet worden verwijderd, maar dat het proces tegen telegrafische fraude zal worden voortgezet. De...
Broer van voormalig Coinbase-executive pleit schuldig aan crypto-draadfraude Handel met voorkennis: rapport
Een van de verdachten in de allereerste zaak over handel met voorkennis waarbij crypto-activa betrokken waren, pleit naar verluidt schuldig aan een plan dat hem en zijn mede-samenzweerders naar verluidt 1.5 miljoen dollar aan illegale activiteiten heeft opgeleverd.
De broer van Coinbase Exec pleit schuldig aan fraude met cryptovaluta
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft op 12 september een verklaring uitgegeven waarin wordt gemeld dat Nikhil Wahi, de broer van ex-Coinbase-productmanager Ishan Wahi, schuldig heeft gepleit voor het plegen van fraude met cryptovaluta...
Lets teruggebracht naar de VS in geval van draadfraude met crypto-investeringen
Ivars Auzins, een inwoner van Letland, een klein land in de Baltische staten, is vrijdag uitgeleverd aan de VS. Een aanklacht van zes punten waarin de Let wordt beschuldigd van bankfraude, effectenfraude en samenzweringen om ...
Lets uitgeleverd aan de VS voor draadfraude waarbij crypto-investeringen betrokken zijn - Bitcoin News
Een Letse staatsburger is overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij wordt beschuldigd van fraude via verschillende bedrijven die valse crypto-investeringsmogelijkheden aanbieden. Ivars Auzins zal verschijnen in een federa...
Letse staatsburger uitgeleverd aan de VS voor crypto- en draadfraude
Ivars Auzins, een Lets staatsburger, beschuldigd van het plegen van effecten- en telebankfraude waarbij gebruik werd gemaakt van acht bedrijven die naar verluidt crypto-activa zouden minen of investeren, werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten om te worden geconfronteerd met...
Sports Podcasting Company Blue Wire haalt $ 2.5 miljoen op, winstgevendheid in 2023
Chris Long, een voormalige NFL-speler, presenteert een podcast die exclusief is gelicentieerd en gecoproduceerd door Blue … [+] Wire, een podcastingbedrijf dat onlangs $ 2.5 miljoen heeft opgehaald. Blue Wire heeft een verhoging...
The Daily Wire, dat nu 890,000 betaalde abonnees heeft, tekent Jordan Peterson voor zijn nieuwe DailyWire+
Psycholoog en auteur Jordan Peterson, midden, met (links) medeoprichters van The Daily Wire, Ben Shapiro … [+] en Jeremy Boreing. Gregory Woodman voor DailyWire+ De afgelopen drie maanden heeft The Daily...
Frontier, JetBlue-strijd om Spirit Airlines mislukt met concurrerende biedingen
Een Frontier Airlines-vliegtuig nabij een Spirit Airlines-vliegtuig op de internationale luchthaven Fort Lauderdale-Hollywood op 16 mei 2022 in Fort Lauderdale, Florida. Joe Raedle | Getty Images De meest verwarmde lucht...
Het nieuwe protocol van Wire Network is bedoeld om een einde te maken aan de problemen met de interoperabiliteit van Web3
Layer-1 blockchain-platform Wire Network heeft de lancering aangekondigd van zijn blockchain-interoperabiliteitsprotocol, het Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP). In het Web3-ecosysteem, dat nasc...
Introductie van UPAP, het vlaggenschip blockchain-protocol van Wire Network
Wire Network heeft Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP) gelanceerd, het vlaggenschip voor interoperabiliteit, zo leerde Invezz uit een persbericht. Voor het eerst hebben gebruikers toegang tot een un...
Hoe de Feds NFT-handel met voorkennis vervolgen als draadfraude - en waarom dat ertoe doet
Volgens de aanklacht heeft Chastain misbruik gemaakt van de manier waarop OpenSea NFT's op zijn site promoot. Meerdere keren per week vermeldt OpenSea “aanbevolen NFT’s” op de startpagina. Uitgelichte NFT's waarderen meestal...
Voormalige OpenSea-werknemer beschuldigd van NFT-handel met voorkennis; Wordt geconfronteerd met draadfraude en witwaskosten
Voormalig OpenSea-werknemer Nathaniel Chastain, 31, is formeel beschuldigd van één aanklacht wegens bankfraude en één aanklacht wegens het witwassen van geld en wacht op zijn proces in New York. Volgens een uitgebreid schema...
Crypto-CEO gearresteerd in New York voor draadfraudemisdrijven
Eddy Alexandre, de oprichter en Chief Executive Officer van EminiFx, is gearresteerd door wetshandhavingsagenten omdat hij wordt aangeklaagd voor respectievelijk grondstoffen- en draadfraude.
Drie pleiten schuldig aan fraude met virtuele valuta in New Hampshire
Andrew Spinella en Renee Spinella uit Derry, New Hampshire, en Nobody (voorheen Richard Paul) uit Keene, New Hampshire hebben schuldig gepleit voor bankfraude waarbij gebruik werd gemaakt van cryptocurren...
The Daily Wire onthult voor het eerst de grootte van zijn betaalde abonneebestand
Jeremy Boreing, co-CEO van The Daily Wire The Daily Wire Met bijna 600,000 abonnees die nu betalen voor een van de drie lidmaatschapsniveaus - waarvan de voordelen onder meer toegang tot een groeiend scala aan functies omvatten...
Is Knox Wire Revolutionized Transfer Service de oplossing voor de huidige uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende betalingen?
Grensoverschrijdende geldoverdrachten zijn een uitdaging, en het feit dat ze tot vijf dagen in beslag nemen, zorgt ervoor dat gebruikers bij financiële instellingen...
Ripple helpt 96 miljoen XRP over te schrijven zodra het 800 miljoen terugstuurt naar escrow
De in Yuri Molchan in San Francisco gevestigde fintech-gigant heeft deelgenomen aan de overdracht van bijna 100 miljoen XRP, terwijl het token de afgelopen dagen gematigd is gestegen. Inhoud Ripple en anon-portefeuilles...