Uit een nieuw rapport van Reuters blijkt dat Binance mogelijk het witwassen van geld op zijn platform mogelijk heeft gemaakt vanwege de lakse naleving van de regelgeving.
Volgens het rapport handhaafde Binance zwakke controles op klanten, hield informatie achter voor toezichthouders en handelde tegen de aanbevelingen van de compliance-afdeling in.
Voldoet Binance aan de regelgeving?
Deze nieuwe beschuldiging komt wanneer de beurs haar inspanningen opvoert om zichzelf te profileren als een regelgevingsvriendelijk platform.
De grootste cryptobeurs ter wereld, gemeten naar handelsvolume, stond vorig jaar centraal in verschillende regelgevende maatregelen. Maar het land blijft vasthouden aan zijn wens om met toezichthouders samen te werken en aan de nalevingsvereisten te voldoen.
Uit het onderzoek van Reuters bleek dat hoewel Binance voortdurend in het openbaar praat over de naleving van de regelgeving, zijn privé-acties niet kloppen.
… Nieuw rapport zegt dat dit niet het geval is
Volgens het rapport zijn de publieke uitspraken van Binance CEO Changpeng Zhao over het verwelkomen van regelgevend toezicht eenvoudigweg bedrog. Het ontdekte dat de beurs niet volledig heeft samengewerkt met de toezichthouders.
Reuters merkte op dat de bewering van Binance dat het onder de wetten van Malta valt, misleidend is. Hoewel de uitwisseling de Maltese autoriteiten had benaderd voor vergunningen en een voorstel had gedaan voor een verhuizing, kwam dit uiteindelijk niet door.
Bronnen die dicht bij de zaak staan, beweren dat de beurs zich terugtrok vanwege de strikte anti-witwasregels in het eiland.
Uit het onderzoek bleek ook dat diverse topmanagers binnen het bedrijf zich zorgen hadden gemaakt over de nalevingsniveaus. Maar de door CZ geleide beurs handelde meerdere malen tegen deze aanbevelingen in.
Door een ondoorzichtige onderneming aan te nemen, opereert het bedrijf buiten de nationale regelgeving. Bovendien had het bedrijf geweigerd zijn jurisdictie bekend te maken, waardoor het voor toezichthouders moeilijk werd om toezicht te houden op zijn activiteiten.
Met name toezichthouders in landen als Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en anderen hebben consumenten gewaarschuwd voor het gebruik van het platform.
Informatie voor het rapport is verkregen via interviews met voormalige topbestuurders en medewerkers en het doornemen van diverse officiële documenten.
CZ reageert tegen Reuters
Changpeng Zhao heeft op het rapport gereageerd en beweert dat het gewoon FUD is. Een tweet van de crypto-miljardair zei: “Journalisten praten met mensen die zijn losgelaten door Binance en partners die niet zijn gelukt, en proberen ons te belasteren. We zijn gefocust op het tegengaan van het witwassen van geld en op transparante en welkome regelgeving.”
Hij later tweeted dat Binance dezelfde of zelfs sterkere anti-witwasinstrumenten gebruikt als banken. Zhao voegde er ook aan toe dat de uitwisseling samenwerkte met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld en daarvoor verschillende bedankbrieven heeft.
Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/