Een ontwikkelaar van de Mutant Ape Planet non-fungible token (NFT)-collectie is in New York gearresteerd op beschuldiging van fraude. Uit een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie op 5 januari blijkt dat volgens...
Label: Geladen
Mutant Ape Planet NFT-ontwikkelaar beschuldigd van fraude voor het verkopen van 'waardeloos activum'
Het ministerie van Justitie voor het Eastern District van New York heeft op 5 januari een strafrechtelijke klacht ingediend tegen Mutant Ape Planet-ontwikkelaar Aurelien Michel wegens het oplichten van investeerders. Michel werd gearresteerd...
Verdachte beschuldigd van poging tot moord: dit is wat we weten
Topline Een man die werd gearresteerd omdat hij naar verluidt politieagenten in New York City had aangevallen in de buurt van Times Square op oudejaarsavond, werd maandag beschuldigd van poging tot moord, terwijl details langzaam aan het licht komen over de verdenking...
Twee mannen in Estland beschuldigd van cryptofraude
Twee mannen in het Oost-Europese land Estland zijn gearresteerd nadat ze crypto-investeerders hadden opgelicht voor meer dan 575 miljoen dollar aan digitale fondsen. Twee mannen in Estland beschuldigd van crypto-misdaden De...
Mango Markets-aanvaller Avraham Eisenberg gearresteerd, beschuldigd van 'misdrijven met marktmanipulatie'
Het ministerie van Justitie heeft dinsdag de arrestatie van Avraham Eisenberg aangekondigd en hem beschuldigd van “marktmanipulatie-misdrijven” in verband met zijn aanval op de crypto-uitwisseling Mango Markets.
Avraham Eisenberg beschuldigd van fraude, marktmanipulatie
Belangrijkste afhaalrestaurants Avraham Eisenberg werd gisteren in Puerto Rico gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van grondstoffenfraude en marktmanipulatie. Eisenberg en zijn team stonden achter de $100 miljoen kostende Mango Markets-exp...
Sam Bankman-Fried aangeklaagd voor acht strafzaken, waaronder draadfraude en schendingen van campagnefinanciering
Topline Amerikaanse aanklagers hebben dinsdag acht strafzaken tegen Sam Bankman-Fried openbaar gemaakt, waarbij de voormalige FTX-baas en eenmalige cryptocurrency-miljardair worden beschuldigd van bankfraude, het witwassen van geld en...
Dit is waar SBF mee te maken heeft nadat de SEC hem beschuldigde van fraude
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft Sam Bankman-Fried officieel aangeklaagd voor het oplichten van investeerders in FTX. De voorzitter van de SEC, Gary Gensler, zei: Wij beweren dat Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Fried beschuldigd van fraude wegens instorting FTX
Sam Bankman-Fried werd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission beschuldigd van fraude over de ineenstorting van FTX, de cryptobeurs die hij had opgericht. De voormalige CEO werd beschuldigd van “orkestr...
SBF gearresteerd in Bahama's, strafrechtelijk aangeklaagd in New York, aangeklaagd door SEC
De procureur-generaal van de Bahama's heeft de arrestatie van Sam Bankman-Fried (SBF) aangekondigd. De oprichter van FTX wordt vastgehouden door de politie van de Royal Bahamas en wacht op strafrechtelijke uitlevering aan de Verenigde Staten.
SBF gearresteerd en aangeklaagd wegens fraude en witwassen
Na verschillende media-aanpak is de ex-CEO van de mislukte beurs FTX, Sam Bankman-Fried, aangehouden. Hierin werpen de Bahamaanse en Amerikaanse autoriteiten licht op de arrestatie. De in ongenade gevallen oprichter van...
Alameda's Ellison huurt ex-SEC-advocaat in die Musk, Holmes beschuldigde
Caroline Ellison, de in ongenade gevallen CEO van Alameda Research, heeft naar verluidt een voormalig directeur van de Amerikaanse Securities and Exchange als haar advocaat aangenomen. Stephanie Avakian, de nieuwe raadsman van Ellison, hield eerder toezicht op h...
Mede-oprichter van Blockparty handhaaft 'luxe levensstijl' beschuldigd van fraude
Rikesh Thapa, medeoprichter van het NFT-platform Blockparty, werd gearresteerd door Amerikaanse aanklagers. De 28-jarige Californiër zou 1 miljoen dollar van het geld van het bedrijf hebben uitgegeven aan feestjes. Volgens de p...
Beste belastingman: onze accountant heeft ons $ 486 in rekening gebracht voor een eenvoudige belastingaangifte. Waarom zou het in hemelsnaam zoveel kosten?
We gaven onze dochter geld voor een aanbetaling voor een woning en hoorden dat we aangifte schenkbelasting moesten doen. Onze accountant heeft ons hiervoor $ 486 in rekening gebracht. Waarom kunt u niet gewoon een formulier toevoegen aan uw reguliere belastingaangifte?
Amerikaanse SEC heeft Goldman Sachs aangeklaagd wegens schending van ESG-investeringen
33 minuten geleden | 2 minuten lezen Redactie Nieuws Goldman Sachs Asset Management stemde ermee in een boete van $ 4 miljoen te betalen. GSAM slaagde er niet in om regels of procedures op te stellen voor ESG-onderzoek in één product. De Amerikaanse sec...
Twee Estse burgers beschuldigd van het runnen van een reeks cryptozwendel voor een totaalbedrag van $ 575 miljoen
Hun eerste bedrijf, HashCoins, dat in december 2013 werd gelanceerd, beweerde een fabrikant van cryptominingapparatuur te zijn en nam bestellingen (en volledige betaling) aan van klanten die wilden kopen ...
