Britse belastingdienst neemt eerste NFT's in beslag in fraudezaak van $ 1.9 miljoen

De Britse belastingdienst, Her Majesty's Revenue and Customs, heeft voor het eerst drie NFT's in beslag genomen als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke btw-fraude waarbij 250 vermeende nepbedrijven betrokken waren.

HMRC maakt voor het eerst gebruik van NFT's

NFT's vallen onder de bevoegdheid van de Britse belastingwaakhond.

Hare Majesteits Inkomsten en Douane heeft beslag gelegd op drie NFT's en arresteerde drie mensen op verdenking van poging tot oplichting van £ 1.4 miljoen (ongeveer $ 1.89 miljoen), The Telegraph gerapporteerd Zondag.

Volgens de HMRC maakte de inbeslagneming deel uit van een strafrechtelijk onderzoek naar een vermoedelijke btw-fraudezaak waarbij 250 vermeende nepbedrijven betrokken waren. De belastingdienst zei dat de drie verdachten "geavanceerde methoden" gebruikten om hun identiteit en criminele opbrengsten te verbergen, waaronder Virtual Private Networks (VPN's), niet-geregistreerde mobiele telefoons, gestolen identiteiten, valse adressen, valse facturen, shell-bedrijven, en doen alsof ze zich bezighouden met legitieme zakelijke activiteiten.

De adjunct-directeur van het bureau, Nick Sharp, verklaarde dat de inbeslagname iedereen moet afschrikken die denkt dat ze illegale opbrengsten met behulp van crypto-activa voor het bureau kunnen verbergen. Hij zei:

“[De NFT-inbeslagname] dient als een waarschuwing voor iedereen die denkt dat ze crypto-activa kunnen gebruiken om geld voor HMRC te verbergen. We passen ons voortdurend aan nieuwe technologie aan om ervoor te zorgen dat we gelijke tred houden met hoe criminelen en ontduikers hun vermogen proberen te verbergen.” 

De HMRC zei dat de zaak de eerste keer is dat Britse wetshandhavers NFT's in beslag nemen, maar deelde geen verdere details. Op basis van de weinige informatie die door het bureau werd verstrekt, werden de NFT's gebruikt om de criminele opbrengsten te verbergen in plaats van voor het rechtstreeks plegen van de misdaden. 

Het bureau heeft ook afgezien van het delen van details over hoe het fysieke controle over de activa heeft verkregen. Net als andere crypto-activa worden NFT's opgeslagen op blockchains en moeten privésleutels die in digitale portefeuilles zijn opgeslagen, worden uitgegeven. Of en hoe de HMRC toegang heeft gekregen tot de digitale portemonnee van de verdachte, blijft onduidelijk.

In het afgelopen jaar zijn NFT's enorm in populariteit gestegen en hebben ze veel belangstelling getrokken van beroemdheden, modehuizen, gamingbedrijven, voedselketens en technologiemerken. Als gevolg hiervan zijn ze ook een zorg geworden voor regelgevende instanties over de hele wereld. Eerder deze maand publiceerde het Amerikaanse ministerie van Financiën: een rapport over illegale financiering op de kunstmarkten, waarin het grote bezorgdheid uitte over de bloeiende NFT-sector en zijn vermogen om het witwassen van geld te vergemakkelijken.

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van deze functie eigenaar van ETH en verschillende andere cryptocurrencies.