Eddy Alexandre, de oprichter en Chief Executive Officer van EminiFx, is gearresteerd door wetshandhavers omdat hij wordt beschuldigd van het storen op één punt van respectievelijk grondstoffen en draadfraude.
Per a persbericht van het ministerie van Justitie, Alexandre exploiteerde naar verluidt een crypto-handelsplatform en een Forex-makelaardij, een outfit waarmee hij geld van investeerders vroeg.
De fondsen die Alexandre vanaf mei 2022 heeft opgebouwd, waren vastgepend op ongeveer $ 59 miljoen. Beleggers hebben hun geld aan hem toevertrouwd, omdat ze wekelijks minstens 5% rente zullen verdienen. Hoewel het abonnement op dit onhaalbare plan prominent aanwezig was, heeft Alexandre geweigerd om zijn einde te maken aan de afspraak voor alle aanbevolen investeerders die zich op zijn handelsgeheim hadden ingeschreven.
"Eddy Alexandre zou zijn klanten ertoe hebben aangezet om meer dan $ 59 miljoen te investeren met beloften van enorme passieve inkomstenopbrengsten via zijn eigen handelsplatform genaamd EminiFx", zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams.
“In werkelijkheid niet zo technologie bestond, aangezien Alexandre naar verluidt heel weinig van hun geld heeft geïnvesteerd - waarvan hij het meeste verloor - en het meeste naar zijn eigen persoonlijke rekeningen had overgemaakt om voor zichzelf luxeartikelen te betalen. Zoals op elke financiële markt bieden buitenlandse beurzen een hoog rendementspotentieel, maar beleggers moeten zich bewust zijn van de neerwaartse risico's van valse claims en snel rijk worden met regelingen die vaak te mooi zijn om waar te zijn."
Zoals Williams benadrukt, lopen de verliezen die Alexandre heeft opgelopen op tot ongeveer $ 6 miljoen, en werd er onvoldoende informatie verstrekt aan de autoriteiten.
Door de letterlijke definities van de maximumstraffen die aan de misdrijven zijn verbonden, loopt Alexandre het risico 30 jaar achter de tralies te gaan. De DOJ zei echter dat de definitieve beslissing door een rechter zal worden genomen, zoals is uniek bij elke door DOJ gesponsorde crypto-handhavingsactie.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences