Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft naar verluidt de Signature Bank onderzocht voordat de staatstoezichthouders deze hebben gesloten. Het onderzoek draaide om de anti-witwasmaatregelen van de bank. Signature Bank, de cryptovriendelijke...
Label: Getest
Telegram-chats door Jane Street en Jump Crypto-medewerkers onderzochten de Terra-zaak
Federale aanklagers in Manhattan hebben naar verluidt de DM’s van medewerkers van Jane Street en Jump Trading binnengeglipt om vast te stellen of marktmanipulatie heeft plaatsgevonden bij de ineenstorting van Terra’s stablecoin, Bloomber...
Do Kwon van Terraform onderzocht door de politie van Singapore
De Singaporese wetshandhaving heeft onthuld dat het een officieel onderzoek is gestart tegen de ter ziele gegane Terraform-medeoprichter Do Kwon. Politie Singapore start onderzoek In een e-mail die maandag is verzonden, heeft de lokale...
Uitstroomclaims van de voorzitter van Credit Suisse onderzocht, zegt Reuters
(Bloomberg) – De Zwitserse financiële toezichthouder onderzoekt de opmerkingen die Credit Suisse-voorzitter Axel Lehmann in december maakte over de uitstroom van het bedrijf die zich heeft gestabiliseerd, op basis van het feit dat …
Silvergate Bank onderzocht door DOJ voor banden met FTX Exchange
Er wordt beweerd dat de fraudeafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek voert tegen de cryptobank Silvergate vanwege haar deelname aan de ter ziele gegane FTX-uitwisseling.
Zipmex onderzocht door Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
In Todays Headline TV CryptoDaily News: Rechter staat het Amerikaanse bod van Binance toe om Voyager-activa te kopen om vooruit te komen. De voorgestelde deal van de failliete cryptogeldverstrekker Voyager om een deel van zijn activa aan Binance US te verkopen, is een...
Crypto-uitwisseling Zipmex onderzocht door Thaise SEC tijdens buy-out
De cryptocurrency-uitwisseling Zipmex is het onderwerp van een nieuw onderzoek door de Securities and Exchange Commission (SEC) van Thailand naar schending van lokale regels. Uit een Bloomberg-rapport bleek dat de lokale overheid...
The Block: Bithumb onderzocht door Zuid-Koreaanse belastingambtenaren: Yonhap News Agency
De Nationale Belastingdienst (NTS) van Zuid-Korea is naar verluidt een “speciaal belastingonderzoek” gestart naar Bithumb Korea en Bithumb Holdings. Op 10 januari deden belastingagenten een inval in BithumbR...
Watchdog wil dat de politieke bijdragen van ex-FTX-baas worden onderzocht
Een waakhondorganisatie heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de politieke bijdragen van Sam Bankman-Fried nadat de voormalige CEO van FTX naar verluidt had toegegeven dat hij illegale schenkingen onder de tafel had gedaan ter waarde van tientallen...
Crypto Lender Genesis wordt onderzocht door verschillende Amerikaanse staten
11 seconden geleden | 2 minuten lezen Defi News Na de FTX-crash stopte Genesis met het verwerken van opnames van klanten. Genesis heeft $2.3 miljard aan schulden na de ineenstorting van Three Arrows Capital. Vanwege de wi...
Genesis onderzocht door Alabama State Regulator
Belangrijkste punten De Alabama Securities Commission en andere overheidstoezichthouders onderzoeken Genesis Global Capital. Het onderzoek richt zich op de relatie van Genesis met particuliere beleggers en de verbindingen...
FTX onderzocht door de Royal Bahamas Police Force
De Royal Bahamas Police Force en de Bahamas Securities Commission zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de inmiddels failliete crypto-uitwisselingsgigant FTX. Het onderzoek volgt op eerdere uitspraken van de...
Failliet Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital onderzocht door SEC, CFTC voor mogelijke juridische overtredingen - Bitcoin News
Uit rapporten blijkt dat het failliete crypto-hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) met meer problemen wordt geconfronteerd door curatoren en financiële autoriteiten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).
Sam Bankman-Fried en FTX onderzocht door Texas State Securities Board
De Texas State Securities Board – de effectentoezichthouders in de regio – onderzoekt FTX en zijn baas, Sam Bankman-Fried (SBF), of sommige van zijn crypto-aanbiedingen in strijd zijn met de staatswet. Als vertegenwoordiger...
De rol van Stablecoins bij het verlagen van internationale betalingskosten onderzocht door Payments Watchdog
Het Committee on Payment and Market Infrastructures, een internationaal orgaan dat normen vaststelt voor de sector, heeft gezegd dat het de zaak wil onderzoeken voor crypto’s die waarde willen behouden tegen fiat-furt...
Rechtbank oordeelt dat de belangen van Celsius Network moeten worden onderzocht door onafhankelijke onderzoeker: rapport Rechtbank oordeelt dat de belangen van Celsius Network moeten worden onderzocht door onafhankelijke onderzoeker: rapport
Een onafhankelijke onderzoeker zal verschillende aspecten van de digitale activa van Celsius Network onderzoeken, oordeelde een Amerikaanse faillissementsrechtbank. Het geeft aan dat het mislukte platform voor crypto-leningen met meer problemen te maken zal krijgen.
WazirX onderzocht voor witwassen van meer dan $ 350 miljoen!
Op 2 augustus diende Pankaj Chaudhary (minister van Financiën) een rapport in in de Rajya Sabha waarin hij de beschuldigingen van het witwassen van geld tegen de Indiase Bitcoin-uitwisseling – WazirX, behandelde. Het rapport vermeldt...
Soho China CFO gesondeerd op handel met voorkennis; Aandelen dalen 2.8% in Hong Kong
Soho China CEO Zhang Xin, tweede van rechts, praat met gasten in haar onlangs geopende Galaxy Soho … [+] gebouw in Beijing in 2012. Galaxy Soho, een nieuw kantoor-, winkel- en entertainmentgebouw, wa...
Werknemers van Terraform Labs onderzocht op opzettelijke prijsmanipulatie van LUNA, UST - Terra 2.0 in gevaar? ⋆ZyCrypto
De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben vragen gesteld over de ecosysteem-brede crash van Terra die eerder deze maand plaatsvond. Volgens berichten in de lokale media...