De mede-oprichter van Blockparty voerde de fraude uit terwijl hij tussen december 2017 en september 2019 CTO was.
De mede-oprichter van Blockparty Rikesh Thapa is gearresteerd wegens diefstal van meer dan $1 miljoen in contanten, crypto en utility-tokens. De Amerikaanse aanklagers hebben Thapa aangeklaagd, de chief technology officer van het bedrijf tussen 2017 en 2019, werd op 7 december gearresteerd wegens telefraude. Dit nieuws draagt bij aan de aanhoudende spanning in de cryptovaluta en NFT markten. Er zijn onzekerheden in de crypto-ruimte sinds de ineenstorting van de crypto-uitwisseling FTX, en recente gebeurtenissen hebben geleid tot meer angst onder leden van de gemeenschap.
Volgens de aanklagers gebruikte de mede-oprichter van Blockparty het geld dat hij van het bedrijf had opgelicht voor luxegoederen. In het bijzonder zou Thapa het opgelichte geld hebben gebruikt voor 'persoonlijke uitgaven, waaronder nachtclubs, reizen en kleding'. Hij vervalste verder de gegevens van het bedrijf en verwijderde bewijsmateriaal dat zijn acties zou kunnen onthullen.
De mede-oprichter van Blockparty voerde de fraude uit terwijl hij de CTO was tussen december 2017 en september 2019. Thapa had $ 1 miljoen van het geld van het bedrijf op zijn persoonlijke rekening terwijl het andere bankopties zocht. In plaats van het geld te houden, begon de voormalige CTO ze te gebruiken voor persoonlijke uitgaven. Om zijn sporen uit te wissen, presenteerde hij een vervalst bankafschrift waaruit bleek dat hij meer dan $ 21 miljoen had, inclusief de fondsen van het bedrijf. In feite had de voormalige directeur niet het volledige bedrag op zijn bankrekening staan, en er was geen speciale spaarrekening voor de $ 1 miljoen, zoals hij beweerde.
Mede-oprichter van Blockparty steelt van bedrijf
Thapa stopte niet bij het verspillen van het geld dat onder zijn hoede was. Hij gebruikte zijn positie ook om crypto te verduisteren. De mede-oprichter beroofde Blockparty van minstens 10 BTC. Het Ministerie van Justitie (DOJ) uitgelegd dat hij ten minste één van de Bitcoins van het bedrijf heeft omgeleid en deze voor bijna $ 6,500 heeft verkocht. Daarna stortte Thapa de opbrengst op deze persoonlijke bankrekening, vervalste handelsgegevens en verwijderde e-mails om zijn acties te dekken. Hij ging verder door een frauduleus transactierapport naar de CEO te sturen dat een verkeerde interpretatie van de Bitcoin-transactie gaf. De CEO vroeg en ontving een direct transactierapport van de cryptomakelaardij. Hierdoor schakelde Thapa het e-mailaccount van de CEO uit. De DOJ voegde eraan toe dat de ex-CTO de e-mail van de crypto-makelaardij heeft verwijderd en het volledige e-mailaccount van de CEO heeft verwijderd.
Andere van zijn misdaden zijn onder meer de diefstal van utility-tokens die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde functies en services. Zonder dat de CEO het wist, had hapa een ontmoeting met personen die geïnteresseerd waren in het kopen van de tokens. Voorafgaand aan de bijeenkomst in Italië had hij Thapa-rekeninginformatie aan de investeerders verstrekt om geld over te maken. Hij stemde er echter mee in om contant geld te ontvangen en maakte ongeveer 174,285 tokens van Blockparty over aan de investeerders.
De Amerikaanse aanklager schreef dat de Office Complex Frauds and Cybercrime Unit de zaak behandelt en dat de mede-oprichter van Blockparty tot 20 jaar gevangenisstraf kan krijgen.
Ibukun is een crypto-/financiënschrijver die geïnteresseerd is in het doorgeven van relevante informatie en het gebruik van niet-complexe woorden om allerlei soorten publiek te bereiken.
Naast schrijven houdt ze van films kijken, koken en restaurants verkennen in de stad Lagos, waar ze woont.
Bron: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/