Crypto-vriendelijke Signature Bank onderzocht door US DoJ voordat deze instortte

• Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft naar verluidt Signature Bank onderzocht voordat regelgevers van de staat het sloten.
• Het onderzoek draaide om de antiwitwasmaatregelen van de bank.

Signature Bank, de cryptovriendelijke financiële instelling die op 13 maart werd gesloten door het New Yorkse Department of Financial Services (NYDFS), was naar verluidt eerder deze week het onderwerp van een onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie. 

DoJ's sonde was gerelateerd aan het witwassen van geld

Volgens een rapport van Bloomberg waren DoJ-rechercheurs in Manhattan en Washington bezig met het onderzoeken van de relatie van de neergehaalde bank met zijn cryptoklanten, met name de stappen die zijn genomen om het witwassen van geld op te sporen.

Mensen die bekend waren met de zaak onthulden dat het hierbij ging om het monitoren van klanten die nieuwe rekeningen openden en het onderzoeken van transacties om te zoeken naar tekenen van criminele activiteiten. De Securities and Exchange Commission maakte ook deel uit van het onderzoek. 

Toen hem om commentaar werd gevraagd, verwees een woordvoerder van de SEC Bloomberg naar een verklaring van de voorzitter van het bureau, Gary Gensler, eerder deze week. Op zondag verklaarde Gensler:

"We zullen onderzoek doen en handhavend optreden als we schendingen van de federale effectenwetten vaststellen." 

Het is belangrijk op te merken dat het personeel van Signature Bank tot nu toe niet is beschuldigd van wangedrag. Het is mogelijk dat het onderzoek wordt beëindigd zonder dat er een aanklacht wordt ingediend. Op dit moment is het niet duidelijk of het onderzoek van het ministerie van Justitie naar de bank enig effect heeft gehad op het besluit van de NYDFS om de bank te sluiten. 

Sprekend over zijn besluit om Signature Bank te sluiten, heeft de NYDFS verklaard dat het "niets met crypto te maken heeft". Volgens een recent rapport van Reuters had de New Yorkse financiële toezichthouder geen vertrouwen in het leiderschap van de bank na de sluiting van Silicon Valley Bank.

De toezichthouder reageerde op beweringen van het bestuurslid van Signature Bank en de voormalige Amerikaanse vertegenwoordiger Barney Frank. Hij bevestigde dat de sluiting van Signature Bank niets te maken had met de financiële fundamenten van de bank. Volgens de voormalige wetgever,

"Een deel van wat er gebeurde, was dat regelgevers een zeer sterk anti-cryptobericht wilden sturen."