Dat beweert een nieuw rapport van de Wall Street Journal ketting toegang tot wereldwijde bankrekeningen via cryptofirma's die frauduleuze documenten en lege vennootschappen gebruikten.
Uit onderzoek door de Wall Street Journal is gebleken dat Tether toegang heeft gekregen tot het banksysteem door rekeningen te openen onder verschillende bedrijfsnamen waarvan de leidinggevenden iets andere namen droegen dan de gevestigde leidinggevenden.
Tether Turks account had terroristische banden
Volgens documenten die door de Wall Street Journal zijn beoordeeld, zijn Taiwanese rekeningen geopend onder de naam van een bedrijf genaamd Hylab Technology.
Eén rekening in Turkije werd geopend op naam van een firma genaamd Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Na een hardhandig optreden in 2020 beweerde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat een terroristische groepering de rekening had gebruikt om geld wit te wassen. Volgens de DoJ heeft de groep $ 80 miljoen verhandeld met de rekening als onderdeel van een initiatief om cryptodonaties om te zetten in contanten. De terroristen zouden ook gebruik hebben gemaakt van een account bij de cryptobeurs Bitfinex, het zusterbedrijf van Tether.
Een ander bedrijf, Crypto Capital, opende rekeningen voor cryptobedrijven, waaronder Bitfinex en Tether, in naam van verschillende lege vennootschappen. Deze rekeningen werden geldverzendbedrijven voor cryptofirma's, maar de Amerikaanse autoriteiten namen later hun activa in beslag.
De in New York gevestigde Signature Bank sloot een rekening op naam van Christopher Harborne, mede-eigenaar van Tether, nadat deze zich realiseerde dat de rekening verband hield met Bitfinex.
Volgens Tether is de beschuldigingen door de Wall Street Journal waren "volstrekt onnauwkeurig en misleidend". Aan de andere kant zei Crypto-criticus Molly White dat de WSJ "dit spul" niet had kunnen verzinnen.
Bron: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/