Avraham Eisenberg beschuldigd van fraude, marktmanipulatie

Avi Eisenberg was misschien te slim voor zijn eigen bestwil toen hij in oktober publiekelijk onthulde dat hij verantwoordelijk was voor de Mango Markets-exploit. Het blijkt dat de FBI luisterde.

"Een zeer winstgevende handelsstrategie"

Het ministerie van Justitie heeft zich verzet tegen een andere beruchte cryptofiguur.

Avraham Eisenberg is naar verluidt gisteren door de politie in Puerto Rico aangehouden voor zijn rol in de Mango Markets-exploitatie die hem beroemd maakte op Crypto Twitter in oktober. De verklaring geeft aan dat Eisenberg wordt geconfronteerd met één telling van grondstoffenfraude en één telling van grondstoffenmanipulatie. 

Mango Markets is een gedecentraliseerde eeuwigdurende beurs op Solana. Op 11 oktober, Eisenberg en zijn handelspartners haalde een grote positie in Mango's eeuwigdurende futures-contracten, waardoor de prijs van het illiquide MNGO-token kunstmatig werd opgeblazen van $ 0.3 naar $ 0.91. Vervolgens gebruikten ze hun aanzienlijke niet-gerealiseerde winsten als onderpand om de activa van het protocol te lenen en haalden ze meer dan $ 100 miljoen uit de schatkist.

De uitbuiters dienden vervolgens een voorstel in op het bestuursforum van Mango om het grootste deel van het geld terug te geven (en dus Mango-deposanten gezond te maken) in ruil voor $ 47 miljoen en de belofte om elk strafrechtelijk onderzoek stop te zetten. Kort nadat het voorstel was aangenomen, Eisenberg aangekondigd op Twitter dat hij verantwoordelijk was voor de exploit, waarbij hij beroemd verklaarde dat hij de week ervoor "een zeer winstgevende handelsstrategie had gehanteerd". 

Eisenbergs open en brutale houding heeft hem misschien geen goed gedaan. De beëdigde verklaring tegen hem vermeldt specifiek Eisenberg's "zeer winstgevende handelsstrategie" tweet, samen met verschillende andere die aantonen dat Eisenberg op de hoogte was van wetten die marktmanipulatie verbieden. 

Tot nu toe heeft de zaak tegen Eisenberg uitsluitend betrekking op de exploitatie van Mango Markets; de handelaar wordt echter ook door de cryptogemeenschap verdacht van soortgelijke regelingen hebben uitgevoerd op Curve, Fortress DAO en Solend. Mogelijk volgen er nog meer aanklachten.

Disclaimer: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en verschillende andere crypto-activa.