Binance en zijn CEO Changpeng Zhao zijn opnieuw in het oog van de storm beland over a Reuters artikel over de procedures tegen het witwassen van geld gevolgd door de uitwisseling. “FUD”, was het commentaar van CZ op het nieuws dat door het bureau werd gerapporteerd.
Anti-witwaspraktijken, de beschuldigingen gericht aan Binance
Het begint allemaal met een Reuters artikel volgens welke Binance heeft zwakke controles op zijn klanten wat de antiwitwasregelgeving betreft. Bovendien zou het geen echte juridische zetel hebben en dit maakt het onduidelijk welke licenties Binance moet hebben om te kunnen opereren.
Het is zeker bekend dat Binance na de beperkingen die China in 2018 oplegde, moest verhuizen uit het land waar het geboren was, en CZ koos in eerste instantie voor Malta. Maar momenteel, Malta is niet de thuisbasis van de beurs, aangezien het eiland beslist strenge anti-witwasregels zou hebben gehad, althans dat beweert Reuters.
Het artikel citeert getuigenissen van voormalige medewerkers en partners van Binance en beweert dat Binance heeft informatie verborgen voor de autoriteiten, dat dezelfde werknemers hebben geuit bezorgdheid over de losse KYC-procedures, dat de uitwisseling is voortgezet klanten zoeken in landen met een hoog risico op het witwassen van geld zoals Rusland en Oekraïne, tegen het advies van de eigen compliance-afdeling in. Een van de meest serieuze verhalen is dat de Duitse politie Binance minstens een paar keer in de gaten heeft gehouden vanwege verdachte transacties, waaronder één die wordt toegeschreven aan een Islamitische bommenwerper beschuldigd van het doden van vier mensen in Wenen in november 4. Er is iets dat voor onrust zorgt.
In hetzelfde artikel worden ook woorden van Binance-vertegenwoordigers gerapporteerd die in plaats daarvan beweren dat wat wordt afgebeeld bevooroordeeld is.
reactie van CZ
Changpeng Zhao reageerde fel via Twitter:
FUD. Journalisten die praten met mensen die zijn losgelaten door Binance en partners die er niet in slaagden ons te besmeuren. We zijn gefocust op anti-witwaspraktijken, transparante en welkome regelgeving. Geen woorden maar daden. Bedankt voor je niet aflatende steun! ?
— CZ? Binance (@cz_binance) 21 januari 2022
“FUD. Journalisten die praten met mensen die zijn losgelaten door Binance en partners die er niet in zijn geslaagd ons te besmeuren. We zijn gefocust op het tegengaan van het witwassen van geld en op transparante en welkome regelgeving. Geen woorden maar daden. Bedankt voor uw niet-aflatende steun!”.
FUD is een acroniem dat staat voor Angst, onzekerheid en twijfel en geeft de neiging daartoe aan valse informatie verspreiden, vaak om angst te zaaien.
Waarschijnlijk is de stelling van de CEO van Binance dat Reuters deze naast elkaar plaatst gedeeltelijke informatie met als doel Binance in diskrediet te brengen en daarmee de hele cryptosector, die door de reguliere media vaak (nog steeds) wordt omschreven als een gebied waar zwart geld circuleert, alsof misdaad niet ook met dollars en bankrekeningen wordt begaan.
Dit is waarschijnlijk wat niet alleen de CEO van Binance verontwaardigd maakte, maar ook een gemeenschap die hem veel vertrouwen lijkt te geven, zoals duidelijk blijkt uit de berichten die op Twitter binnenkomen en die CZ aanmoedigen om niet op te geven. Oorzaak Binance kan worden gestopt, maar de vooruitgang die door cryptocurrencies wordt gebracht kan niet worden voorkomen. Dit is de stelling van velen.
De aanval in Wenen
Wat echter de meeste aandacht trekt in het lange rapport van Reuters is het gedeelte over de Exchange heeft banden met de bommenwerper die in november 2020 in Wenen vier mensen doodde.
Reuters beweert dat de Duitse politie Binance om informatie heeft gevraagd over transacties van twee mensen die ervan worden verdacht de bommenwerper te hebben geholpen, terwijl ze ook cryptocurrency-transacties met Binance uitvoerden. Reuters kon niet zeggen hoe Binance reageerde op de Duitse politie. Het kostte CZ om het mysterie opnieuw te ontrafelen via Twitter:
Een vermoedelijke slechterik maakt een rekening aan bij een bank en een cryptobeurs. De bank is in orde, de crypto-uitwisseling is slecht.
Binance gebruikt dezelfde of sterkere AML-tools als banken.
Binance helpt alle wetshandhavingsinstanties wereldwijd met hun zaken. We krijgen veel bedankbrieven. ?
— CZ? Binance (@cz_binance) 22 januari 2022
“Een vermoedelijke slechterik maakt een rekening aan bij een bank en een crypto-uitwisseling. De bank is in orde, de crypto-uitwisseling is slecht.
Binance gebruikt dezelfde of sterkere AML-tools als banken.
Binance helpt alle wetshandhavingsinstanties wereldwijd met hun zaken. We krijgen veel bedankbrieven”.
Hetzelfde Reuters meldde dat de het geld dat op Binance werd verhandeld, kwam van een bankrekening (en dat kan ook niet anders). Maar het verhaal is dat de de bank is goed en de uitwisseling is slecht.
Binance en regulering
Binance heeft dat feitelijk herhaaldelijk aangetoond werkt samen met de autoriteiten in gevallen van illegaal gebruik van de beurs. Net zoals het met de autoriteiten heeft samengewerkt om aan de regelgeving te voldoen. Dit is ook de reden waarom het hoofdplatform dat toegankelijk is vanaf binance.com niet bruikbaar is in sommige rechtsgebieden die in plaats daarvan een speciaal platform hebben. Bijvoorbeeld, de Verenigde Staten en Turkije hebben Binance US en Binance TR respectievelijk ontworpen om te voldoen aan de wetten van de twee landen.
Binance is zelfs zo ver gegaan dat het een aantal instrumenten heeft opgeschort die niet in overeenstemming zijn met de wetten, zoals ook gebeurde voorraad penningen.
Changpeng Zhao gaf zelf toe dat in de vier levensjaren van de uitwisseling, geboren in 4, Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt, maar Binance wil samenwerken met de autoriteiten en het is inderdaad zeker dat dit zo zal zijn regelgeving die de sector zal doen floreren.
Bron: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/