Twee mannen in de Oost-Europese natie Estland hebben nadat ze zijn gearresteerd bedrogen crypto-investeerders van meer dan $ 575 miljoen aan digitale fondsen.
Twee mannen in Estland beschuldigd van cryptomisdrijven
De arrestaties werden uitgevoerd door federale agenten in de Verenigde Staten. Zowel Sergei Potapenko als Ivan Turogin – elk 37 jaar oud – zijn aangeklaagd voor misdaden zoals telefraude en samenzwering om witwassen te plegen. Er wordt ook aangenomen dat er vier andere handlangers waren die het misdaadduo hielpen bij het plegen van hun ongeoorloofde acties, hoewel deze personen op het moment van schrijven niet zijn geïdentificeerd. Er wordt echter aangenomen dat ze in Estland, Zwitserland of Wit-Rusland wonen.
Aanklagers beweren dat de mannen tussen 2015 en 2019 honderdduizenden mensen hebben opgelicht. Alle potentiële investeerders werden overgehaald om contracten te kopen voor een crypto-mijndienst die bekend staat als Hash Flare. Ze werden ook verleid om te investeren in een vermeend bankportaal voor virtuele valuta, Polybius Bank genaamd. Helaas opereerden beide firma's als klassieke piramidespelen, wat betekent dat het geld dat aan de mannen werd gegeven nooit werd besteed aan geldige investeringen.
Er wordt aangenomen dat de mannen het geld gebruikten om onroerend goed, luxe voertuigen en andere items voor zichzelf te kopen. Beide mannen zitten vast in Estland en wachten op uitlevering aan de Verenigde Staten voor hun processen en mogelijke veroordeling volgens een uitspraak van het ministerie van Justitie (DOJ).
In een verklaring legde de Amerikaanse advocaat van Seattle, Nick Brown, uit:
Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining om een enorm Ponzi-plan te plegen. Ze lokten investeerders met valse verklaringen en betaalden vervolgens vroege investeerders af met geld van degenen die later investeerden. Ze probeerden hun onrechtmatig verkregen geld te verbergen in Estse eigendommen, luxe auto's, bankrekeningen en virtuele valutaportefeuilles over de hele wereld.
Op dit moment allebei Estland en de Verenigde Staten werken hand in hand om alle eigendommen en andere luxe artikelen die het paar voor zichzelf heeft verzameld in beslag te nemen. Ze streven er ook naar om hun bankrekeningen in te voeren en al het geld dat ze in de loop der jaren hebben verzameld in beslag te nemen. Het is onduidelijk of de mannen op dit moment juridische vertegenwoordiging hebben gevonden en het proces zal plaatsvinden in Seattle, aangezien verschillende van hun slachtoffers in de staat Washington wonen.
Dingen rechtzetten
Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie zei:
Nieuwe technologie heeft het voor kwaadwillenden gemakkelijker gemaakt om te profiteren van onschuldige slachtoffers - zowel in de VS als in het buitenland - in steeds complexere zwendelpraktijken. De afdeling zet zich in om te voorkomen dat het publiek meer van hun zuurverdiende geld aan deze zwendel verliest en staat niet toe dat deze beklaagden, of anderen zoals zij, de vruchten van hun misdaden behouden.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/