Cryptocurrencies zijn de meest geprefereerde methode geworden voor fraudeurs en criminelen vanwege hun anonimiteit, gemakkelijke toegang en het vermogen om grenzen te overschrijden. Evenzo nemen cybercriminaliteit in de crypto-ruimte ook snel toe.
Een rapport uitgegeven door Chainalysis op woensdag 26 januari 2022, verklaarde: Cybercriminelen vinden nieuwe manieren om geld overhandigd te verdienen, waarbij cryptocurrency vorig jaar werd witgewassen voor naar schatting $ 8.6 miljard – een stijging van 30% ten opzichte van 2020. Bovendien richtten cybercriminelen zich op cryptocurrency-uitwisselingen en slaagden erin om meer dan $ 33 miljard aan cryptocurrencies witgewassen sinds 2017.
ChainAnalysis voegde eraan toe dat gezien de snelle groei van zowel legitieme als illegale bedrijven, een snelle stijging van witwassen van geldg zou niet verwonderlijk moeten zijn.
Witwassen van geld in digitale activa verwijst naar het proces waarbij de oorsprong van een waarde die illegaal is verkregen, wordt gewijzigd en vervolgens wordt overgedragen aan legitieme financiële bedrijven om geld te laten uitbetalen.
Uit het onderzoek blijkt dat bijna 17% van de witgewassen 8.6 miljard werd verplaatst naar de gedecentraliseerde financiële applicaties, verwijzend naar de zakelijke bedrijven die cryptobetalingen faciliteren.
Terwijl in het voorgaande jaar slechts 2% van het witgewassen geld werd overgeheveld naar gedecentraliseerde bedrijfsmodellen.
Volgens het rapport merkten verschillende mijnpools, risicovolle uitwisselingen en de mixers ook een aanzienlijke toename op van de waarden die door illegale portemonnee-adressen werden verzonden. Mixers combineren legale of besmette cryptofondsen met andere en verbergen het spoor van fondsen zodat niemand de oorsprong van een actief kan traceren.
Crypto Money Laundering bereikte vorig jaar $ 8.6 miljard
Bovendien hebben online criminelen meer dan de helft van het gestolen geld (tot $ 750 miljoen) overgemaakt naar gedecentraliseerde financiële applicaties.
De witgewassen waarde van 8.6 miljard vorig jaar vertegenwoordigt dat crypto-native misdaden zoals ransomware-aanvallen of darknet-marktverkoopfondsen in crypto zijn in plaats van in papiergeld, zei ChainAnalysis.
Een van de manieren waarop criminelen geld verdienen, is door het om te zetten in cryptocurrency en dit vervolgens wit te wassen via verschillende transacties.
In zijn rapport zei Chainalysis: "Het is moeilijker om te meten hoeveel fiat-valuta afgeleid van offline misdaad - traditionele drugshandel bijvoorbeeld - wordt omgezet in cryptocurrency om te worden witgewassen. We weten echter anekdotisch dat dit gebeurt."
Gezien de toename van crypto-inheemse misdaden, heeft de Zuid-Koreaanse regering: opgelegd Travel Rule op de crypto-uitwisselingen en wil dat ze samenwerken met lokale banken. Zo kunnen ze fraudeurs en witwassers in de gaten houden.
De cryptosector is booming, maar het is niet alleen de digitale valuta zelf die is gegroeid. Cybercriminaliteit neemt ook toe, en nu zullen wereldwijde bedrijven in deze industrie voorbereid moeten zijn op wat komen gaat.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/