Do Kwon van Terraform onderzocht door de politie van Singapore

De Singaporese wetshandhaving heeft onthuld dat het een officieel onderzoek is gestart tegen de ter ziele gegane mede-oprichter van Terraform, Do Kwon. 

De politie van Singapore start een onderzoek

In een maandag verzonden e-mail onthulde de lokale Singaporese politie dat ze een onderzoek waren begonnen dat verband hield met Do Kwon en zijn Terraform Labs. De e-mails beweren dat "onderzoeken zijn begonnen met betrekking tot Terraform Labs", terwijl wordt vermeld dat Do Kwon niet in Singapore is. 

Do Kwon heeft geen gebrek aan juridische problemen, gezien het feit dat hij te maken heeft gehad met rechtszaken van meerdere autoriteiten en entiteiten. 

De onderzoeken houden verband met een van de grootste catastrofes op de cryptomarkt in 2022: de ineenstorting van het TerraUSD (UST)/LUNA-ecosysteem nadat de UST stablecoin zijn dollarkoppeling verloor. Als gevolg hiervan verloor Terra Luna 99.9% van zijn waarde. Het incident veroorzaakte schokgolven in de hele branche en leidde ertoe dat miljarden dollars aan waardering volledig van de markt werden weggevaagd. Het had ook een domino-effect, waarbij andere crypto-uitwisselingen en bedrijven die waren blootgesteld aan de stablecoin ernstige gevolgen hadden. Hiervan zijn crypto-hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) en crypto-uitleenplatforms Voyager Digital en Celsius Network de meest opvallende. 

De SEC-rechtszaak

Op 16 februari benoemde de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) Do Kwon en Terraform Labs in een proces, bewerend dat de voormalige CEO willens en wetens fraude pleegde, namelijk fraude met crypto-activa van meerdere miljarden dollars. De SEC-sonde, hoewel bekritiseerd door velen in de branche, had onthuld dat Kwon ongeveer 10,000 BTC's van het Terra-platform en de Luna Foundation Guard (LFG) had verwijderd en ze vervolgens had omgezet in fiat-valuta. De politie van Singapore zal deze informatie ongetwijfeld verder onderzoeken, vooral omdat de SEC heeft beweerd dat Kwon meer dan $ 100 miljoen aan Bitcoin heeft witgewassen, zelfs nadat het Terra-platform instortte. 

Waar is Do Kwon? 

Do Kwon heeft geen commentaar gegeven op de recente beschuldigingen van SEC of de politie van Singapore. 

Het bedrijf en de oprichter zijn ook onderzocht door Zuid-Korea. De autoriteiten van dit Aziatische land hadden een arrestatiebevel tegen Do Kwon uitgevaardigd en zelfs politie naar Servië gestuurd om hem op te sporen. Dit benadrukt een van de belangrijkste uitdagingen van de situatie: niemand weet waar hij is. Dat heeft hem er echter niet van weerhouden om behoorlijk actief te zijn op Twitter, waar hij tot februari zeer uitgesproken was over het hele incident. 

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.