Crypto-uitwisseling Zipmex onderzocht door Thaise SEC tijdens buy-out

De cryptocurrency-uitwisseling Zipmex is de focus van een nieuw onderzoek door de Securities and Exchange Commission (SEC) van Thailand voor een overtreding van lokale regels. 

Een Bloomberg verslag onthulde dat lokale autoriteiten activiteiten onderzoeken waarvan zij denken dat ze in strijd zijn met de bedrijfsregels voor dienstverleners op het gebied van digitale activa. Dit omvat het aanbod van bepaalde digitale activaproducten.

Volgens de Thaise SEC heeft Zipmex tot 12 januari de tijd om te verduidelijken of het in Thailand heeft gefunctioneerd als "digital asset fund manager zonder toestemming". Als dat waar was, had het bedrijf een vergunning nodig gehad voordat het zaken kon doen in het land.

Zipmex is momenteel binnen het proces van overname door V Ventures, een dochteronderneming van Thoresen Thai Agencies PCL, voor ongeveer $ 100 miljoen. De uitwisseling is naar verluidt van plan om klantaccounts tegen april 2023 te deblokkeren met behulp van fondsen van de overname.

Cointelegraph nam contact op met Zipmex voor opheldering over de kwestie.

Zie ook: Thaise SEC keurt vier crypto-bedrijven goed ondanks Zipmex-ellende

De situatie tussen Zipmex en de Thaise SEC is sinds eind vorig jaar aan de gang. Op 7 september het bureau diende een politierapport in over Zipmex, die vermeende 'onvolledige' informatie verstrekt door de cryptocurrency-uitwisseling in haar nalevingsprocedurematerialen.

Dit komt allemaal na Zipmex publiekelijk geconfronteerd met financiële onrust terug in juli 2022, inclusief stopzetting van opname en bevriezing van rekeningen. De spanning was te wijten aan een langdurige bearmarkt die een aantal bedrijven in de sector en ook de deuren sloot massaontslagen. 

Zipmex was binnen geweest gesprekken met de Thaise SEC in augustus voor een mogelijk herstelplan. 

De Thaise toezichthouder heeft inmiddels plannen aangekondigd om dat te doen strengere regels voor crypto met beleggersbescherming als belangrijkste focus. Het is ook van plan om te creëren strikte richtlijnen voor crypto-advertenties, samen met een landelijk verbod van cryptoleningen.