Vermeende LGBTQ-nachtclubschutter uit Colorado beschuldigd van moord en haatmisdrijven
Topline Een 22-jarige man werd volgens meerdere rapporten maandag beschuldigd van moord en haatmisdrijven, nadat de autoriteiten zeiden dat hij vijf mensen had gedood en tientallen anderen had verwond tijdens een massale schietpartij op een...
Voormalig CEO van MoviePass aangeklaagd voor vermeende fraude
Sopa-afbeeldingen | Lichtraket | Getty Images Voormalige leidinggevenden van MoviePass en het moederbedrijf zijn beschuldigd van fraude, volgens een federale aanklacht die vrijdag werd vrijgegeven. Theodore Farnswa...
Voormalig bokser Goran Gogic beschuldigd van handel in cocaïne ter waarde van $ 1 miljard
Goran Gogic uit Duitsland belandt op de grond in het zwaargewichtgevecht tegen Pedro Carrion tijdens de Arena Boxing Night in de Alterdorfer Sporthalle op 15 december 2006 in Hamburg, Duitsland. Friedem...
Chinese inlichtingenofficieren in de VS aangeklaagd voor omkoping en diefstal – crypto.news
Er is een strafrechtelijke klacht geopend bij de Amerikaanse federale rechtbank in Brooklyn. Twee Chinese inlichtingenofficieren werden aangeklaagd voor hun poging om een vervolging in het oostelijke district van New York te verstoren. Att...
Voormalig hoofd van Crypto Exchange Bithumb beschuldigd van acht jaar gevangenisstraf voor vermeende $ 70,000,000 fraude: rapport
Zuid-Koreaanse aanklagers beschuldigen het voormalige hoofd van een grote cryptobeurs van fraude ter waarde van bijna $70 miljoen. Volgens een rapport van de Zuid-Koreaanse nieuwszender Yonhap News Agency, staat ...
Hawaï-echtpaar beschuldigd van fraude over Semisub-waterscooterbedrijf
Een klein meisje van vijf jaar kijkt door een raam in een onderzeeër. Ze kijkt naar de oceaan onder water. Geschoten in Maui, Hawaï. Bradleyhebdon | Istock | Getty Images Een echtpaar uit Hawaï was...
Twee Chinese agenten aangeklaagd voor het omkopen van Amerikaanse wetshandhavers met Bitcoin
De VS hebben twee Chinese nationalisten aangeklaagd wegens belemmering van de rechtsgang door een Amerikaanse overheidsfunctionaris om te kopen met $61,0000 aan bitcoin. Volgens de verklaring van het ministerie van Justitie zijn deze...
Het bedrijf van Trump heeft de geheime dienst $ 1,185 per nacht in rekening gebracht om in zijn hotel te verblijven, blijkt uit documenten
Topline De Trump-organisatie rekende personeel van de geheime dienst “exorbitante” prijzen aan voor een verblijf in de hotels van voormalig president Donald Trump om hem en zijn gezin te beschermen tijdens en na zijn presidentschap...
Celsius Network heeft meer dan $ 3 miljoen aan juridische kosten in rekening gebracht
Het belegerde crypto-leenplatform Celsius Network heeft volgens een vrijdag gedeelde aangifte meer dan $3 miljoen aan juridische kosten opgelopen. De faillissementsprocedure, die Cel veel geld heeft gekost...
Vijf aangeklaagd in Frankrijk met $ 2.5 miljoen fraude gericht op Bored Ape NFT-eigenaren
In Frankrijk zijn vijf mensen aangeklaagd wegens beschuldigingen dat ze op frauduleuze wijze voor 2.5 miljoen dollar aan niet-fungibele tokens (NFT's) hebben verkregen, voornamelijk gericht op de Bored Ape Yacht Club (BAYC) en Mutant Ape Yac...
OFAC en FinCEN hebben Bittrex Exchange in rekening gebracht voor meer dan $ 53 miljoen
Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) en Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) hebben aanklachten ingediend tegen de cryptobeurs Bittrex wegens het overtreden van de antiwitwasregels en de andere Amerikaanse....
Californische man aangeklaagd voor witwassen van bijna $ 6 miljoen in Bitcoin
Man uit Californië aangeklaagd voor het witwassen van bijna $6 miljoen aan BitcoinMan aangeklaagd voor het witwassen van miljoenen aan drugsopbrengsten8 oktober 2022Bron: pixabay.comDe inwoner van Californië, John Khuu, werd beschuldigd van samenzwering...
Rapport zegt dat federale agenten denken dat Hunter Biden kan worden aangeklaagd - maar de federale aanklager moet nog beslissen
Een anoniem rapport in de Washington Post beweerde donderdag dat federale agenten die betrokken zijn bij het onderzoek naar Hunter Biden denken dat ze genoeg bewijs hebben om strafrechtelijke vervolging te rechtvaardigen, hoewel …
Kim Kardashian aangeklaagd door SEC voor onrechtmatige verkoop van crypto-activa
Kim Kardashian kreeg een boete van $1.26 miljoen voor het promoten van crypto op Instagram. De zakenvrouw heeft de beschuldigingen noch ontkend, noch toegegeven. De nieuwste whiplash van de Amerikaanse waakhond The Securities a...
Kim Kardashian heeft $ 1.2 miljoen in rekening gebracht door de SEC voor EthereumMax-promotie
De Amerikaanse tv-reality-superster Kim Kardashian is door de Amerikaanse Securities Commission (SEC) aangeklaagd voor de promotie van EMAX Token, de oorspronkelijke munt van het EthereumMax-protocol. Zoals bevat...