OOp 2 augustus diende Pankaj Chaudhary (Minister of State for Finance) een rapport in in de Rajya Sabha over witwasaanklachten tegen de Indiase Bitcoin-uitwisseling - WazirX. Het rapport vermeldde dat het directoraat Handhaving (ED) het vermeende witwassen van Rs 2,790 Crore via WazirX onderzoekt.
Chaudhary diende een schriftelijk antwoord in bij Rajya Sabha waarin hij vermeldde dat ED twee zaken tegen WazirX onderzoekt op grond van de Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) bepalingen.
Pankaj Chaudhary zei:
"In een van de gevallen heeft onderzoek tot nu toe aangetoond dat een Indiaas Crypto-exchange-platform, Wazirx, beheerd door Zanmai Labs Private Limited in India, gebruikmaakte van de ommuurde infrastructuur van de op Cayman Island gebaseerde exchange Binance."
In juni 2021 riep ED het crypto-uitwisselingsplatform bijeen om uitleg te geven over de mysterieuze cryptotransacties.
Hierop verwijzend zei Chaudhary:
"Verder is gebleken dat alle cryptotransacties tussen deze twee beurzen niet eens op de blockchains werden vastgelegd en dus in nevelen gehuld waren."
Volgens de instructies van de FEMA zijn cryptobetalingen buiten India verboden. FEMA verbiedt ook forex-deals en de overdracht van buitenlandse effecten. Dergelijke beperkingen zijn opgelegd om orde te scheppen in eerlijke praktijken voor het ontwikkelen en onderhouden van de Indiase valutamarkt.
Onlangs heeft het Indiase crypto-ecosysteem veel negatieve aandacht gekregen vanwege redenen zoals witwassen van geld en belastingontduiking. Om het allemaal onder controle te houden, heeft de ED aanmaningen naar bedrijven gestuurd.
“Als vervolg op het onderzoek is er een Show Cause Notice (SCN) tegen WazirX uitgevaardigd onder de bepalingen van FEMA voor het toestaan van uitgaande overmaking van de crypto-activa ter waarde van Rs 2,790 Crore naar niet-gedefinieerde portefeuilles.”
Chaudhary verklaarde, “Verder wordt in een ander geval opgemerkt dat Indian Exchanges, namelijk WazirX, het verzoek van buitenlandse gebruikers heeft toegestaan om de ene cryptovaluta om te zetten in een andere op zijn eigen platform, evenals door gebruik te maken van overdracht van externe beurzen, namelijk FTX, BINANCE, enz. ”
In antwoord op een andere vraag zei de minister:
“Cryptocurrencies en Non-Fungible Tokens (NFT's) zijn per definitie grenzeloos en vereisen internationale samenwerking om regelgevende arbitrage te voorkomen. Daarom kan elke wetgeving voor regulering of voor het verbieden van bezit van en handel in een dergelijke grenzeloze sector alleen effectief zijn na significante internationale samenwerking bij de evaluatie van de risico's en voordelen en de evolutie van gemeenschappelijke taxonomie en normen.
Was dit schrijven nuttig?
Bron: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/